• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Doorzoeking bij van witwassen verdacht recyclingbedrijf

Doorzoeking bij van witwassen verdacht recyclingbedrijf

Nieuws

13 juli 2020 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD, de politie en het OM hebben vrijdag in het kader van een strafrechtelijk onderzoek met hulp van defensie het terrein van een recyclingbedrijf in Noord-Limburg doorzocht.

Het bedrijf wordt verdacht van witwassen en het overtreden van milieuregels. Bij het onderzoek is ook de gemeente betrokken. ‘Dit onderzoek zal waarschijnlijk enkele dagen in beslag nemen. De bedrijfsvoering van het bedrijf is stilgelegd voor de doorzoeking’, laat het OM weten. Defensie heeft twee zogeheten Advanced Search Teams ingezet. Die kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties.

Dure auto’s meegenomen

Drie bedrijfsfunctionarissen konden de FIOD en de politie in hun woning verwelkomen. Daarbij werd beslag gelegd op administratie, circa vier ton contant geld en een Porsche en een Maserati.

Categorie: Nieuws Tags: FIOD, onderzoek, witwassen

Tags: FIOD, onderzoek, witwassen

Gerelateerde artikelen

18 juni 2026

Directeur krijgt taakstraf voor valse facturen vlak voor bedrijfsverkoop

9 juni 2026

Aanhouding in fraudeonderzoek naar boekhouddiensten via sociale media

8 juni 2026

Maisleverancier betaalt tonnetje extra aan eigenaar veevoerbedrijf: accountant ziet omkoping

3 juni 2026

Boekhouder hoofdverdachte in witwaszaak van 38 miljoen

Docenten

Jurriën van der Heijden
Hans Geuns
Bob de Koning
Patrick Wille
Martine Cranendonk
Jasper van den Bergen
Joost Severs
Hans Tabak
Daan van Antwerpen
Joep Swinkels
Peter Kerkhof
Debby Kettler
Debby Kettler
Olga Jansen
Audrey Brunings
Edwin de Witte
Ludo Mennes
Rohalt Janssens
Tom Berkhout
Derwish Rosalia
Matthijs van Keulen
jan wietsma
Jan Wietsma
Willem Veldhuizen
Winfred Merkus
Martijn Bedaux
Heleen Elbert
Ewoud de Ruiter
Martin de Graaf
Bram Lemmens
Tim van Wordragen
Bernard Schols
Bart Koreman
Wilbert Nieuwenhuizen
Alex Schrijver
Ron Mulder
Koert van Loon
Teunis van den Berg
Léon de Jager
Guney Bagislayici
Kirsten Kievit
Roger van de Berg
Imke Bos
Mike Wong
Martijn Paping
Martijn Paping
Erik van Toledo
Jan Mooren
Ognjen Soldat
Bob van Leeuwen
Herman van Kesteren
Almer de Beer
Almer de Beer
Arnaud Booij
Hanneke Kroonenberg
Michiel Pouwels
Jan van Wijngaarden
Kirsten Roskam
Barry Willemsen
Rakesh Ghirah
René van der Paardt
John Bult
Casper Mons
Chanien Engelbertink
Albert Heeling
Marja van den Oetelaar
Chris Dijkstra
Kees Beishuizen
Rob van Oosterhout
Jeroen Knol
Pieter Kok
Aimée van der Paardt

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 10 weergaven
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 7 weergaven
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 6 weergaven
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 6 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen