Het CBb heeft een aanwijzing die witwastoezichthouder DNB gaf aan online Bunq grotendeels teruggedraaid. De uitspraak wordt door de bank historisch genoemd en lijkt van groot belang voor de rol van automatisering bij witwasbestrijding. Het CBb oordeelt hiermee anders dan de rechtbank Rotterdam, die in een eerdere procedure alle witwasovertredingen van de bank bewezen vond.
De Rabobank wil langer de tijd hebben om het tekortschietende antiwitwasbeleid op de rails te krijgen. De bank heeft DNB om uitstel gevraagd van de opgelegde deadline, al wordt er wel voortgang geboekt. Z0 zet de bank een speciale ‘crime officer’ in de raad van bestuur.
Het belastingstelsel moet op de schop, vindt DNB-president Klaas Knot. Het huidige stelsel is te ingewikkeld. ‘Het moet juist simpel en uitlegbaar zijn.’
Rabobank trekt vanwege aanwijzingen van De Nederlandsche Bank (DNB) 249 miljoen euro extra uit om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Het geld gaat onder meer naar het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties.
Een op de drie huizen wordt verkocht voor meer dan € 50.000 boven de vraagprijs. DNB gaat kijken of er een rem kan worden gezet op het steeds extremer overbieden op woningen.
DNB mocht de vergunning intrekken van een trustkantoor omdat getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de enige bestuurder, die onder meer wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep geoordeeld.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank in een aanwijzing opgedragen om een aantal gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te herstellen. De toezichthouder ziet tekortkomingen bij Rabobank in de uitvoering, vastlegging en uitbesteding van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties.
Het zou goed zijn als de fiscale voordelen voor eigenwoningbezit geleidelijk worden afgebouwd, bijvoorbeeld door de eigen woning van box 1 naar box 3 van de inkomstenbelasting over te hevelen. De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (bekend als jubelton) moet worden afgeschaft. Dat bepleit De Nederlandsche Bank (DNB).
Een Europese uitstootbelasting van € 50 per ton CO2 voor de industrie-, energie- en transportsector heeft maar een beperkt effect op de concurrentiepositie van Nederland en de meeste andere EU-landen, concludeert DNB na onderzoek.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een waarschuwing gegeven aan cryptoaanbieder Binance vanwege onder andere overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
