Een belastingambtenaar die tussen begin 2014 en eind 2016 bijkluste bij een belastingadviesbureau én zich liet omkopen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan twee voorwaardelijk.
25 september 2018
21 maanden gevangenisstraf geëist om omkoping medewerker Google
Het OM heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 21 maanden geëist tegen vastgoedhandelaar Rudy Stroink en zijn partner Saskia van B. Ook KPMG ligt in de zaak onder vuur. Het OM verwijt Stroink en zijn partner dat zij met hun ondernemingen TCN SIG Telehousing Exploitatie B.V. en TCN SIG Telehousing B.V. een criminele organisatie vormden die voor 1,7 miljoen […]
25 mei 2018
Boete geëist tegen ex-topman Ballast voor witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tegen een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam. Verder moet hij bijna 12,5 miljoen euro aan persoonlijk voordeel terugbetalen aan de Staat.
22 mei 2018
OM eist boete en zes maanden cel voor ex-topman Ballast Nedam
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalige topman van Ballast Nedam. Ook moet de verdachte een persoonlijk voordeel van ruim 800.000 euro terugbetalen aan de Staat, stelt het OM.
30 april 2018
Onderzoek FIOD naar dochterbedrijven SHV
De FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV. Econosto Mideast, Mammoet en Nutreco worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Een woordvoerder van het OM bevestigt de verdenkingen tegenover NRC. Eerder werd al bekend dat de AFM vanwege de zaak tuchtklachten indient tegen twee accountants […]
20 april 2018
Fiscalist verliest zaak tegen Volkskrant
Belastingadviseur Rob Drieduite uit Nieuwkoop heeft een zaak verloren tegen de Volkskrant, meldt het dagblad zelf. De ex-belastingambtenaar en oud-medewerker van het ministerie van Financiën speelt een cruciale rol bij een zaak die draait om grootschalige omkoping bij diamanthandel in Congo, berichtte de krant in februari. Drieduite zit volgens de krant al jaren in de […]
19 april 2018
Geen strafzaak tegen drie voormalige topaccountants KPMG
Het OM is niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank Utrecht in de zaak tegen drie voormalige topaccountants van KPMG, meldt het FD. Daarmee is vervolging van Jack van R., Renze H. en Dirk Jan. R van de baan. De drie werden door het OM verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte rond de vermoedelijke omkoping van […]
6 februari 2018
Ex-belastingambtenaar betrokken bij omkopingszaak diamanthandel
De Nederlandse voormalig belastingambtenaar Rob Drieduite speelt een cruciale rol bij een zaak die draait om grootschalige omkoping bij diamanthandel in Congo, meldt de Volkskrant. Drieduite zit volgens de krant al jaren in de directie van de Fleurette Group, een bedrijf van de omstreden Israëlische miljardair Dan Gertler dat wordt verdacht van omkoping. Daarover loopt […]
