Ambtenaren van de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD) hebben doorzoekingen gedaan bij autoverkoopbedrijven in Apeldoorn, Vaassen en Hillegom. Ook een woning in Zandvoort en een accountantskantoor in Zwanenburg werden doorzocht. Bij twee accountantskantoren in Elst en Ruurlo werd administratie gevorderd. Bij de doorzoekingen zijn geen aanhoudingen verricht.
De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke btw-carrouselfraude bij de levering van dure auto’s vanuit Spanje, België, Duitsland en Oostenrijk via Nederland aan afnemers in Oost-Europa, zo meldt de opsporingsdienst. Er is beslag gelegd op grote hoeveelheden administratie, wapens, een Aston Martin en contant geld.
1,7 miljoen
De zaak is aan het licht gekomen na signalen uit het Europese VAT Information Exchange System, waarna de Belastingdienst bij betreffende ondernemingen een boekenonderzoek heeft ingesteld. Daaruit kwam naar voren dat over de periode eind 2014 tot en met begin 2016 voor ruim 4,5 mln euro aan auto’s is gekocht en over deze aankopen geen BTW is betaald. De Belastingdienst is vermoedelijk ca. 1,7 miljoen euro aan belastinggeld misgelopen.
Carrouselfraude
De verdenking is dat de verdachte autoverkoopbedrijven samenwerken en een BTW carrouselfraude hebben opgezet om ten laste van de Belastingdienst meer winst te behalen. Uit FIOD-onderzoek blijkt dat voornamelijk dure (on-gekentekende) auto’s vanuit Spanje, België, Duitsland en Oostenrijk via Nederland worden geleverd aan afnemers in Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Duitsland. In Nederland worden de auto’s gekocht door zogeheten ‘ploffers’ die de auto’s in Nederland doorverkopen aan een verdacht autoverkoopbedrijf. De ploffer brengt BTW in rekening aan de koper en draagt geen BTW af. Terwijl de koper de BTW wel aftrekt. Op deze wijze wordt een fiscaal voordeel genoten.
Bron: Accountancy vanmorgen
