De Belastingdienst heeft op het forum voor fiscaal dienstverleners de voorwaarden opgesomd voor toepassing van de coronareserve 2019. Daarnaast is de toepassing ervan verduidelijkt met enkele voorbeelden.
1 april 2020
Corona | AFM: Let juist nu op nieuwe vormen van witwassen
De AFM en de Europese Bankautoriteit (EBA) waarschuwen dat financiële ondernemingen extra alert moeten zijn op witwassen. Het verleden bewijst volgens de EBA dat criminelen in tijden van crisis hun activiteiten op dit gebied regelmatig opvoeren en nieuwe technieken ontwikkelen voor onder meer witwassen.
