• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » ABN AMRO
3 augustus 2022 Fiscaal Vanmorgen

Onduidelijke miljoenenhandel leidt tot fraudevermoeden, ABN Amro mocht relatie opzeggen

Ondanks een uitgebreide mailwisseling tussen de accountant en ABN Amro bleef het verdienmodel van een handelaar in parfums, cosmetica en telefoons voor de bank onduidelijk. Miljoenen werden er omgezet, maar ABN Amro kreeg naar eigen zeggen sterk het vermoeden dat het bedrijf betrokken is bij btw-fraude. De voorzieningenrechter oordeelt in kort geding dat de bank de relatie […]

3 juli 2022 Fiscaal Vanmorgen

Administratiekantoor inde contanten van coffeeshop, bankrelatie terecht opgezegd

Een coffeeshop kon geen rekening openen bij een bank. De eigenaar stortte contant geld op de rekening van het administratiekantoor van zijn zoon. ABN AMRO zegde de bankrelatie met de zoon op. Stond de bank in haar recht?

4 mei 2022 Fiscaal Vanmorgen

Banken mogen frauderende klanten niet standaard 8 jaar op fraudelijst zetten

De registratie door ABN Amro van de persoonsgegevens van een frauderende klant was op zichzelf gerechtvaardigd, maar er mag door banken niet standaard worden uitgegaan van een registratietermijn van 8 jaar. De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) verlangt namelijk dat de registratieperiode van persoonsgegevens tot een minimum wordt beperkt.

2 februari 2022 Fiscaal Vanmorgen

ABN AMRO mocht bankrelatie met Odebrecht-verdachten beëindigen, registratie familie op risicolijst niet gepast

Het gebrekkige anti-witwasbeleid van ABN AMRO lag de afgelopen jaren flink onder vuur. In een zaak die (de familie van) twee verdachten in de corruptiezaak rond het bedrijf Odebrecht aanspanden bij de rechtbank Amsterdam krijgt de bank echter juist grotendeels gelijk.

28 oktober 2021 Fiscaal Vanmorgen

Tarieven ABN Amro voor klanten met witwasrisico’s exploderen

ABN Amro gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan hoogrisicoklanten. Om te beginnen zijn dit coffeeshops.

11 augustus 2021 Fiscaal Vanmorgen

ABN AMRO opnieuw verdachte vanwege fiscale truc

Het Openbaar Ministerie doet opnieuw onderzoek naar ABN Amro. Daarbij gaat het om het terugvorderen van dividendbelasting door een derde partij. Daarnaast heeft de bank 79 miljoen euro apart gezet in verband met een Duitse kwestie over een nieuwe interpretatie van de belastingwetgeving bij de oosterburen.

17 mei 2021 Fiscaal Vanmorgen

Een op tien bedrijven heeft belastinguitstel gevraagd

Er zijn maar een paar bedrijfstakken waar ondernemers uitstel van betaling hebben gevraagd aan de fiscus, concludeert ABN Amro. Daar zijn de belastingschulden wel hoog: in totaal € 16 miljard.

4 mei 2021 Fiscaal Vanmorgen

Witwasaanwijzingen niet concreet: ABN AMRO moet coffeeshophouder bankrekening geven

Banken worden met enige regelmaat op de vingers getikt omdat ze de Wwft onvoldoende naleven, maar in sommige gevallen vindt de rechter ze juist te streng. Zo moet ABN AMRO een coffeeshophouder de mogelijkheid geven om een zakelijke bankrekening te openen, heeft de rechtbank Amsterdam onlangs in kort geding bepaald.

21 april 2021 Fiscaal Vanmorgen

‘Waarschuwingen KPMG jarenlang genegeerd door ABN AMRO’

Huisaccountant KPMG waarschuwde ABN AMRO vanaf 2014 veelvuldig dat de bank te weinig ondernam tegen witwassen, meldt Follow the Money. De genegeerde waarschuwingen zijn nu onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar Gerrit Zalm en twee medebestuurders, zeggen meerdere bronnen tegen het onderzoeksplatform.

19 april 2021 Fiscaal Vanmorgen

ABN Amro betaalt witwasboete van 480 miljoen

ABN Amro is met het OM een boete van € 480 miljoen overeengekomen voor het jarenlang en structureel overtreden van anti-witwaswet Wwft. Tegen drie ex-bestuursleden loopt nog een strafonderzoek.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Ga naar pagina 5
  • Volgende

Docenten

Wilbert Nieuwenhuizen
Redmar Wolf
jan wietsma
Jan Wietsma
Bram de Nies
Bram de Nies
Almer de Beer
Almer de Beer
Ron Mulder
Alex Schrijver
Patrick Wille
Roger van de Berg
Marco de Weerd
Gerwin Volkerink
Chanien Engelbertink
Pieter Tielemans
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Ruben Stam
Ruben Stam
Ruben Stam
Herman van Kesteren
Heleen Elbert
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Pieter Kok
Martijn Paping
Martijn Paping
Patrick Vettenburg
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Arnaud Booij
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
john dullaart
John Dullaart
Casper Mons
Joep Swinkels
Bob van Leeuwen
Martijn Bedaux
Beishuizen
Kees Beishuizen
Marja van den Oetelaar
Jaap Wisse
Arthur Hofman
Robbert Peek
Albert Heeling
Joost Severs
Bernard Schols

Blogs

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen