Aan de bestuurder van een BV die fiscaal vertegenwoordiger is van Chinese ondernemingen is terecht een (vergrijp)boete van € 72.000 opgelegd wegens medeplichtigheid aan het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting door de Chinese ondernemingen, oordeelt de rechtbank Noord-Holland.
De rechtbank Overijssel heeft vandaag een 44-jarige man uit Sri Lanka veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, wegens grootschalige omzetbelastingfraude.
Europees hoofdaanklager Laura Kövesi slaat alarm over de lakse aanpak van btw-fraude binnen de EU. “Plegers van grootschalige btw-fraude lopen nauwelijks risico”, stelt ze in gesprek met het FD.
Een BV die vrijgesproken is van btw-fraude bij de handel in schroot heeft niet opzettelijk onjuiste aangifte gedaan en de leveringen hebben in feite niet plaatsgevonden. Omdat de BV geen voorbelasting heeft teruggevraagd kan geen naheffingsaanslag worden opgelegd, oordeelt de rechtbank Noord-Holland.
Vier mannen uit Almelo, Winterswijk en Arnhem zijn veroordeeld voor een grootschalige belastingfraude waarbij ze ruim 2 miljoen euro aan btw onterecht opstreken. De verdachten kochten goud, zilver en juwelen bij juweliers, maar de rekeningen bleken vervalst. Hierdoor konden ze grote bedragen aan voorbelasting terugvragen bij de Belastingdienst.
De Fiod heeft een man uit Lochem aangehouden in een EU-breed strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude.
De Fiod heeft afgelopen week een inval gedaan basketbalclub Donar en de ex-penningmeester. Die laatste wordt onder meer verdacht van btw-fraude.
Na twee jaar onderhandelen zijn de EU-ministers van Financiën het dinsdag eens geworden over de digitalisering van het btw-systeem in Europa.
Aanbieders van betaaldiensten in lidstaten van de EU moeten begunstigden (ontvangers) van grensoverschrijdende betalingen gaan monitoren. Gegevens van rekeninghouders die meer dan 25 grensoverschrijdende betalingen per kwartaal ontvangen worden gerapporteerd aan de nationale autoriteiten, bij ons de Belastingdienst. De drempel van 25 betalingen is bedoeld om niet-commerciële grensoverschrijdende betalingen buiten de registratieplicht te houden. Deze […]
Een AA had zelf tijdens de zitting bij de Accountantskamer nog wel hoop op behoud van zijn accountantstitel, maar die kans leek al niet erg groot. Zijn kantoor voldeed namelijk bij lange na niet aan de normen en de accountant werkte jarenlang mee aan btw-fraude bij een noodlijdende klant. Ook verzuimde hij om een ongebruikelijke […]
