18 maanden cel geëist voor omzetbelastingfraude met stichtingen 15 april 2019 door Accountancy Vanmorgen Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Bosch 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen een verdachte voor omzetbelastingfraude met zijn twee stichtingen. Lees meer
Half miljoen euro boete geëist om belastingfraude en niet naleven Wwft 9 april 2019 door Accountancy Vanmorgen Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 500.000 euro geëist tegen een juweliersketen in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de verkoop van horloges aan een horlogehandelaar. Lees meer
FIOD houdt drie verdachten aan voor btw-fraude met huurcontracten 5 april 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 4 april twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn die dag drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden. Lees meer
Vier aanhoudingen door FIOD om miljoenenfraude met btw 16 november 2018 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 14 november vier mannen aangehouden van 30, 32, 33 en 34 jaar. Zij worden verdacht van btw-fraude met de export van metaal. De fiscus is hiermee vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen. Lees meer
Arrestaties FIOD om btw-carrouselfraude 19 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 18 oktober een 37-jarige man uit Maarsen aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke btw-fraude bij de export van ijzer- en staalschroot. De FIOD doorzocht twee bedrijfspanden en een woning. Hierbij is beslag gelegd op papieren en digitale administratie. Ook is beslag gelegd op een auto, een nieuwe Lees meer
BTW-verleggingsregeling niet voor aanbieders hosting en colocatie 2 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen Hosting- en colocatiediensten vallen niet onder de BTW-verleggingsregeling voor telecommunicatie. Dat blijkt uit navraag door branchevereniging ISPConnect bij de Belastingdienst. De regeling, die op 1 september 2017 van kracht werd, is bedoeld om BTW-fraude te bestrijden. Onbedoeld zorgde de regeling ook voor veel onduidelijkheid onder aanbieders Lees meer
Douane-expediteur gaat niet zonder meer vrijuit bij btw-fraude 24 september 2018 door Accountancy Vanmorgen Ondernemers hebben een inspanningsverplichting om te voorkomen dat ze bij btw-fraude betrokken raken. Dat blijkt uit de conclusie van de advocaat-generaal in een zaak rond btw-fraude waarbij een douane-expediteur betrokken was, die nu speelt bij het Europese Hof van Justitie. De conclusie laat bovendien de mogelijkheid open dat de Belastingdienst Lees meer
Fraude en gebrekkige btw-administratie kost EU-landen 150 miljard 21 september 2018 door Accountancy Vanmorgen De EU-landen zijn in 2016 samen bijna 150 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. Dat komt door ontoereikende administratie maar ook door fraude, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Lees meer
Malta helpt mee Europese BTW-fraude te bestrijden 14 augustus 2018 door Accountancy Vanmorgen Kort na de toetreding van Nederland tot het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is ook Malta lid geworden. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. Er zijn nu 22 EU-landen die in het EOM vanaf eind 2020 fraude met EU-geld gaan bestrijden. Lees meer
Nederland alsnog bij Europees OM 2 augustus 2018 door Accountancy Vanmorgen Nederland heeft zich alsnog aangesloten bij het Openbaar Ministerie fraudezaken (EOM). Het EOM moet onder meer grensoverschrijdende BTW-fraude bestrijden. De Europese Commissie heeft dat bekendgemaakt. De aansluiting komt niet uit de lucht vallen, maar is al in het regeerakkoord aangekondigd. Lees meer
