De FIOD heeft een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden die vermoedelijk meerdere valse aanvragen voor de TOGS en de bonus zorgprofessionals heeft ingediend. Daarnaast wordt hij verdacht van belastingfraude met onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen
De FIOD heeft in Utrecht een 26-jarige eigenaar van een autobedrijf aangehouden die wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.
De FIOD heeft maandag als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met e-commerce een bedrijfspand in Ridderkerk doorzocht. Er is beslag gelegd op papieren en digitale administratie, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Aan een RA die als eigenaar-bestuurder jarenlang fraudeerde met de belastingaangiften van zijn kozijnenfabriek is na een doorhaling van 10 jaar in 2017 nu een celstraf van 9 maanden opgelegd bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De voormalige accountant erkende eerder dat hij opzettelijk onjuiste BTW-aangiften heeft gedaan om de liquiditeit “binnen de club” te houden.
Voormalig VVD-kopstuk en staatssecretaris van Sociale Zaken Robin Linschoten is in hoger beroep door het Gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot 100 uur taakstraf voor het feitelijk leidinggeven aan het plegen van belastingfraude door zijn twee vennootschappen.
De FIOD heeft woensdag de woning en het bedrijfspand van een 36-jarige financieel adviseur uit Enschede doorzocht. De fiscale opsporingsdienst meldt dat de man wordt verdacht van belastingfraude, fraude met de Tozo-regeling en valsheid in geschrifte. Vermoedelijk heeft de financieel adviseur behalve de Tozo-fraude ook misbruik gemaakt van andere steunmaatregelen
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van negen maanden geëist vanwege valsheid in geschrifte tegen een 74-jarige man uit de gemeente West Betuwe. Het OM verwijt hem feitelijk leiding geven aan het vervalsen van bedrijfsadministraties van twee stichtingen van hem waarmee omzetbelastingfraude werd gepleegd.
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen wegens onder andere omvangrijke BTW-fraude en witwassen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten.
De FIOD heeft na een melding van de fiscus twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.
De rechtbank in Rotterdam heeft beslist dat drie voormalige horecaondernemers van sushiketen Sumo schuldig zijn aan belastingfraude, maar daarvoor geen straf krijgen opgelegd. Doordat het OM een filmploeg van KRO-NCRV-documentaire Nederland Fraudeland liet meelopen bij onder anderen een FIOD-inval is namelijk de integriteit van het strafproces in gevaar gebracht, oordeelt de rechtbank.
