Creditcardhouders van International Card Services (ICS), een dochteronderneming van ABN AMRO, moeten zich opnieuw identificeren als onderdeel van een aantal Wwft-maatregelen. De uitgever van creditcards bevestigde berichtgeving in de Volkskrant dat 3 miljoen klanten zich opnieuw bekend moeten maken.
Gepensioneerden kunnen mede als gevolg van de belastingplannen de komende tijd rekenen op een forse stijging van hun AOW-uitkering. Dat voorspelt het economisch bureau van ABN AMRO.
Vier ondernemers die willen deelnemen aan het overheidsexperiment voor de gereguleerde kweek van cannabis, zijn een zaak begonnen tegen ABN AMRO. Ze eisen dat die bank het hun bedrijf toestaat om een rekening te openen. ABN weigert dat, net als alle andere Nederlandse banken.
Het Openbaar Ministerie laat drie mogelijke overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren en terrorisme (Wwft) door ABN AMRO onderzoeken door de FIOD. De bank zegt volledige medewerking toe aan het onderzoek.
Dat ABN Amro van DNB zijn vijf miljoen particuliere klanten moet doorlichten en daar € 114 miljoen voor uittrekt, is voor topman Kees van Dijkhuizen geen probleem. Hij is het niet eens met de kritiek dat de toezichthouder banken in de rol van belastinginspecteur dringt en belastingplanning gelijkstelt aan belastingontduiking. .
ABN Amro verwacht dat de prijzen in de horeca in 2020 opnieuw omhoog gaan, mede door de aanstaande invoering van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Werkgevers die veel flexibele werkvormen aanbieden, krijgen te maken met fors hogere kosten. De branche berekent deze extra kosten waarschijnlijk deels door aan de klant, die dit jaar […]
De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN AMRO deze week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar belastingfraude. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Duitse zakenkrant Handelsblatt.
Financieel activist Pieter Lakeman heeft een kort geding aangespannen tegen ABN AMRO. De bank greep onlangs in bij een mkb-bedrijf dat niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, waardoor faillissement voor deze onderneming dreigt.
De FIOD en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten.
Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro’s werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten.
