• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » meldplicht
10 februari 2023 Fiscaal Vanmorgen

DNB beboet Travelex vanwege te laat melden van ongebruikelijke transacties

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex, dat voorheen bekend was als het Grenswisselkantoor (GWK). Het bedrijf heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, meldt de centrale bank.

Fiscaal Vanmorgen
26 november 2021 Fiscaal Vanmorgen

‘Te weinig justitiële actie na witwasmeldingen’, onderzoek naar ‘unbankables’

De moeite die banken en andere financiële poortwachters doen om witwasdata aan te leveren staat niet in verhouding tot wat daarmee justitieel gedaan wordt. Dat vindt voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. De vereniging doet daarnaast momenteel onderzoek naar zogeheten ‘unbankables’.

Fiscaal Vanmorgen
24 november 2021 Fiscaal Vanmorgen

Melding accountantskantoor bracht subsidiefraude veehouders aan het licht

Een melding van een ongebruikelijke transactie door een accountantskantoor heeft een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met subsidiegelden in de varkenshouderij in Noord-Brabant aan het rollen gebracht.

Fiscaal Vanmorgen
11 juni 2021 Fiscaal Vanmorgen

Accountants melden minder bij FIU, wel stijging aantal verdacht verklaarde transacties

Van het aantal gemelde ongebruikelijke transacties is vorig jaar een flink hoger aantal verdacht verklaard. Accountants meldden in 2020 weliswaar minder ongebruikelijke transacties dan een jaar eerder, maar van de door accountants gemelde ongebruikelijke transacties werden wel meer transacties verdacht verklaard dan in 2019.

Fiscaal Vanmorgen
2 juni 2021 Fiscaal Vanmorgen

Falende boekhouder meldt ongebruikelijke transacties niet: vrijspraak directeur, boete voor BV

Als je als Wwft-instelling met de boekhouder of accountant afspreekt dat hij de ongebruikelijke transacties meldt bij de FIU en achteraf blijkt dat niet altijd te zijn gedaan, moeten de Wwft-instelling en de feitelijk leidinggevende dan worden veroordeeld? De rechtbank Amsterdam boog zich onlangs over die vraag in twee afzonderlijke zaken tegen de Wwft-instelling en […]

Fiscaal Vanmorgen
14 mei 2021 Fiscaal Vanmorgen

Belgische accountants en belastingadviseurs vrezen voor veiligheid door nieuwe ‘klikplicht’ UBO-register

Nieuwe antiwitwasregelgeving in België verplicht accountants en belastingadviseurs om onregelmatigheden in het UBO-register te melden. Accountants bij onze zuiderburen vrezen echter voor hun veiligheid, omdat meldingen niet anoniem gedaan kunnen worden. Daardoor zouden klanten gemakkelijk te weten kunnen komen wie de onjuistheden in het UBO-register heeft aangegeven.

Fiscaal Vanmorgen
25 februari 2021 Fiscaal Vanmorgen

Deadline melding grensoverschrijdende fiscale constructies nadert

Sinds 1 januari 2021 moeten intermediairs (waaronder accountants en belastingadviseurs) en belastingplichtigen mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst.

Fiscaal Vanmorgen
3 februari 2021 Fiscaal Vanmorgen

Wwft-instelling doet geen cliëntenonderzoek: klacht over beslag op Audi SQ7 afgewezen

Geen cliëntenonderzoek doen naar klanten kan bedrijven die onder de Wwft soms duur komen te staan. Een autoverhuurder kan waarschijnlijk fluiten naar een Audi SQ7 (fiscale waarde ongeveer €168.000) die aan een klant werd geleased die van een misdrijf wordt verdacht.

Fiscaal Vanmorgen
28 oktober 2020 Fiscaal Vanmorgen

Grapperhaus: FIU vervult wel degelijk belangrijke rol

Accountants, notarissen en banken doen relatief vaak melding van ongebruikelijke transacties, maar bij de FIU gebeurt daar maar zelden iets mee. Die conclusie trok platform voor onderzoeksjournalistiek Investico onlangs

Fiscaal Vanmorgen
29 juni 2020 Fiscaal Vanmorgen

Meldplicht grensoverschrijdende constructies verschoven naar 1 januari 2021

De Europese Mandatory Disclosure-richtlijn, die voorschrijft dat grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de fiscus moeten worden gemeld, wordt niet per 1 juli, maar per 1 januari volgend jaar van kracht. Dat is besloten om bedrijven in de crisis tegemoet te komen.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Volgende

Docenten

Chanien Engelbertink
Ewoud de Ruiter
Erik van Toledo
Chris Dijkstra
Winfred Merkus
Jeroen Knol
Casper Mons
Joost Severs
Derwish Rosalia
Bob de Koning
Willem Veldhuizen
Kees Beishuizen
Heleen Elbert
Jan Mooren
Koert van Loon
Barry Willemsen
Marja van den Oetelaar
Martine Cranendonk
Bernard Schols
Ron Mulder
jan wietsma
Jan Wietsma
Martijn Bedaux
Rohalt Janssens
Bob van Leeuwen
John Bult
Wilbert Nieuwenhuizen
Debby Kettler
Debby Kettler
Saskia Jacobsen
Kirsten Kievit
Guney Bagislayici
Hans Tabak
Martijn Paping
Martijn Paping
Geert Witlox
Arnaud Booij
Teunis van den Berg
Daan van Antwerpen
Albert Heeling
Martin de Graaf
Joep Swinkels
Ludo Mennes
Kirsten Roskam
Almer de Beer
Almer de Beer
Hanneke Kroonenberg
Audrey Brunings
Alex Schrijver
Edwin de Witte
Bram Lemmens
Imke Bos
Roger van de Berg
Herman van Kesteren
Patrick Wille
Pieter Kok

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 18 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 9 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 9 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 4 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen