Alle btw-fraude

FIOD spoort miljoenenfraude met omzetbelasting op

14 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 13 juni doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in Dordrecht en Lijnden. Drie mannen van 51, 46 en 43 jaar uit Zeist, Leiden en Dordrecht en hun bedrijven worden verdacht van het ontduiken van omzetbelasting en het doen van valse aangiften omzetbelasting en invoeraangiften voor een bedrag van 18,6 miljoen euro. Lees meer

Celstraf dga transportbedrijf om fiscale fraude, vrijspraak voor onjuiste BTW-suppleties

13 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

De dga van een Brabants transportbedrijf is door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor het plegen van fiscale fraude. Voor het doen van een onjuiste suppletie voor de omzetbelasting volgt vrijspraak. Naar het oordeel van het Hof kan het doen van een onjuiste suppletie namelijk niet het strafbare Lees meer

Snel: wijziging BTW-systeem werkt mogelijk BTW-fraude in de hand

4 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

Staatssecretaris Snel van Financiën herhaalt de bezwaren die Nederland heeft tegen de door de Europese Commissie voorgestelde wijziging van het BTW-systeem. De richtlijn wijzigen om BTW-fraude (volledig) te stoppen werkt mogelijk juist BTW-fraude in de hand en is niet eenvoudig, denkt Snel. Lees meer

Handelaar hoeft bij langere handelsrelatie niet beducht te zijn voor BTW-fraude

3 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

Wie langer zaken doet met een handelspartner, hoeft minder alert te zijn op BTW-fraude dan bij een relatief onbekende relatie. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald in een recente uitspraak over de intracommunautaire levering van auto’s. Lees meer

Tonny Keijzers Auto’s betaalt 750.000 euro boete voor btw-carrouselfraude

22 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Tonny Keijzers Auto’s B.V. (TKA) uit Apeldoorn heeft een door het OM opgelegde strafbeschikking in de vorm van een boete van 750.000 euro aan de Staat betaald. Het OM verwijt het bedrijf stelselmatige btw-carrouselfraude bij de handel in auto’s, waardoor verdachten circa 1,8 miljoen euro te weinig belasting hebben betaald. Lees meer

Miljarden verdwenen door BTW-carrouselfraude

7 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De Europese lidstaten verliezen elk jaar 50 miljard euro aan criminele bendes die BTW-carrousels organiseren. Er wordt onder meer gesjoemeld met groencertificaten en andere energieproducten en digitale diensten als apps, games en videodiensten. Lees meer

FIOD onderzoekt misbruik BTW-regeling shortstaywoningen

2 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD is na een tip van de Belastingdienst begin april binnengevallen in Eindhoven en Den Bosch bij Holland2Stay, één van de grootste shortstaybemiddelaars van Nederland. Er zou sprake zijn van misbruik van de mogelijkheid tot BTW-aftrek bij het ombouwen van kantoren tot shortstaywoningen Lees meer