Er komt geen algeheel verbod op trustdienstverlening. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Kaag van Financiën over de toekomst van de trustsector. Kaags voorganger Hoekstra vond de hoeveelheid illegale trustdienstverlening vorig jaar ‘verontrustend hoog’ en vroeg zich af of bij trustdienstverlening de integriteit wel voldoende te waarborgen is.
Aanhouding vanwege overtreding sanctiewetgeving na melding FIU
Een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft er toe geleid dat de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land heeft aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, goederen aan Rusland zou hebben geleverd die ook voor militaire […]
Klant stort in jaar tijd 20 miljoen euro cash af, ING mag relatie opzeggen
ING mocht de klantrelatie opzeggen met een autobedrijf dat in een jaar tijd € 20 miljoen aan contante betalingen afstortte, waaronder 19.776 coupures van € 500,-. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld in kort geding.
Anonieme briefschrijver wil Fiod-onderzoek naar Gerrit Zalm beïnvloeden
Een anonieme briefschrijver probeert de betrouwbaarheid van Olga Zoutendijk, een belangrijke getuige in het Fiod-onderzoek naar onder meer Gerrit Zalm, in twijfel te trekken. Dat meldt het Financieele Dagblad.
Kabinet wil beter antiwitwasbeleid door meer toezicht op poortwachters
Het kabinet wil het toezicht op onder meer accountants en belastingadviseurs aanscherpen om het antiwitwasbeleid effectiever te maken. Dat schrijven minister Kaag van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid in de nieuwe beleidsvisie die ze aan de Eerste en Tweede Kamer sturen.
Inval FIOD bij Jumbo-topman in ‘omvangrijk witwasonderzoek’
De FIOD en de politie zijn dinsdagochtend bezig met een inval bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Het Openbaar Ministerie heeft tegenover omroep Brabant bevestigd dat de actie onderdeel uitmaakt van ‘een omvangrijk witwasonderzoek’.
Ex-terrorist nu boekhouder Samir A veroordeeld voor terrorismefinanciering
Het bekende lid van de Hofstadgroep, Samir A, richtte na zijn vrijlating een administratiekantoor op. Deze week werd hij veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens terrorismefinanciering. Als boekhouder liet hij een klant ook frauderen met zijn btw-aangifte.
Nederland scoort in internationale evaluatie aanpak witwassen
Nederland scoort goed in een internationale evaluatie van de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Maar er blijven verbeterpunten. Dat blijkt uit een rapport van de Financial Action Task Force (FATF).
Rabobank wil uitstel voor op orde brengen antiwitwasbeleid
De Rabobank wil langer de tijd hebben om het tekortschietende antiwitwasbeleid op de rails te krijgen. De bank heeft DNB om uitstel gevraagd van de opgelegde deadline, al wordt er wel voortgang geboekt. Z0 zet de bank een speciale ‘crime officer’ in de raad van bestuur.
Tijdelijke regeling UBO-register verlengd tot 1 januari 2023
De tijdelijke regeling die minister Kaag in april aankondigde vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel in de verwerking van gegevens voor het UBO-register is verlengd van 1 september tot 1 januari 2023. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Financiën op vragen van Accountancy Vanmorgen.