ABN Amro heeft van het OM een boete van € 14 miljoen gekregen voor het helpen van een grote buitenlandse bank bij dividendstrippen.
30 april 2025
ABN AMRO ziet integriteitsrisico’s bij administratie- en belastingadvieskantoor
ABN AMRO mocht de relatie met een administratie- en belastingadvieskantoor beëindigen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De bank ziet integriteitsrisico’s, mede omdat het kantoor onvoldoende transparantie bood over de aard van enkele transacties met een link naar een Iraanse entiteit en over de herkomst van het geld.
14 mei 2024
Wwft-normen niet bedoeld voor bescherming tegen boekhoudfraude, oordeelt rechter in zaak KempenPlus
ABN Amro moet sociaal werkbedrijf Kempenplus ruim een half ton schadevergoeding betalen omdat er bij de miljoenenfraude die een boekhouder pleegde wel door een bankmedewerker werd opgemerkt dat sprake was van ongebruikelijke activiteiten, maar daar lange tijd niets mee werd gedaan.
5 december 2023
Fiscalist ten onrechte van gesjoemel met lening beschuldigd door Rabobank
Een fiscalist die bij een groot accountantskantoor werkt is door Rabobank onterecht van fraude beschuldigd. De bank stelde dat de fiscalist een vervalst mutatieoverzicht heeft gebruikt bij een leningaanvraag en deed zelfs aangifte bij de politie, maar ABN AMRO bevestigde dat er waarschijnlijk sprake was van een storing. Toch bleef Rabobank geheel ten onrechte bij […]
16 augustus 2023
Administratiekantoor en ABN AMRO niet aansprakelijk voor CEO-fraude
Een administratiekantoor dat in CEO-fraude tuinde heeft haar zorgplicht geschonden, maar is dankzij het exoneratiebeding in de NOAB-voorwaarden niet aansprakelijk voor de één miljoen euro schade bij de exploitant van bedrijventerrein Prisma bij Zoetermeer en Lansingerland. Dat heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld.
16 juni 2023
‘Administratiekantoor’ laat cash overvliegen uit Suriname, ABN Amro mag rekening opzeggen
De directeur van de in Suriname gevestigde oliehandel Newco Trading NV richtte in Nederland een eenmanszaak op, met als bij de KvK geregistreerde activiteit ‘administratiekantoor’. ABN Amro kreeg naar eigen zeggen ook na het uitvoeren van een uitvoerig klantonderzoek nog steeds onvoldoende zicht op het betaalgedrag van het administratiekantoor en zegde de bedrijfsrekening op.
6 juni 2023
ABN Amro laks bij miljoenenfraude boekhouder KempenPlus, ook EY aansprakelijk gesteld
ABN Amro is door de rechtbank Amsterdam flink op de vingers getikt over de rol van de bank bij de miljoenenfraude die een boekhouder pleegde bij sociaal werkbedrijf Kempenplus. ABN Amro wist dankzij een alerte bankmedewerker in ieder geval vanaf 20 juni 2019 van ongebruikelijke activiteiten op een particuliere bankrekening van de boekhouder, maar deed daar […]
17 april 2023
‘ABN Amro verdacht van hulp bij belastingontduiking Morgan Stanley’
Oud-medewerkers van ABN Amro zijn door het OM verhoord over mogelijke hulp bij het ontduiken van belasting door de Amerikaanse bank Morgan Stanley, zo meldt het FD. Het onderzoek richt zich op assistentie bij het zogeheten dividendstrippen en onjuiste aangiften vennootschapsbelasting gedurende zes jaar.
24 maart 2023
Beleggers: ABN Amro misleidde in jaarverslag over anti-witwasbeleid
ABN Amro meldde achterin in het jaarverslag over 2020 op pagina 282 dat het werd verdacht van schuldwitwassen. Daarmee zijn aandeelhouders misleid, zo stelt beleggersvereniging VEB. Die wil dat de AFM handhavend gaat optreden.
24 januari 2023
Tax partner Deloitte in verband gebracht met frauduleuze CumEx-transacties, ook KPMG onder vergrootglas
Justitie in Duitsland is momenteel volop bezig met het strafrechtelijk vervolgen van betrokkenen bij frauduleuze CumEx-transacties. De rol van KPMG is al langer omstreden, maar nu blijkt ook een Tax Partner bij Deloitte mogelijk betrokken te zijn geweest toen hij nog bij Fortis werkte.
