Drie jaar na de eerste publicaties over de Panama Papers hebben overheden wereldwijd al ruim een miljard euro aan boetes en achterstallige belasting opgelegd.
5 december 2018
Vier mannen in VS vervolgd vanwege Panama Papers
Naar aanleiding van de Panama Papers worden in de Verenigde Staten vier mensen vervolgd wegens fraude. De openbaar aanklagers maakten dinsdag bekend dat drie van de vier verdachten zijn gearresteerd. De ander is nog voortvluchtig.
21 juni 2018
‘Mosseck Fosseca had vaak geen benul van identiteit klanten’
De Panama Papers leiden tot een nieuwe golf van publiciteit, nu is gebleken dat ook anderhalf jaar na het naar buiten komen van 1,2 miljoen documenten van Mossack Fonseca, het Panamese bedrijf dat centraal staat in het schandaal, de systemen bij dat kantoor zo lek bleven als een mandje. Uit nieuwe informatie, vooral e-mails en brieven, […]
15 maart 2018
Mossack Fonseca gaat ten onder aan reputatieschade
Mossack Fonseca, het bedrijf dat centraal stond in het schandaal rond de Panama Papers, wordt geliquideerd. De juridische en zakelijk dienstverlener heeft de enorme reputatieschade en niet boven gekomen.
