• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » banktransacties
Fiscaal Vanmorgen
19 augustus 2020 Fiscaal Vanmorgen

ING houdt bankrekeningen van factuurfraude verdachte bedrijven terecht geblokkeerd

ING hoeft de blokkades van tussenrekeningen van de twee Soester BV’s Ornix Invest en Firmeza I niet op te heffen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Sterker nog: als de bank de saldi uitbetaalt is niet uitgesloten dat zij zich daarmee schuldig maakt aan overtreding van de Wwft of (medeplichtigheid aan) schuldwitwassen of ander strafbaar handelen.

Fiscaal Vanmorgen
13 september 2019 Fiscaal Vanmorgen

Banken onderzoeken gezamenlijke monitoring transacties in strijd tegen witwassen

ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).

Summercourse fiscalisten

Docenten

Alex Schrijver
Ruben Stam
Ruben Stam
John Bult
Joep Swinkels
Bea Aarnoutse
Jaap Wisse
Loek Daemen
Ron Mulder
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Heleen Elbert
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Marco de Weerd
Ruben Stam
Saskia Jacobsen
Marja van den Oetelaar
Erik van Toledo
Beishuizen
Kees Beishuizen
jan wietsma
Jan Wietsma
Bob van Leeuwen
Arnaud Booij
Bram de Nies
Bram de Nies
Hanneke Kroonenberg
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Patrick Wille
Willem Veldhuizen
Roger van de Berg
Geert Witlox
Pieter Kok
Martijn Paping
Martijn Paping
Herman van Kesteren
Martijn Bedaux
Joost Severs
Wilbert Nieuwenhuizen
Casper Mons
Hans Tabak
Bernard Schols
Kirsten Kievit
Chanien Engelbertink
Almer de Beer
Almer de Beer
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Albert Heeling
Debby Kettler
Debby Kettler
Summercourse fiscalisten

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen