FIOD onderzoekt fraude met omzetbelasting 11 oktober 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft donderdagavond in twee woningen in Rotterdam en omstreken doorzocht. Een man van 35 jaar uit Rotterdam wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Het gaat om een bedrag van 5,4 miljoen euro. Lees meer
Jaar celstraf voor frauderende ondernemer die naar accountant wees 27 september 2019 door Accountancy Vanmorgen De van stelselmatige BTW-fraude verdachte ondernemer die bij de rechtbank zijn accountant de schuld in de schoenen schoof is door de rechter in Zwolle veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk Lees meer
FIOD doet onderzoek naar BTW-fraude met e-commerce 19 september 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft woensdag een pand in de omgeving van Drachten en twee panden in de omgeving van Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de invoer van goederen uit China. Lees meer
Ron Dohmen forensisch accountant FIOD: Niets mis met kennis. Kritische houding accountants mag wel scherper 19 september 2019 door Accountancy Vanmorgen Aan de vaktechnische kennis van accountants mankeert weinig. Maar de professioneel-kritische oordeelsvorming kan scherper, vindt Ron Dohmen, forensisch accountant bij de FIOD en in die rol ook regelmatig aanwezig als aanklager in tuchtrechtzaken tegen accountants. Accountants die goed opletten, kunnen het aantal fraudegevallen terugdringen, is zijn Lees meer
Van BTW-fraude beschuldigde ondernemer wijst naar accountant 16 september 2019 door Accountancy Vanmorgen De ondernemer die vorige week het OM een gevangenisstraf van 20 maanden tegen zich hoorde eisen op verdenking van stelselmatig gepleegde omzetbelastingfraude blijkt op zitting zijn voormalige accountant te hebben aangewezen als hoofdschuldige. Lees meer
OM eist celstraf tegen eigenaar bouwbedrijf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’ 13 september 2019 door Accountancy Vanmorgen Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen de voormalig eigenaar van een bouwbedrijf, zijn vrouw en zijn ex-vrouw. Het OM verwijt de voormalig eigenaar het boeken van privé-kosten op de zaak, valsheid in geschrift en omzetbelastingfraude. De vrouwen zouden hebben geholpen om de fraude te Lees meer
Twaalf maanden celstraf om BTW-fraude met goededoelenstichting 12 september 2019 door Accountancy Vanmorgen De fiscale fraudekamer van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft de voorzitter van een goededoelenstichting tot 12 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat het hof bewezen acht dat hij van 2005 tot 2010 BTW-fraude pleegde. Als gevolg van de belastingfraude werd in totaal een belastingnadeel van 257.848,00 euro geleden door de Staat en de EU. Lees meer
Geen recht op BTW-aftrek voor frauderende autohandelaar 3 juli 2019 door Accountancy Vanmorgen Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat er bij 40 auto’s die een op een woonwagenkamp actieve autohandelaar inkocht sprake is van BTW-fraude. De autohandelaar wist bovendien ten tijde van het opmaken van de verkoopfacturen en het opnemen en doen verwerken daarvan in zijn administratie dat de aan hem en door hem verkochte auto’s geen Lees meer
Celstraffen tot twee jaar geëist voor stelselmatige belastingfraude restaurantketen 3 juli 2019 door Accountancy Vanmorgen Het OM heeft in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot twee jaar geëist tegen vier mannen die er van worden verdacht dat zij betrokken waren bij een criminele organisatie die stelselmatig de omzet van restaurants uit een keten afroomde. Dit zouden zij hebben gedaan om minder belasting te hoeven betalen. De FIOD heeft becijferd dat er Lees meer
Vier autobedrijven verdacht van witwassen 1 juli 2019 door Accountancy Vanmorgen De politie en de FIOD hebben maandagochtend invallen gedaan bij negen bedrijfspanden en zes woningen in verband met mogelijke betrokkenheid bij witwassen van vier autobedrijven. Er zou voor in elk geval € 21 miljoen gefraudeerd zijn met de BTW. Lees meer
