• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » ABN AMRO
30 mei 2025 Fiscaal Vanmorgen

ABN Amro betaalt miljoenenboete voor faciliteren belastingontduiking

ABN Amro heeft van het OM een boete van € 14 miljoen gekregen voor het helpen van een grote buitenlandse bank bij dividendstrippen.

30 april 2025 Fiscaal Vanmorgen

ABN AMRO ziet integriteitsrisico’s bij administratie- en belastingadvieskantoor

ABN AMRO mocht de relatie met een administratie- en belastingadvieskantoor beëindigen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De bank ziet integriteitsrisico’s, mede omdat het kantoor onvoldoende transparantie bood over de aard van enkele transacties met een link naar een Iraanse entiteit en over de herkomst van het geld.

14 mei 2024 Fiscaal Vanmorgen

Wwft-normen niet bedoeld voor bescherming tegen boekhoudfraude, oordeelt rechter in zaak KempenPlus

ABN Amro moet sociaal werkbedrijf Kempenplus ruim een half ton schadevergoeding betalen omdat er bij de miljoenenfraude die een boekhouder pleegde wel door een bankmedewerker werd opgemerkt dat sprake was van ongebruikelijke activiteiten, maar daar lange tijd niets mee werd gedaan.

5 december 2023 Fiscaal Vanmorgen

Fiscalist ten onrechte van gesjoemel met lening beschuldigd door Rabobank

Een fiscalist die bij een groot accountantskantoor werkt is door Rabobank onterecht van fraude beschuldigd. De bank stelde dat de fiscalist een vervalst mutatieoverzicht heeft gebruikt bij een leningaanvraag en deed zelfs aangifte bij de politie, maar ABN AMRO bevestigde dat er waarschijnlijk sprake was van een storing. Toch bleef Rabobank geheel ten onrechte bij […]

16 augustus 2023 Fiscaal Vanmorgen

Administratiekantoor en ABN AMRO niet aansprakelijk voor CEO-fraude

Een administratiekantoor dat in CEO-fraude tuinde heeft haar zorgplicht geschonden, maar is dankzij het exoneratiebeding in de NOAB-voorwaarden niet aansprakelijk voor de één miljoen euro schade bij de exploitant van bedrijventerrein Prisma bij Zoetermeer en Lansingerland. Dat heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld.

16 juni 2023 Fiscaal Vanmorgen

‘Administratiekantoor’ laat cash overvliegen uit Suriname, ABN Amro mag rekening opzeggen

De directeur van de in Suriname gevestigde oliehandel Newco Trading NV richtte in Nederland een eenmanszaak op, met als bij de KvK geregistreerde activiteit ‘administratiekantoor’. ABN Amro kreeg naar eigen zeggen ook na het uitvoeren van een uitvoerig klantonderzoek nog steeds onvoldoende zicht op het betaalgedrag van het administratiekantoor en zegde de bedrijfsrekening op.

6 juni 2023 Fiscaal Vanmorgen

ABN Amro laks bij miljoenenfraude boekhouder KempenPlus, ook EY aansprakelijk gesteld

ABN Amro is door de rechtbank Amsterdam flink op de vingers getikt over de rol van de bank bij de miljoenenfraude die een boekhouder pleegde bij sociaal werkbedrijf Kempenplus. ABN Amro wist dankzij een alerte bankmedewerker in ieder geval vanaf 20 juni 2019 van ongebruikelijke activiteiten op een particuliere bankrekening van de boekhouder, maar deed daar […]

17 april 2023 Fiscaal Vanmorgen

‘ABN Amro verdacht van hulp bij belastingontduiking Morgan Stanley’

Oud-medewerkers van ABN Amro zijn door het OM verhoord over mogelijke hulp bij het ontduiken van belasting door de Amerikaanse bank Morgan Stanley, zo meldt het FD. Het onderzoek richt zich op assistentie bij het zogeheten dividendstrippen en onjuiste aangiften vennootschapsbelasting gedurende zes jaar.

24 maart 2023 Fiscaal Vanmorgen

Beleggers: ABN Amro misleidde in jaarverslag over anti-witwasbeleid

ABN Amro meldde achterin in het jaarverslag over 2020 op pagina 282 dat het werd verdacht van schuldwitwassen. Daarmee zijn aandeelhouders misleid, zo stelt beleggersvereniging VEB. Die wil dat de AFM handhavend gaat optreden.

24 januari 2023 Fiscaal Vanmorgen

Tax partner Deloitte in verband gebracht met frauduleuze CumEx-transacties, ook KPMG onder vergrootglas

Justitie in Duitsland is momenteel volop bezig met het strafrechtelijk vervolgen van betrokkenen bij frauduleuze CumEx-transacties. De rol van KPMG is al langer omstreden, maar nu blijkt ook een Tax Partner bij Deloitte mogelijk betrokken te zijn geweest toen hij nog bij Fortis werkte.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Pagina 6
  • Volgende

Docenten

Debby Kettler
Debby Kettler
Edwin de Witte
Kirsten Roskam
Derwish Rosalia
Arnaud Booij
Martijn Bedaux
Bob van Leeuwen
Erik van Toledo
Hanneke Kroonenberg
jan wietsma
Jan Wietsma
Ron Mulder
Audrey Brunings
Martin de Graaf
Kees Beishuizen
Imke Bos
Pieter Kok
Chanien Engelbertink
Alex Schrijver
Saskia Jacobsen
Jan Mooren
Martine Cranendonk
Joost Severs
Herman van Kesteren
Casper Mons
Bob de Koning
Winfred Merkus
Marja van den Oetelaar
Willem Veldhuizen
Albert Heeling
Chris Dijkstra
Hans Tabak
Koert van Loon
John Bult
Wilbert Nieuwenhuizen
Kirsten Kievit
Martijn Paping
Martijn Paping
Geert Witlox
Bram Lemmens
Barry Willemsen
Teunis van den Berg
Guney Bagislayici
Roger van de Berg
Ludo Mennes
Daan van Antwerpen
Heleen Elbert
Ewoud de Ruiter
Joep Swinkels
Patrick Wille
Bernard Schols
Jeroen Knol
Rohalt Janssens
Almer de Beer
Almer de Beer

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 14 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 10 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 8 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 8 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen