De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) roepen accountantskantoren op hun beheersing van sanctierisico’s verder te versterken. Uit gezamenlijk onderzoek blijkt dat accountantsorganisaties zich over het algemeen bewust zijn van de risico’s rond cliënten met Russische activiteiten, maar dat er nog belangrijke verbeterpunten zijn in het cliëntonderzoek, het kwaliteitsstelsel en de controleaanpak.
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) heeft eerder deze week de voltallige directie van een Schiedamse familiebedrijf gearresteerd. De groothandel in scheepsbenodigdheden zou de Europese sancties tegen Rusland hebben omzeild.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat het Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk gaat vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. De verdenkingen hebben betrekking op buitenlandse scheepsverkopen tussen 2006 en 2017.
Sancties zijn een middel om druk uit te oefenen tegen ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld tegen een land dat zich niet houdt aan internationale afspraken. Denk aan agressie tegen andere landen, het schenden van mensenrechten of het verspreiden van kernwapens. Sancties raken een land, persoon of organisatie op een plek waar dat het hardst aankomt: in de […]
