Vanaf 1 augustus 2024 gelden nieuwe regels voor Wwft-instellingen met betrekking tot het UBO-register.
24 juli 2024
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. De groothandel wist volgens justitie niet dat het om crimineel geld ging.
15 juli 2024
NBA en banken eens over standaard voor Wwft-informatieverzoeken
De NBA en bankenvereniging NVB hebben afspraken gemaakt over hoe banken informatieverzoeken gaan doen in het kader van Wwft-klantonderzoeken.
27 mei 2024
Onderzoek: discriminatie en meer controles banken dan verplichting vanuit wwft
Eén op de tien mensen ervaart discriminatie in hun contact met banken en betaalinstellingen, waarbij overmatige controle het vaakst wordt genoemd. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën.
27 mei 2024
‘Onafhankelijke geldautomaten vormen groot witwasrisico’
Onafhankelijke geldautomaten, die niet in handen zijn van de grote banken, kunnen gemakkelijk worden gebruikt om geld wit te wassen. Toezicht ontbreekt grotendeels, omdat de aanbieders niet onder de Wwft vallen. Dat meldt Zembla na onderzoek.
14 mei 2024
Wwft-normen niet bedoeld voor bescherming tegen boekhoudfraude, oordeelt rechter in zaak KempenPlus
ABN Amro moet sociaal werkbedrijf Kempenplus ruim een half ton schadevergoeding betalen omdat er bij de miljoenenfraude die een boekhouder pleegde wel door een bankmedewerker werd opgemerkt dat sprake was van ongebruikelijke activiteiten, maar daar lange tijd niets mee werd gedaan.
13 mei 2024
Veel meer Wwft-meldingen door accountants in 2023
Accountantskantoren hebben vorig jaar fors meer melding gemaakt van ongebruikelijke transacties, meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Afgaande op de jaarcijfers van het BFT gaat het om een stijging van meer dan 40 procent. Notarissen en belastingadviseurs deden juist minder Wwft-meldingen.
10 mei 2024
UBO-register: toezichthouder licht overgangsregeling voor Wwft-instellingen toe
Minister Van Weyenberg van Financiën heeft de Tweede Kamer vorige maand een overzicht gestuurd van de actuele stand van zaken met betrekking tot het UBO-register. Daarin is ook een overgangsregeling opgenomen voor Wwft-instellingen die geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO-register.
30 april 2024
FIU publiceert nieuwe witwastypologieën
FIU-Nederland heeft nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op de eigen website. Een witwastypologie is een beschrijving van kenmerken die op basis van ervaring duiden op witwassen.
23 april 2024
‘Anti-witwasaanpak niet efficiënt, teveel impact op ondernemers’
Ondernemers hebben door anti-witwasregelgeving te maken met disproportionele regeldruk, belanden soms al snel in het verdachtenbankje en krijgen geen betaalrekening meer, constateren MKB-Nederland en VNO-NCW. Dat terwijl de aanpak van witwassen volgens de ondernemersorganisaties tekortschiet.
