ABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert.
5 december 2018
‘Aangifte tegen Nederlandse banken om witwassen’
De Britse zakenman Bill Browder heeft aangifte gedaan tegen een aantal Nederlandse banken en bedrijven vanwege witwassen. De banken en bedrijven zouden volgens Browder betrokken zijn bij het witwassen van ruim acht miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak, blijkt uit onderzoek van Zembla en NRC.
9 november 2018
Onderzoek naar dividendfraude ABN AMRO
De Duitse autoriteiten onderzoeken verdachte aandelentransacties van ABN AMRO en andere financiële instellingen. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012, zegt de bank. Het gaat om zogenoemde CumEx-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum, waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.
27 juni 2018
‘ABN Amro negeerde omstreden klanten’
ABN AMRO heeft genegeerd dat omstreden klanten mogelijk bij witwaspraktijken betrokken waren. De Belgische tak van de bank verzuimde om extra onderzoek te doen naar klanten. Zo werden onder meer tientallen miljoenen dollars uitgeleend aan de omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz en hun bedrijf Diacore, zonder dat de afdeling compliance van de bank […]
20 maart 2018
Veel fouten in aangiftes klanten ABN Amro
ABN Amro heeft eind vorig jaar al op 29 december de spaargegevens van klanten naar de Belastingdienst gestuurd. Daardoor kloppen veel vooraf ingevulde aangiftes van bankklanten niet, meldt de Telegraaf. De krant kreeg veel klachten over de kwestie tijdens het belastingspreekuur van De Financiële Telegraaf.
12 februari 2018
ABN AMRO naar Hoge Raad om hypotheekrente
ABN AMRO stelt cassatie in bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 19 december vorig jaar in de Euribor zaken. Hierbij gaat het over de vraag of ABN AMRO de opslagen voor hypotheken met het Euribor rentetarief mocht verhogen. Het kunnen wijzigen van de opslagen is voor de bank nodig […]
1 augustus 2017
Aantal faillissementen lager dan voor de crisis
De Nederlandse economie groeit dit jaar met bijna 2,5%, verwacht het Economisch Bureau van ABN Amro. Parallel aan de groei neemt het aantal faillissementen af. In de eerste helft van 2017 is het aantal faillissementen van bedrijven ten opzichte van de eerste helft van 2016 met 22% gedaald tot 2.107.
