Het hof Amsterdam heeft een uitspraak van de rechtbank vernietigd en geoordeeld dat ABN AMRO wél aansprakelijk is voor een deel van de schade die een Frans vastgoedbedrijf leed door omvangrijke factuurfraude. De bank had, gezien de vele waarschuwingssignalen rond rekeninghouder LuxQapital, het betalingsverkeer niet ongehinderd mogen laten doorgaan.
ABN AMRO hoeft sociaal werkbedrijf KempenPlus veel minder schadevergoeding te betalen vanwege de miljoenenfraude van een boekhouder. De bank heeft weliswaar haar bijzondere zorgplicht geschonden door na een intern fraudesignaal in juni 2019 niet tijdig in te grijpen, maar die aansprakelijkheid strekt zich over een veel kortere periode uit dan de rechtbank eerder aannam.
Een betaalopdracht die de boekhouder van het in Breda gevestigde Equipmed USA verstrekte bleek te zijn gemanipuleerd door een fraudeur. Een kleine 1,2 miljoen euro – bestemd voor de derdengeldenrekening van een Nederlandse notaris – verdween naar een Portugese bankrekening.
ABN AMRO moet voorlopig de bankrelatie voortzetten met een Haagse jurist die veel ondernemers adviseerde over belastingontwijkende constructies. De bank wilde afscheid nemen vanwege vermeende integriteitsrisico’s, maar onderbouwde die volgens de rechter onvoldoende.
ABN AMRO hoeft niet op te draaien voor de schade van meer dan een miljoen euro die het Hengelose bedrijf Distripoint Systemen leed door een frauderende administratief medewerkster. De rechtbank Amsterdam wijst de vordering van het assemblagebedrijf volledig af.
ABN AMRO heeft haar zorgplicht niet geschonden bij een frauduleuze overboeking van ruim 4,2 miljoen euro bij het Franse vastgoedbedrijf Immo Azureen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Ondanks de omvang van de fraude en de vertraging bij sommige informatieverstrekking, handelde de bank voldoende voortvarend.
ABN Amro heeft van het OM een boete van € 14 miljoen gekregen voor het helpen van een grote buitenlandse bank bij dividendstrippen.
ABN AMRO mocht de relatie met een administratie- en belastingadvieskantoor beëindigen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De bank ziet integriteitsrisico’s, mede omdat het kantoor onvoldoende transparantie bood over de aard van enkele transacties met een link naar een Iraanse entiteit en over de herkomst van het geld.
ABN Amro moet sociaal werkbedrijf Kempenplus ruim een half ton schadevergoeding betalen omdat er bij de miljoenenfraude die een boekhouder pleegde wel door een bankmedewerker werd opgemerkt dat sprake was van ongebruikelijke activiteiten, maar daar lange tijd niets mee werd gedaan.
Een fiscalist die bij een groot accountantskantoor werkt is door Rabobank onterecht van fraude beschuldigd. De bank stelde dat de fiscalist een vervalst mutatieoverzicht heeft gebruikt bij een leningaanvraag en deed zelfs aangifte bij de politie, maar ABN AMRO bevestigde dat er waarschijnlijk sprake was van een storing. Toch bleef Rabobank geheel ten onrechte bij […]
