De Fiod heeft dinsdag een 57-jarige man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Hij wordt ervan verdacht dat hij samen met een 51-jarige vrouwelijke medeverdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan fraude met de omzetbelasting.
Onderzoek naar btw-fraude Booking.com verder uitgebreid
De Italiaanse justitie heeft het onderzoek naar belastingontduiking door Booking.com verder uitgebreid. Ook recente jaren worden nu onder de loep genomen; eerder werd al bekend dat voormalige topbestuurders van het Amsterdamse bedrijf zullen worden verhoord.
Taakstraf en geldboete geëist tegen dga en adviesbureau vanwege belastingfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een taakstraf van 140 uur tegen de 64-jarige dga van een adviesbureau uit uit ‘s-Hertogenbosch en een geldboete van 15.000 euro tegen het adviesbureau geëist. De dga en het adviesbureau moesten zich bij de rechtbank Oost-Brabant verantwoorden vanwege omzetbelastingfraude.
Rancuneuze ex met zwarte boekhouding naar fiscus, vrouw jaar cel in
Een vrouw die bij haar escortbedrijf jarenlang te weinig btw opgaf, moet twaalf maanden de cel in. Zij liep tegen de lamp toen haar boze ex-man met de zwarte boekhouding naar de fiscus stapte. De vrouw procedeerde tevergeefs tot aan de Hoge Raad.
OM: twee Drentse broers lieten jarenlang valse facturen in administratie inboeken en pleegden btw-fraude
Twee broers van 37 en 44 jaar uit de omgeving van Emmen hebben volgens justitie van 2015 tot en met 2020 valse facturen laten boeken in hun administraties en vervolgens laten verwerken in omzetbelastingaangiftes. Bij de rechtbank Overijssel stonden de broers deze week terecht wegens valsheid in geschrifte en omzetbelastingfraude.
OM eist 2,5 jaar celstraf tegen autohandelaar wegens btw-fraude
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een ondernemer van fraude met omzetbelasting bij de handel in auto’s. Het geschatte nadeel zou in totaal ruim 1,6 miljoen euro bedragen. De verdachte en zijn onderneming moesten zich deze week verantwoorden bij de rechtbank in Zwolle.
Brussel wil fraude bestrijden met nieuw systeem voor btw-aangiften
De Europese Commissie wil het btw-systeem in Europa verder digitaliseren met een systeem van real-time elektronische facturering om fraude terug te dringen. In het nieuwe plan worden beheerders van online platforms voor passagiersvervoer en voor kort verblijf, zoals Airbnb en Uber, verantwoordelijk voor het innen en afdragen van btw van kleine bedrijfjes of individuele verhuurders […]
Aanhoudingen FIOD na verdenking belastingfraude bij 17 bedrijven
De FIOD heeft afgelopen maandag drie verdachten aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek werd opgestart naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude.
Voormalig Booking-bestuurders ondervraagd over btw-fraude
Twee voormalige financiële toplieden van het oorspronkelijk Nederlandse Booking.com worden binnenkort verhoord vanwege mogelijke belastingontduiking in Italië. Het Nederlandse Openbaar Ministerie werkt daarin samen met Italië.
Bijna twee ton belastingnadeel door onjuiste btw-aangiften, celstraf voor ondernemer
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden geëist tegen de feitelijk leidinggevende van een bedrijf dat voor een flink bedrag onjuiste btw-aangiftes deed.