Het Russische nucleaire staatsbedrijf Rosatom laat honderden miljoenen aan winsten via een Nederlands dochterbedrijf lopen, ontdekte de NOS in de jaarrekening.
30 april 2024
Rus loodste vlak voor sancties miljoenen door Nederland, kan geen nieuwe accountant vinden
Ruim een maand na de Russische inval in Oekraïne sluisde de Russische miljardair Igor Kesaev nog miljoenen weg via zijn Nederlandse brievenbusmaatschappij. Dat heeft de NOS achterhaald aan de hand van de niet-gecontroleerde jaarrekening die is gedeponeerd.
15 augustus 2023
FIU: meer dan 10 miljard euro aan verdachte Russische transacties via Nederland
Minstens 10,5 miljard euro aan verdachte Russische transacties is vorig jaar via Nederland gelopen om de EU-sancties te omzeilen of te schenden. Dat blijkt uit recent vrijgegeven gegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU)
8 juni 2023
Fiod heeft Nederlander op de korrel voor overtreding sanctiewet
Volgens het Financieele Dagblad onderzoekt de Fiod de betrokkenheid van een Nederlandse joint venture bij het betalen van miljoenen aan dividend aan een Russische oligarch. Arkadi Rotenberg, een persoonlijke vriend van Vladimir Poetin, staat al sinds 2014 op de sanctielijst van de Europese Unie.
25 mei 2023
Nederlands boekhoudkantoor op Amerikaanse sanctielijst
Pro Rata Solutions, een boekhoudkantoor voor zzp’ers, staat op de Amerikaanse sanctielijst voor Rusland. De eigenaar, Edwin Onno van Ingen, zou via een ander bedrijf meewerken aan de ontwikkeling van Russische kernwapens. Van Ingen noemt de beschuldigingen ‘volstrekte onzin’.
7 oktober 2022
Aanhouding vanwege overtreding sanctiewetgeving na melding FIU
Een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft er toe geleid dat de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land heeft aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, goederen aan Rusland zou hebben geleverd die ook voor militaire […]
15 juni 2022
Verbod op belastingadviesdiensten in Rusland
Sinds 3 juni 2022 is een nieuw pakket sancties tegen Rusland van kracht. Het pakket bevat ook een verbod op accountancy-, audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten, en diensten op het gebied van zakelijk en managementadvies en public relations, te leveren aan de Russische regering of juridische personen, entiteiten en lichamen gevestigd in Rusland.
24 maart 2022
Kamer niet tevreden over aanpak Russische oligarchen
Het kabinet stelt een werkgroep in die de opsporing van Russische tegoeden en bezittingen in Nederland beter moet coördineren. Dit gebeurt nadat de Kamer zich woensdag teleurgesteld toonde in de € 392 mln die tot nu toe is geblokkeerd.
