• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » CumEx-files
24 januari 2023 Fiscaal Vanmorgen

Tax partner Deloitte in verband gebracht met frauduleuze CumEx-transacties, ook KPMG onder vergrootglas

Justitie in Duitsland is momenteel volop bezig met het strafrechtelijk vervolgen van betrokkenen bij frauduleuze CumEx-transacties. De rol van KPMG is al langer omstreden, maar nu blijkt ook een Tax Partner bij Deloitte mogelijk betrokken te zijn geweest toen hij nog bij Fortis werkte.

Fiscaal Vanmorgen
30 juli 2021 Fiscaal Vanmorgen

Hoogste Duitse rechter veroordeelt cum/ex-fraude

De hoogste Duitse rechtbank heeft voor het eerst uitgesproken dat het illegaal is om dividendbelasting meermaals terug te vragen terwijl er maar één keer belasting is betaald. Die fiscale truc is bekend komen te staan als cum/ex-fraude.

Fiscaal Vanmorgen
27 februari 2020 Fiscaal Vanmorgen

‘Inval bij ABN Amro in verband met dividendfraude’

De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend grootschalig binnengevallen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt. Opsporingsdiensten zouden volgens Duitse media op zoek zijn naar bewijzen dat cliënten van ABN Amro betrokken zijn geweest bij grootschalige belastingfraude met aandelentransacties.

Fiscaal Vanmorgen
11 april 2019 Fiscaal Vanmorgen

Justitie Duitsland vraagt ABN AMRO om informatie in zaak CumEx-fraude

De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN AMRO deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Fiscaal Vanmorgen
4 maart 2019 Fiscaal Vanmorgen

FIOD wist eind 2005 al van schade door dividendstrippen

In december 2005 wist de fiscale opsporingsdienst FIOD al dat Nederland en vijf andere landen ernstig werden benadeeld door banken en handelaren die op grote schaal ten onrechte dividendbelasting terugvroegen.

Fiscaal Vanmorgen
11 december 2018 Fiscaal Vanmorgen

Strafrechtelijk onderzoek naar Duitse journalist om CumEx Files

Het Openbaar Ministerie in Hamburg is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen een journalist van het Duitse onderzoeksplatform Correctiv, meldt Follow the Money (FTM). Hij wordt verdacht van het openbaren van bedrijfsgeheimen in het kader van The CumEx Files. 

Fiscaal Vanmorgen
5 december 2018 Fiscaal Vanmorgen

Ministerie van Financiën onderzoekt dividendstripping

Het ministerie van Financiën gaat aan de slag om de in de praktijk voorkomende hoofdvormen van dividendstripping verder in kaart te brengen. Als daaruit blijkt dat de huidige regels ontoereikend zouden zijn kan dat leiden tot aanpassing van wetgeving. Dat antwoord minister Wopke Hoekstra op vragen van Kamerleden Snels (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) over de […]

Fiscaal Vanmorgen
9 november 2018 Fiscaal Vanmorgen

Onderzoek naar dividendfraude ABN AMRO

De Duitse autoriteiten onderzoeken verdachte aandelentransacties van ABN AMRO en andere financiële instellingen. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012, zegt de bank. Het gaat om zogenoemde CumEx-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum, waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.

Fiscaal Vanmorgen
18 oktober 2018 Fiscaal Vanmorgen

‘Nederlandse fiscus benadeeld door dividendstrippers’

Groepen bankiers, handelaren, hedgefondsen en pensioenfondsen hebben ten onrechte minstens €55,2 miljard uit Europese staatskassen ontvangen. Dat meldt het onderzoeksplatform Follow The Money (FTM), dat meewerkte in het internationale journalistieke samenwerkingsproject The CumEX-Files. De dubieuze methode zou tientallen jaren lang zijn toegepast.

Docenten

Bernard Schols
Marco de Weerd
Bram de Nies
Bram de Nies
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Beishuizen
Kees Beishuizen
Geert Witlox
Roger van de Berg
Saskia Jacobsen
jan wietsma
Jan Wietsma
Wilbert Nieuwenhuizen
Barry Willemsen
Ruben Stam
Ruben Stam
Patrick Wille
Heleen Elbert
Hans Tabak
Bea Aarnoutse
Joost Severs
Joep Swinkels
Debby Kettler
Debby Kettler
Almer de Beer
Almer de Beer
Alex Schrijver
Kirsten Kievit
Erik van Toledo
Ron Mulder
Loek Daemen
Ruben Stam
Bob van Leeuwen
Martijn Paping
Martijn Paping
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Jaap Wisse
Albert Heeling
Casper Mons
Willem Veldhuizen
Pieter Kok
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Chanien Engelbertink
Hanneke Kroonenberg
Marja van den Oetelaar
John Bult
Herman van Kesteren
Martijn Bedaux
Arnaud Booij
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 31 weergaven
  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 27 weergaven
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 18 weergaven
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 18 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen