Een accountantskantoor is het niet eens met een boete die het BFT oplegde voor het overtreden van de monitorings- en de verscherpt cliëntenonderzoeksverplichting. De boete werd in de bezwaarfase al verlaagd, maar het accountantskantoor stapte naar de rechter om de boete helemaal van tafel te krijgen.
De Europese Commissie heeft eind vorig jaar wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die onder de Wwft vallen moeten een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren als de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel heeft, een derde land met een hoog risico betreft.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt deze maand aan een gedeelte van de in 2022 gestarte administratiekantoren om een online vragenlijst over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in te vullen. De administratiekantoren zijn verplicht om de lijst in te vullen als zij diensten verlenen die onder de Wwft vallen, meldt […]
De accountant van een veelbesproken saunaclub in Roermond heeft volgens de Rotterdamse rechter terecht een boete gekregen voor het niet melden van ongebruikelijke transacties – en zo mag je het storten van meer dan duizend biljetten van 500 euro wel noemen. Dat ook bij de rechterlijke instanties een vermoeden van witwassen bekend was, maakt niet […]
Het BFT heeft in 2022 en 2023 bij ongeveer de helft van de onderzochte instellingen die onder haar toezicht staan overtredingen van de opleidingsverplichting geconstateerd. Vooral bij kleinere kantoren blijken werknemers en dagelijkse beleidsbepalers te weinig kennis te hebben over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien.
Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het woensdagavond eens geworden over strengere antiwitwasregels. Sportclubs moeten beter in kaart brengen waar het geld van sponsoren vandaan komt. Onlangs meldde het NRC dat Ajax en PSV geld hebben ontvangen van Aziatische gokbedrijven zonder te weten wie hun eigenaren waren.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft eind december een bestuurlijke boete van €94.000 opgelegd aan Zwaan Finance. Deze BV is eigendom van Harry Mens, makelaar maar vooral bekend als presentator van het tv-programma Business Class.
De NBA heeft de herziene handreiking 1124 ‘Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor accountants en belastingadviseurs’ gepubliceerd. In de handreiking wordt de Wwft nader uitgelegd om ervoor te zorgen dat accountants en belastingadviseurs de regels zoveel mogelijk hetzelfde uitleggen.
Banken gaan de witwasonderzoeken bij politiek prominente personen aanpassen. Daarbij zeggen ze zich meer te richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. De financiële instellingen willen daarmee onnodig diepgaand onderzoek naar deze personen voorkomen, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
Cryptobedrijven krijgen te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering. Ook komen er eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kaag van Financiën.
