De FIOD heeft een 51-jarige ondernemer met een verhuurbedrijf uit de omgeving Coevorden aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.
Wetsvoorstel dat opsporing btw-fraude moet verbeteren naar Kamer
Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft het wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders naar de Kamer gestuurd. Het doel van het voorstel is het opsporen van btw-fraude.
Boekhouder gebruikte klantgegevens voor valse btw-aangiftes en aanvragen coronasteun
Een 39-jarige man is maandag door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar voor jarenlange, grootschalige fraude door het opmaken en gebruikmaken van vervalste stukken. Als boekhouder deed hij op naam van cliënten valse aangifte van de omzetbelasting. Ook vulde hij op hun naam valse aanvraagformulieren voor de TOZO en TOGS in.
Jumbo-topman langer vast in onderzoek naar witwassen en BTW-fraude
Eén verdachte in het onderzoek naar witwassen en BTW-fraude, waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd werd aangehouden, is vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie in een korte update laten weten. Van Eerd en 7 andere verdachten blijven voorlopig in de cel.
Inval FIOD bij Jumbo-topman in ‘omvangrijk witwasonderzoek’
De FIOD en de politie zijn dinsdagochtend bezig met een inval bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Het Openbaar Ministerie heeft tegenover omroep Brabant bevestigd dat de actie onderdeel uitmaakt van ‘een omvangrijk witwasonderzoek’.
Dordrechter zou voor half miljoen met omzetbelasting hebben gefraudeerd
Op 31 augustus is een 50-jarige man aangehouden in Dordrecht op verdenking van fraude met omzetbelasting voor ruim een half miljoen euro. De verdachte zit vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude
Een 55-jarige man richtte in overleg met een 44-jarige medeverdachte een BV op ‘uit kennelijk financieel gewin door bewust de Belastingdienst om de tuin te leiden’, heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld.
Onduidelijke miljoenenhandel leidt tot fraudevermoeden, ABN Amro mocht relatie opzeggen
Ondanks een uitgebreide mailwisseling tussen de accountant en ABN Amro bleef het verdienmodel van een handelaar in parfums, cosmetica en telefoons voor de bank onduidelijk. Miljoenen werden er omgezet, maar ABN Amro kreeg naar eigen zeggen sterk het vermoeden dat het bedrijf betrokken is bij btw-fraude. De voorzieningenrechter oordeelt in kort geding dat de bank de relatie […]
Grootschalige belastingfraude met margeregeling en invoer-btw bij handel in luxe-horloges
Een 27-jarige man is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 9 maanden en een taakstraf van 240 uur voor het plegen van grootschalige belastingfraude. De man probeerde met de fraude te verhullen met een vervalste Whatsapp-conversatie.
Veroordeling Linschoten in belastingfraudezaak definitief, taakstraf iets verkort
De veroordeling van oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Robin Linschoten wegens het feitelijk leidinggeven aan het plegen van belastingfraude door zijn twee bv’s, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad onlangs geoordeeld.