De FIOD heeft afgelopen maandag drie verdachten aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek werd opgestart naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude.
14 november 2022
Voormalig Booking-bestuurders ondervraagd over btw-fraude
Twee voormalige financiële toplieden van het oorspronkelijk Nederlandse Booking.com worden binnenkort verhoord vanwege mogelijke belastingontduiking in Italië. Het Nederlandse Openbaar Ministerie werkt daarin samen met Italië.
8 november 2022
Bijna twee ton belastingnadeel door onjuiste btw-aangiften, celstraf voor ondernemer
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden geëist tegen de feitelijk leidinggevende van een bedrijf dat voor een flink bedrag onjuiste btw-aangiftes deed.
25 oktober 2022
FIOD-onderzoek naar ondernemer die structureel meer voorbelasting aangaf dan behaalde omzet
De FIOD heeft een 51-jarige ondernemer met een verhuurbedrijf uit de omgeving Coevorden aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.
25 oktober 2022
Wetsvoorstel dat opsporing btw-fraude moet verbeteren naar Kamer
Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft het wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders naar de Kamer gestuurd. Het doel van het voorstel is het opsporen van btw-fraude.
27 september 2022
Boekhouder gebruikte klantgegevens voor valse btw-aangiftes en aanvragen coronasteun
Een 39-jarige man is maandag door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar voor jarenlange, grootschalige fraude door het opmaken en gebruikmaken van vervalste stukken. Als boekhouder deed hij op naam van cliënten valse aangifte van de omzetbelasting. Ook vulde hij op hun naam valse aanvraagformulieren voor de TOZO en TOGS in.
16 september 2022
Jumbo-topman langer vast in onderzoek naar witwassen en BTW-fraude
Eén verdachte in het onderzoek naar witwassen en BTW-fraude, waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd werd aangehouden, is vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie in een korte update laten weten. Van Eerd en 7 andere verdachten blijven voorlopig in de cel.
13 september 2022
Inval FIOD bij Jumbo-topman in ‘omvangrijk witwasonderzoek’
De FIOD en de politie zijn dinsdagochtend bezig met een inval bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Het Openbaar Ministerie heeft tegenover omroep Brabant bevestigd dat de actie onderdeel uitmaakt van ‘een omvangrijk witwasonderzoek’.
2 september 2022
Dordrechter zou voor half miljoen met omzetbelasting hebben gefraudeerd
Op 31 augustus is een 50-jarige man aangehouden in Dordrecht op verdenking van fraude met omzetbelasting voor ruim een half miljoen euro. De verdachte zit vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
5 augustus 2022
FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude
Een 55-jarige man richtte in overleg met een 44-jarige medeverdachte een BV op ‘uit kennelijk financieel gewin door bewust de Belastingdienst om de tuin te leiden’, heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld.
