Alle omkoping

FIOD: verhullende constructies bij verbouwingen manege

29 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft dinsdag drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. Lees meer

Bijklussende corrupte belastingambtenaar moet zes maanden brommen

20 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

Een belastingambtenaar die tussen begin 2014 en eind 2016 bijkluste bij een belastingadviesbureau én zich liet omkopen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Lees meer

21 maanden gevangenisstraf geëist om omkoping medewerker Google

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 21 maanden geëist tegen vastgoedhandelaar Rudy Stroink en zijn partner Saskia van B. Ook KPMG ligt in de zaak onder vuur. Het OM verwijt Stroink en zijn partner dat zij met hun ondernemingen TCN SIG Telehousing Exploitatie B.V. en TCN SIG Telehousing B.V. een criminele Lees meer

Boete geëist tegen ex-topman Ballast voor witwassen

25 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tegen een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam. Verder moet hij bijna 12,5 miljoen euro aan persoonlijk voordeel terugbetalen aan de Staat. Lees meer

OM eist boete en zes maanden cel voor ex-topman Ballast Nedam

22 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalige topman van Ballast Nedam. Ook moet de verdachte een persoonlijk voordeel van ruim 800.000 euro terugbetalen aan de Staat, stelt het OM. Lees meer

Onderzoek FIOD naar dochterbedrijven SHV

30 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV. Econosto Mideast, Mammoet en Nutreco worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Een woordvoerder van het OM bevestigt de verdenkingen tegenover NRC. Eerder werd al bekend dat de AFM vanwege de zaak Lees meer

Fiscalist verliest zaak tegen Volkskrant

20 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

Belastingadviseur Rob Drieduite uit Nieuwkoop heeft een zaak verloren tegen de Volkskrant, meldt het dagblad zelf. De ex-belastingambtenaar en oud-medewerker van het ministerie van Financiën speelt een cruciale rol bij een zaak die draait om grootschalige omkoping bij diamanthandel in Congo, berichtte de krant in februari. Drieduite zit volgens de Lees meer

Geen strafzaak tegen drie voormalige topaccountants KPMG

19 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM is niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank Utrecht in de zaak tegen drie voormalige topaccountants van KPMG, meldt het FD. Daarmee is vervolging van Jack van R., Renze H. en Dirk Jan. R van de baan. De drie werden door het OM verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte rond de vermoedelijke omkoping van Saoedische en Surinaamse Lees meer

Ex-belastingambtenaar betrokken bij omkopingszaak diamanthandel

6 februari 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Nederlandse voormalig belastingambtenaar Rob Drieduite speelt een cruciale rol bij een zaak die draait om grootschalige omkoping bij diamanthandel in Congo, meldt de Volkskrant. Drieduite zit volgens de krant al jaren in de directie van de Fleurette Group, een bedrijf van de omstreden Israëlische miljardair Dan Gertler dat wordt verdacht van Lees meer

FIOD: verhullende constructies bij verbouwingen manege

Bijklussende corrupte belastingambtenaar moet zes maanden brommen

21 maanden gevangenisstraf geëist om omkoping medewerker Google

Boete geëist tegen ex-topman Ballast voor witwassen

OM eist boete en zes maanden cel voor ex-topman Ballast Nedam

Onderzoek FIOD naar dochterbedrijven SHV

Fiscalist verliest zaak tegen Volkskrant

Geen strafzaak tegen drie voormalige topaccountants KPMG

Ex-belastingambtenaar betrokken bij omkopingszaak diamanthandel

Fiscaal Vanmorgen

Nieuws

Snel naar

Voorwaarden