• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » Fraudekamer veroordeelt man voor verhandelen persoonsgegevens en witwassen

Fraudekamer veroordeelt man voor verhandelen persoonsgegevens en witwassen

Nieuws

8 juni 2022 door Fiscaal Vanmorgen

De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een 35-jarige man veroordeeld voor het voorhanden hebben van lijsten met niet openbare persoonsgegevens (zogenaamde leads) en witwassen. De leads worden gekocht door cybercriminelen, vaak op het dark web. Aan de hand van deze leads lichten zij vervolgens mensen op door middel van bijvoorbeeld phishing. 

Witwassen

De verdachte man heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van ruim € 70.000, oordeelt de rechtbank. Dit bedrag was afkomstig uit het op grote schaal verhandelen van de leads. Voor die leads kreeg de man onder andere betaald in bitcoin, die hij vervolgens omzette in contant geld en onder anderen gebruikte voor de aankoop van zeven leguanen.

Celstraf

De rechtbank legt aan de man een gevangenisstraf van drie jaar op. De rechtbank rekent het de verdachte in het bijzonder aan dat hij gedurende een periode van ongeveer twee jaar grote hoeveelheden leads heeft aangeboden en verkocht. Op die manier heeft hij vele vormen van cybercriminaliteit in Nederland gefaciliteerd, constateert de fraudekamer.

Ontneming

In een aparte procedure stelde de rechtbank ook vast dat de veroordeelde man wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten ter hoogte van € 318.050,63, afkomstig uit de handel in leads. De rechtbank stelt zijn betalingsverplichting daarom op dat bedrag vast.

Categorie: Nieuws Tags: AVG, fraude, persoonsgegevens, phishing, witwassen

Tags: AVG, fraude, persoonsgegevens, phishing, witwassen

Gerelateerde artikelen

29 september 2023

‘Nederlandse bv speelde rol in belastingontduiking Shakira’

29 september 2023

Hagenaren aangehouden voor bpm-fraude

27 september 2023

AVG-inzageverzoeken Belastingdienst meestal niet op tijd afgehandeld

22 september 2023

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

Docenten

Loek Daemen
Geert Witlox
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Martijn Bedaux
Debby Kettler
Debby Kettler
Alex Schrijver
Almer de Beer
Almer de Beer
Bea Aarnoutse
John Bult
Chanien Engelbertink
Ruben Stam
Wilbert Nieuwenhuizen
Hans Tabak
Bernard Schols
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Herman van Kesteren
Martijn Paping
Martijn Paping
Patrick Wille
Albert Heeling
Joep Swinkels
Arnaud Booij
Bram de Nies
Bram de Nies
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Saskia Jacobsen
Roger van de Berg
Kirsten Kievit
Marja van den Oetelaar
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Hanneke Kroonenberg
Joost Severs
Heleen Elbert
Pieter Kok
Jaap Wisse
Ruben Stam
Ruben Stam
jan wietsma
Jan Wietsma
Barry Willemsen
Marco de Weerd
Ron Mulder
Willem Veldhuizen
Erik van Toledo
Casper Mons
Beishuizen
Kees Beishuizen
Bob van Leeuwen

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 24 weergaven
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 14 weergaven
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 11 weergaven
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 10 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen