ABN Amro gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan hoogrisicoklanten. Om te beginnen zijn dit coffeeshops.
11 augustus 2021
ABN AMRO opnieuw verdachte vanwege fiscale truc
Het Openbaar Ministerie doet opnieuw onderzoek naar ABN Amro. Daarbij gaat het om het terugvorderen van dividendbelasting door een derde partij. Daarnaast heeft de bank 79 miljoen euro apart gezet in verband met een Duitse kwestie over een nieuwe interpretatie van de belastingwetgeving bij de oosterburen.
17 mei 2021
Een op tien bedrijven heeft belastinguitstel gevraagd
Er zijn maar een paar bedrijfstakken waar ondernemers uitstel van betaling hebben gevraagd aan de fiscus, concludeert ABN Amro. Daar zijn de belastingschulden wel hoog: in totaal € 16 miljard.
4 mei 2021
Witwasaanwijzingen niet concreet: ABN AMRO moet coffeeshophouder bankrekening geven
Banken worden met enige regelmaat op de vingers getikt omdat ze de Wwft onvoldoende naleven, maar in sommige gevallen vindt de rechter ze juist te streng. Zo moet ABN AMRO een coffeeshophouder de mogelijkheid geven om een zakelijke bankrekening te openen, heeft de rechtbank Amsterdam onlangs in kort geding bepaald.
21 april 2021
‘Waarschuwingen KPMG jarenlang genegeerd door ABN AMRO’
Huisaccountant KPMG waarschuwde ABN AMRO vanaf 2014 veelvuldig dat de bank te weinig ondernam tegen witwassen, meldt Follow the Money. De genegeerde waarschuwingen zijn nu onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar Gerrit Zalm en twee medebestuurders, zeggen meerdere bronnen tegen het onderzoeksplatform.
19 april 2021
ABN Amro betaalt witwasboete van 480 miljoen
ABN Amro is met het OM een boete van € 480 miljoen overeengekomen voor het jarenlang en structureel overtreden van anti-witwaswet Wwft. Tegen drie ex-bestuursleden loopt nog een strafonderzoek.
13 april 2021
VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor te late informatievoorziening rond witwasschandaal
Beleggersvereniging VEB heeft ABN AMRO aansprakelijk gesteld voor de door beleggers geleden schade die er volgens de VEB is doordat de bank een beschuldiging van schuldwitwassen lang stil zou hebben gehouden. De maandag door de VEB aan ABN AMRO verzonden brief daarover is de opmaat naar een collectieve schadevergoedingsactie ten behoeve van gedupeerde beleggers, meldt […]
10 april 2021
ABN AMRO hoeft niet alle persoonsgegevens Wwft-onderzoek aan klant te geven
Welke gegevens moeten er worden verstrekt als iemand met een beroep op de AVG om alle persoonsgegevens vraagt die zijn gebruikt bij een Wwft-onderzoek? Over die vraag heeft de rechtbank Midden-Nederland zich onlangs gebogen in een zaak die een bankklant had aangespannen over de AVG-verplichtingen van ABN AMRO.
15 maart 2021
OM onderzoekt nu ook schuldwitwassen bij ABN Amro
Er loopt al een tijdje een onderzoek naar overtredingen van anti-witwaswet Wwft bij ABN Amro. Daar is nu ook het vermoeden van het zogeheten schuldwitwassen bijgekomen, bevestigt het OM. Dat kan leiden tot vervolging van directieleden.
20 januari 2021
OM onderzoekt rol voormalig ABN Amro-bestuurders bij vermeende overtredingen Wwft
Het Openbaar Ministerie gaat nader onderzoek doen naar de rol van de voormalige ABN Amro-bestuurders onder leiding van Gerrit Zalm bij vermeende overtredingen van de antiwitwaswetgeving. Gesprekken over een schikking tussen justitie en de bank bevinden zich bovendien in de eindfase.
