De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN AMRO deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt.
De informatieverzoeken bij een kantoor in Frankfurt waren onderdeel van een grootscheeps onderzoek naar vermeende fraude met dividendbelasting. Bij deze zogeheten CumEx-fraude zouden verdachten meermaals dividendbelasting terugkrijgen terwijl deze heffing maar één keer was betaald. De constructies zouden de Duitse schatkist al miljarden hebben gekost
De autoriteiten wilden informatie over klanten van filialen van het voormalige Fortis, waar ABN AMRO de rechtsopvolger van is. De bank, die volledig zegt mee te werken aan het onderzoek, benadrukt dat het niet om doorlichting van medewerkers gaat.
Dividendstripping
Onderzoeksplatform FTM meldde in oktober 2018 dat groepen bankiers, handelaren, hedgefondsen en pensioenfondsen ten onrechte minstens €55,2 miljard uit Europese staatskassen hebben ontvangen. FTM werkte mee in het internationale journalistieke samenwerkingsproject The CumEx-Files, dat de dubieuze methode aan het licht bracht. Het zogeheten dividendstripping zou tientallen jaren lang zijn toegepast. Het parket in Keulen doet daar momenteel onderzoek naar.
Bron: ANP/AV
