Vier mannen uit Almelo, Winterswijk en Arnhem zijn veroordeeld voor een grootschalige belastingfraude waarbij ze ruim 2 miljoen euro aan btw onterecht opstreken. De verdachten kochten goud, zilver en juwelen bij juweliers, maar de rekeningen bleken vervalst. Hierdoor konden ze grote bedragen aan voorbelasting terugvragen bij de Belastingdienst.
De Fiod heeft een man uit Lochem aangehouden in een EU-breed strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude.
De Fiod heeft afgelopen week een inval gedaan basketbalclub Donar en de ex-penningmeester. Die laatste wordt onder meer verdacht van btw-fraude.
Na twee jaar onderhandelen zijn de EU-ministers van Financiën het dinsdag eens geworden over de digitalisering van het btw-systeem in Europa.
Aanbieders van betaaldiensten in lidstaten van de EU moeten begunstigden (ontvangers) van grensoverschrijdende betalingen gaan monitoren. Gegevens van rekeninghouders die meer dan 25 grensoverschrijdende betalingen per kwartaal ontvangen worden gerapporteerd aan de nationale autoriteiten, bij ons de Belastingdienst. De drempel van 25 betalingen is bedoeld om niet-commerciële grensoverschrijdende betalingen buiten de registratieplicht te houden. Deze […]
Een AA had zelf tijdens de zitting bij de Accountantskamer nog wel hoop op behoud van zijn accountantstitel, maar die kans leek al niet erg groot. Zijn kantoor voldeed namelijk bij lange na niet aan de normen en de accountant werkte jarenlang mee aan btw-fraude bij een noodlijdende klant. Ook verzuimde hij om een ongebruikelijke […]
In een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie EPPO zijn zeven mensen aangehouden in Nederland. Ze worden verdacht via een Belgische dochteronderneming voor 13 miljoen euro aan btw-fraude te hebben gepleegd met valse facturen.
Een AA gaf afgelopen vrijdag bij de Accountantskamer toe jarenlang flink in de fout te zijn gegaan bij een klant waarmee het financieel slecht ging. Zelf hoopt de accountant zijn titel te kunnen behouden, maar die kans lijkt minimaal.
Booking.com heeft 94 miljoen euro betaald aan de Italiaanse fiscus en voorkomt daarmee vervolging wegens btw-fraude. Het op papier Nederlandse bedrijf werd al sinds 2018 gevolgd door de autoriteiten in Italië, die schatten dat er minstens 153 miljoen euro aan btw te weinig is afgedragen.
De Fiod heeft maandag in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee drie verdachten aangehouden wegens (onder meer) grootschalige belastingfraude met taxivervoer.
