De Autoriteit Financiële Markten meldt een vervolgonderzoek te zijn gestart naar het volgens de Wwft verplichte monitoren van transacties en melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen en -ondernemingen. Uit eerder onderzoek in 2019 bleek namelijk dat sommige instellingen in zijn geheel niet aan transactiemonitoring doen.
De FIOD heeft maandag een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Het onderzoek is gestart nadat verschillende juweliers, financiële instellingen en een boekhouder ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL).
De eerste versie van het zogeheten ‘UBO-register’ wordt op tijd opgeleverd. Dat heeft minister Wopke Hoekstra de Tweede Kamer per brief laten weten.
Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een betaling van 350.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt Vistra dat zij in 2013 ongebruikelijke transacties van een cliënt niet tijdig heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL)
De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen, meldt het OM na recente doorzoekingen bij agri-handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Ook bij de accountants van de agri-bedrijven heeft het rechercheteam informatie opgevraagd. Een aantal banken en accountants heeft verdachte transacties gemeld bij het centrale meldpunt van FIU-Nederland.
Een zogenoemde ‘halal-lening’ mag gebruikelijk zijn in islamitische landen, hier is het financieel toezicht er niet happig op. Zeker niet als zaken worden gedaan met suspecte landen. Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van een registeraccountant die werkte voor twee van oorsprong Turkse broers en hun vennootschappen, allebei […]
