De FIOD heeft een 51-jarige ondernemer aangehouden die in de gemeente Leiden woont. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een boekenonderzoek door de Belastingdienst, meldt de fiscale opsporingsdienst.
17 februari 2021
FIOD houdt ondernemer aan voor BTW-fraude met vervalste facturen
De FIOD heeft dinsdag een 24-jarige man uit de gemeente Noordoost-Friesland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Het onderzoek werd gestart na een signaal van de Belastingdienst, meldt de fiscale opsporingsdienst.
11 februari 2021
FIOD in actie tegen miljoenenfraude met btw
De FIOD heeft donderdag in een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude vier woningen en vier panden in Eindhoven, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht doorzocht.
10 november 2020
Man aangehouden voor fraude met TOGS, zorgbonus en BTW
De FIOD heeft een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden die vermoedelijk meerdere valse aanvragen voor de TOGS en de bonus zorgprofessionals heeft ingediend. Daarnaast wordt hij verdacht van belastingfraude met onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen
27 oktober 2020
Aanhouding in onderzoek naar BTW-fraude met auto’s
De FIOD heeft in Utrecht een 26-jarige eigenaar van een autobedrijf aangehouden die wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.
29 september 2020
FIOD onderzoekt miljoenenfraude via buitenlandse fiscale schijnconstructies
De FIOD heeft maandag als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met e-commerce een bedrijfspand in Ridderkerk doorzocht. Er is beslag gelegd op papieren en digitale administratie, meldt de fiscale opsporingsdienst.
16 september 2020
Na doorhaling nu 9 maanden celstraf voor frauderende RA
Aan een RA die als eigenaar-bestuurder jarenlang fraudeerde met de belastingaangiften van zijn kozijnenfabriek is na een doorhaling van 10 jaar in 2017 nu een celstraf van 9 maanden opgelegd bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De voormalige accountant erkende eerder dat hij opzettelijk onjuiste BTW-aangiften heeft gedaan om de liquiditeit “binnen de club” te houden.
9 september 2020
Robin Linschoten niet naar cel, wel taakstraf wegens belastingfraude
Voormalig VVD-kopstuk en staatssecretaris van Sociale Zaken Robin Linschoten is in hoger beroep door het Gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot 100 uur taakstraf voor het feitelijk leidinggeven aan het plegen van belastingfraude door zijn twee vennootschappen.
2 september 2020
Financieel adviseur verdacht van misbruik klantgegevens voor fraude met steunregelingen en BTW
De FIOD heeft woensdag de woning en het bedrijfspand van een 36-jarige financieel adviseur uit Enschede doorzocht. De fiscale opsporingsdienst meldt dat de man wordt verdacht van belastingfraude, fraude met de Tozo-regeling en valsheid in geschrifte. Vermoedelijk heeft de financieel adviseur behalve de Tozo-fraude ook misbruik gemaakt van andere steunmaatregelen
1 september 2020
BTW-fraude: OM eist celstraf tegen oud-bestuurder stichtingen
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van negen maanden geëist vanwege valsheid in geschrifte tegen een 74-jarige man uit de gemeente West Betuwe. Het OM verwijt hem feitelijk leiding geven aan het vervalsen van bedrijfsadministraties van twee stichtingen van hem waarmee omzetbelastingfraude werd gepleegd.
