DNB heeft internetbank Bunq in mei een bestuurlijke boete van € 2,6 miljoen opgelegd vanwege ernstige tekortkomingen in de anti-witwascontroles van januari 2021 tot en met mei 2022.
13 augustus 2025
Claim oud-medewerker Mazars tegen Staat definitief van tafel
Het gerechtshof Den Haag heeft het hoger beroep van een voormalig junior manager financial audit bij Mazars tegen de Staat afgewezen. De man verloor zijn baan nadat hij niet door een DNB-screening kwam. In 2016 ontving hij al een schadevergoeding van €250.000 van DNB in het kader van een schikking.
19 januari 2024
Boete voor trustkantoor wegens onvoldoende cliëntenonderzoek
De Nederlandsche Bank heeft een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd aan trustkantoor Intertrust. De boete is opgelegd, omdat Intertrust trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.
23 augustus 2023
DNB moet Wwft-boetes voor onlinebank bunq opnieuw verlagen
De Nederlandsche Bank (DNB) is voor de tweede keer in minder dan een jaar in het ongelijk gesteld in een rechtszaak tegen online bank bunq. De rechter in Rotterdam heeft twee boetes verlaagd die de toezichthouder eerder aan bunq oplegde vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.
14 augustus 2023
DNB neemt maatregelen wegens witwascontroles FMO
Behalve de Volksbank heeft ook ontwikkelingsbank FMO te maken met een mogelijke boete van toezichthouder DNB voor tekortschietende witwascontroles. Dat meldt de bank in het halfjaarverslag.
17 februari 2023
DNB: te veel winkeliers weigeren contant geld
Het komt te vaak voor dat winkeliers geen contante betalingen meer aannemen. Die waarschuwing geeft De Nederlandsche Bank (DNB) af. De weigering van cash maakt het voor sommige mensen moeilijker om aankopen te doen en de bruikbaarheid van munt- of briefgeld neemt af als steeds meer winkeliers alleen met pin willen afrekenen, stelt de centrale […]
10 februari 2023
DNB beboet Travelex vanwege te laat melden van ongebruikelijke transacties
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex, dat voorheen bekend was als het Grenswisselkantoor (GWK). Het bedrijf heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, meldt de centrale bank.
18 oktober 2022
DNB flink op vingers getikt over witwastoezicht
Het CBb heeft een aanwijzing die witwastoezichthouder DNB gaf aan online Bunq grotendeels teruggedraaid. De uitspraak wordt door de bank historisch genoemd en lijkt van groot belang voor de rol van automatisering bij witwasbestrijding. Het CBb oordeelt hiermee anders dan de rechtbank Rotterdam, die in een eerdere procedure alle witwasovertredingen van de bank bewezen vond.
11 augustus 2022
Rabobank wil uitstel voor op orde brengen antiwitwasbeleid
De Rabobank wil langer de tijd hebben om het tekortschietende antiwitwasbeleid op de rails te krijgen. De bank heeft DNB om uitstel gevraagd van de opgelegde deadline, al wordt er wel voortgang geboekt. Z0 zet de bank een speciale ‘crime officer’ in de raad van bestuur.
23 mei 2022
‘Belastingstelsel is te zware kerstboom geworden’
Het belastingstelsel moet op de schop, vindt DNB-president Klaas Knot. Het huidige stelsel is te ingewikkeld. ‘Het moet juist simpel en uitlegbaar zijn.’
