Goededoelenorganisaties, sportverenigingen en kerken ervoeren de laatste jaren drempels bij het regelen van hun bankzaken als gevolg van het klantonderzoek dat banken moeten doen.
8 september 2023
FIU komt met verbeterd meldformulier voor accountants
FIU-Nederland heeft een verbeterde versie ontwikkeld van het meldformulier voor de meldergroep accountants. Met het formulier kunnen ongebruikelijke transacties worden gemeld bij de FIU.
30 augustus 2023
DNB licht na witwasreprimande toe waar Volksbank in de fout ging
De Volksbank doet niet genoeg om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan en is daar door De Nederlandsche Bank (DNB) voor op de vingers getikt, meldde het bedrijf onlangs zelf bij de halfjaarcijfers. DNB heeft nu de zogeheten aanwijzing gepubliceerd waarin te lezen is welke overtredingen van de Wwft het bedrijf achter de […]
25 augustus 2023
ING hoefde geen fraude te vermoeden, schadevordering opgelichte Saudi’s afgewezen
Het Saudische United Gulf Trading Company (UGTC) Ltd werd in 2020 voor ruim €86.000,- opgelicht via een bij ING Apeldoorn geopende bankrekening. Volgens de rechtbank Amsterdam hadden daarover bij de bank intern geen alarmbellen af hoeven gaan.
23 augustus 2023
DNB moet Wwft-boetes voor onlinebank bunq opnieuw verlagen
De Nederlandsche Bank (DNB) is voor de tweede keer in minder dan een jaar in het ongelijk gesteld in een rechtszaak tegen online bank bunq. De rechter in Rotterdam heeft twee boetes verlaagd die de toezichthouder eerder aan bunq oplegde vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.
15 augustus 2023
FIU: meer dan 10 miljard euro aan verdachte Russische transacties via Nederland
Minstens 10,5 miljard euro aan verdachte Russische transacties is vorig jaar via Nederland gelopen om de EU-sancties te omzeilen of te schenden. Dat blijkt uit recent vrijgegeven gegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU)
11 augustus 2023
Volksbank overtreedt witwasregels en krijgt mogelijk boete, minister Kaag: zorgelijk
Het bedrijf achter de ASN Bank, RegioBank en SNS doet niet genoeg om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De Volksbank, sinds 2013 in handen van de overheid, is hier door De Nederlandsche Bank (DNB) voor op de vingers getikt.
11 augustus 2023
Rabobank mocht klant niet dwingen bitcoins te verkopen onder dreiging opzegging
Rabobank is tekort is geschoten in haar zorgplicht en moet de daaruit voortvloeiende schade vergoeden aan de Leidse bedrijven Decos Beheer BV en Decos Blockchain BV, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs geoordeeld. De bank handelde onzorgvuldig door Decos te dwingen binnen drie maanden haar bitcoinportefeuille van de hand te doen onder dreiging van opzegging van de […]
3 augustus 2023
Administratiekantoren hebben naleving Wwft nog niet op orde
Veruit de meeste administratiekantoren in Nederland schieten nog ernstig tekort bij de naleving van antiwitwaswet Wwft, zo concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uit een enquête.
12 juli 2023
Handel in aardappels en uien vatbaar voor witwassen, Rabobank mocht rekening opzeggen
Rabobank mocht de bankrekening van een handelaar in aardappels en uien beëindigen en heeft hierbij voldoende zorgvuldig gehandeld, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Rabobank was al veertig jaar de huisbank van de handelaar.
