Alle btw-fraude

FIOD onderzoekt miljoenenfraude via buitenlandse fiscale schijnconstructies

29 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met e-commerce een bedrijfspand in Ridderkerk doorzocht. Er is beslag gelegd op papieren en digitale administratie, meldt de fiscale opsporingsdienst. Lees meer

Na doorhaling nu 9 maanden celstraf voor frauderende RA

16 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

Aan een RA die als eigenaar-bestuurder jarenlang fraudeerde met de belastingaangiften van zijn kozijnenfabriek is na een doorhaling van 10 jaar in 2017 nu een celstraf van 9 maanden opgelegd bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De voormalige accountant erkende eerder dat hij opzettelijk onjuiste BTW-aangiften heeft gedaan om de liquiditeit Lees meer

Robin Linschoten niet naar cel, wel taakstraf wegens belastingfraude

9 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

Voormalig VVD-kopstuk en staatssecretaris van Sociale Zaken Robin Linschoten is in hoger beroep door het Gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot 100 uur taakstraf voor het feitelijk leidinggeven aan het plegen van belastingfraude door zijn twee vennootschappen. Lees meer

Financieel adviseur verdacht van misbruik klantgegevens voor fraude met steunregelingen en BTW

2 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft woensdag de woning en het bedrijfspand van een 36-jarige financieel adviseur uit Enschede doorzocht. De fiscale opsporingsdienst meldt dat de man wordt verdacht van belastingfraude, fraude met de Tozo-regeling en valsheid in geschrifte. Vermoedelijk heeft de financieel adviseur behalve de Tozo-fraude ook misbruik gemaakt van andere Lees meer

BTW-fraude: OM eist celstraf tegen oud-bestuurder stichtingen

1 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van negen maanden geëist vanwege valsheid in geschrifte tegen een 74-jarige man uit de gemeente West Betuwe. Het OM verwijt hem feitelijk leiding geven aan het vervalsen van bedrijfsadministraties van twee stichtingen van hem waarmee omzetbelastingfraude werd gepleegd. Lees meer

Jarenlange celstraffen voor grootschalige BTW-fraude met tweedehands auto’s

25 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen wegens onder andere omvangrijke BTW-fraude en witwassen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. Lees meer

Carrouselfraudeur opnieuw aangehouden voor BTW-fraude

19 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft na een melding van de fiscus twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. Lees meer

Sushiketen Sumo schuldig aan belastingfraude, geen straf vanwege documentaire

23 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank in Rotterdam heeft beslist dat drie voormalige horecaondernemers van sushiketen Sumo schuldig zijn aan belastingfraude, maar daarvoor geen straf krijgen opgelegd. Doordat het OM een filmploeg van KRO-NCRV-documentaire Nederland Fraudeland liet meelopen bij onder anderen een FIOD-inval is namelijk de integriteit van het strafproces in Lees meer

Boekhouder stelde cliënt in staat voor 2,5 miljoen euro BTW-fraude te plegen

23 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Amsterdam heeft een boekhouder een voorwaardelijke celstraf, taakstraf en een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd omdat hij jarenlang onjuiste aangiften omzetbelasting indiende voor verschillende bedrijven van een van zijn cliënten. Daardoor werd in totaal ruim 2,5 miljoen euro te weinig omzetbelasting betaald. Lees meer

‘Businessmodel gebaseerd op BTW-fraude’: taakstraf en voorwaardelijke celstraf

14 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De dga van een bedrijf dat nieuwe telefoons via internet verkoopt heeft zijn boekhouder opzettelijk de margeregeling voor gebruikte telefoons laten toepassen, oordeelt de rechtbank Amsterdam. Zijn businessmodel was volgens de rechter gebaseerd op het plegen van de BTW-fraude. De rechtbank acht een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke Lees meer