• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » bankrekening
13 februari 2023 Fiscaal Vanmorgen

ING opnieuw op de vingers getikt voor te streng witwasbeleid

ING moet de bankrekening van een uitbater van een restaurant in ere herstellen nadat die was opgezegd. De bank was te streng na een cliëntenonderzoek bij gelieerde coffeeshops, oordeelt de rechter. Afgelopen jaar werd de bank (deels) ook al door de rechter teruggefloten om het anti-witwasbeleid.

11 oktober 2022 Fiscaal Vanmorgen

Witwasonderzoek OM te smalle basis: ING mocht relatie met coffeeshops niet opzeggen

ING heeft ten onrechte coffeeshopketen The Grass Company de deur gewezen, oordeelt de rechtbank Amsterdam. Een enkele verdenking van een strafbaar feit wegens een omvangrijk onderzoek van het OM is een te smalle basis om een onaanvaardbaar risico op witwassen of terrorismefinanciering aan te nemen en op die grond de bankrelatie te beëindigen, zo luidt […]

Fiscaal Vanmorgen
30 maart 2021 Fiscaal Vanmorgen

Wetsvoorstel recht op basisbetaalrekening in consultatie

Een nieuw initiatiefwetsvoorstel moet het recht creëren voor Nederlanders buiten de Europese Unie om een basisbetaalrekening bij een bank aan te vragen en aan te houden. Met een beroep op hun Wwft-verplichtingen weigeren banken klanten soms een basisbetaalrekening.

Fiscaal Vanmorgen
7 december 2020 Fiscaal Vanmorgen

Bank kan niet aan Wwft-verplichting voldoen als klant verdienmodel onvoldoende toelicht

Wanneer moet een bank de relatie met een klant op basis van de Wwft opzeggen? Om die vraag draaide het onlangs bij het gerechtshof Amsterdam. Het bedrijf Insight gaf Rabobank volgens het hof onvoldoende duidelijkheid over het eigen verdienmodel, waardoor de bank niet kan voldoen aan de op haar rustende Wwft-verplichtingen.

Fiscaal Vanmorgen
12 augustus 2019 Fiscaal Vanmorgen

Houder Luxemburgse bankrekening moet alsnog met gegevens komen

Een man die in de jasren negentig een Luxemburgse bankrekening aanhield, moet van het gerechtshof in Arnhem alsnog gegevens leveren aan de Belastingdienst. Die beroept zich terecht op informatie die later van de bank is ontvangen. Een eerder vernietigde informatiebeschikking wordt in ere hersteld. Een man en zijn echtgenote hadden in 1994 een bankrekening met […]

Docenten

Joep Swinkels
Kirsten Kievit
Hanneke Kroonenberg
Joost Severs
Patrick Wille
Roger van de Berg
Erik van Toledo
Bob van Leeuwen
Hans Tabak
Almer de Beer
Almer de Beer
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Ron Mulder
Ruben Stam
Ruben Stam
Willem Veldhuizen
Bram de Nies
Bram de Nies
Bea Aarnoutse
jan wietsma
Jan Wietsma
Arnaud Booij
Ruben Stam
Marja van den Oetelaar
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Jaap Wisse
Chanien Engelbertink
Albert Heeling
Casper Mons
John Bult
Bernard Schols
Beishuizen
Kees Beishuizen
Geert Witlox
Herman van Kesteren
Alex Schrijver
Wilbert Nieuwenhuizen
Martijn Paping
Martijn Paping
Marco de Weerd
Debby Kettler
Debby Kettler
Saskia Jacobsen
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Martijn Bedaux
Heleen Elbert
Pieter Kok
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Loek Daemen

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen