• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » ‘Nieuwe antiwitwasregels bedreiging voor omzet uit cadeaukaarten’

‘Nieuwe antiwitwasregels bedreiging voor omzet uit cadeaukaarten’

Nieuws

5 augustus 2022 door Fiscaal Vanmorgen

De cadeaukaartenbranche maakt zich grote zorgen over de zesde anti-witwasrichtlijn waar in Brussel aan gewerkt wordt. Door aanscherping van de regels zou een belangrijke uitzonderingspositie verdwijnen, schrijft het FD.

Als gevolg daarvan moeten kopers van cadeaukaarten zich altijd legitimeren, of het nu om een klein of groot aankoopbedrag gaat. Ook bij het uitgeven van het bedrag zou legitimatie nodig zijn. Veel details van de nieuwe antiwitwasregels moeten nog worden uitgewerkt, maar de cadeaukaartenbranche vreest een flinke omzetderving als gevolg van het voorstel van de Europese Commissie .

De nieuwe antiwitwasregels gelden alleen voor cadeaukaarten die ingewisseld kunnen worden bij meerdere ketens. De aanscherping is ingegeven door het feit dat terroristen en criminelen soms onder de radar blijven dankzij het gebruik van prepaid creditcards. Daarom zouden de regels voor alle vormen van elektronisch geld worden aangescherpt, inclusief de cadeaukaarten.

Het duurt naar verwachting nog zeker een jaar voordat de nieuwe antiwitwasregels verder zijn uitgewerkt en daarmee duidelijk wordt in hoeverre de zorgen van de cadeaukaartenbranche terecht zijn.

 

Bron: FD

Categorie: Nieuws Tags: witwassen, Wwft, zesde anti-witwasrichtlijn

Tags: witwassen, Wwft, zesde anti-witwasrichtlijn

Gerelateerde artikelen

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

10 mei 2023

Banken werken aan basisrekening voor geweigerde bedrijven

17 april 2023

Europese pricaywaakhond betwijfelt rechtsgeldigheid nieuwe antiwitwasregels

Docenten

Kirsten Kievit
Martijn Paping
Martijn Paping
John Bult
Herman van Kesteren
Roger van de Berg
Ron Mulder
Bernard Schols
Hans Tabak
Geert Witlox
Ruben Stam
Ruben Stam
Loek Daemen
Saskia Jacobsen
Almer de Beer
Almer de Beer
Wilbert Nieuwenhuizen
Erik van Toledo
Bram de Nies
Bram de Nies
Heleen Elbert
Debby Kettler
Debby Kettler
Jaap Wisse
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Hanneke Kroonenberg
Bea Aarnoutse
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Chanien Engelbertink
Joep Swinkels
Alex Schrijver
Beishuizen
Kees Beishuizen
Marco de Weerd
Martijn Bedaux
Ruben Stam
Patrick Wille
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Casper Mons
Joost Severs
Albert Heeling
Bob van Leeuwen
Marja van den Oetelaar
Arnaud Booij
Pieter Kok
jan wietsma
Jan Wietsma
Willem Veldhuizen
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Summercourse fiscalisten

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen