Na twee jaar onderhandelen zijn de EU-ministers van Financiën het dinsdag eens geworden over de digitalisering van het btw-systeem in Europa.
9 juli 2024
Nieuw wapen EU tegen btw-fraude: CESOP
Aanbieders van betaaldiensten in lidstaten van de EU moeten begunstigden (ontvangers) van grensoverschrijdende betalingen gaan monitoren. Gegevens van rekeninghouders die meer dan 25 grensoverschrijdende betalingen per kwartaal ontvangen worden gerapporteerd aan de nationale autoriteiten, bij ons de Belastingdienst. De drempel van 25 betalingen is bedoeld om niet-commerciële grensoverschrijdende betalingen buiten de registratieplicht te houden. Deze […]
28 mei 2024
Lange doorhaling voor accountant die zelf met bewijs kwam van meewerken aan btw-fraude
Een AA had zelf tijdens de zitting bij de Accountantskamer nog wel hoop op behoud van zijn accountantstitel, maar die kans leek al niet erg groot. Zijn kantoor voldeed namelijk bij lange na niet aan de normen en de accountant werkte jarenlang mee aan btw-fraude bij een noodlijdende klant. Ook verzuimde hij om een ongebruikelijke […]
25 mei 2024
Zeven arrestaties rondom grootscheepse btw-fraude met Nederlands bedrijf
In een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie EPPO zijn zeven mensen aangehouden in Nederland. Ze worden verdacht via een Belgische dochteronderneming voor 13 miljoen euro aan btw-fraude te hebben gepleegd met valse facturen.
25 maart 2024
Accountant komt zelf met bewijs van meewerken aan btw-fraude
Een AA gaf afgelopen vrijdag bij de Accountantskamer toe jarenlang flink in de fout te zijn gegaan bij een klant waarmee het financieel slecht ging. Zelf hoopt de accountant zijn titel te kunnen behouden, maar die kans lijkt minimaal.
13 november 2023
Booking schikt btw-fraudezaak in Italië
Booking.com heeft 94 miljoen euro betaald aan de Italiaanse fiscus en voorkomt daarmee vervolging wegens btw-fraude. Het op papier Nederlandse bedrijf werd al sinds 2018 gevolgd door de autoriteiten in Italië, die schatten dat er minstens 153 miljoen euro aan btw te weinig is afgedragen.
9 oktober 2023
Drie aanhoudingen voor grootscheepse belastingfraude met taxibedrijven
De Fiod heeft maandag in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee drie verdachten aangehouden wegens (onder meer) grootschalige belastingfraude met taxivervoer.
25 september 2023
Boekhouder aangehouden voor btw-fraude
De Fiod heeft afgelopen dinsdag een 54-jarige boekhouder aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting van zijn onderneming. Hij wordt vanwege zijn beroep strafrechtelijk aangepakt.
22 september 2023
Voorwaardelijke naheffingsaanslag bij btw-fraude is ook een optie
Bij btw-fraude vist de Belastingdienst doorgaans bij de echte fraudeur (‘ploffer’) achter het net. Bij ontdekking blijkt die al met de noorderzon vertrokken of is de bekende kale kip die je niet kunt plukken. Reden voor de overheid om ondernemers in de keten die ervan wisten of behoorden te weten aansprakelijk te stellen.
8 augustus 2023
Naheffingsaanslag van 17 miljoen euro na btw-fraude blijft in stand bij Hoge Raad
Een uitspraak van de belastingkamer van het gerechtshof Amsterdam is onlangs door de Hoge Raad bevestigd. De zaak gaat over de exploitant van een groothandel in computers en consumentenelektronica. De door de ondernemer aangegeven omzet bedroeg in het jaar 2007 tot en met 2010 € 551.000.000.
