De Belastingdienst heeft ‘zeer bezwaarlijk’ en ‘in hoge mate onzorgvuldig’ gehandeld door een bedrijf een naheffingsaanslag van miljoenen op te leggen voor een werkwijze die in 2003 door de fiscus zelf was goedgekeurd, zo oordeelt de rechtbank in Haarlem. Het kwam zelfs tot een – afgebroken – Fiod-onderzoek. De rechter verwijt de fiscus vooringenomenheid.
Ziekenhuizen hebben maar beperkt zicht op de nevenfuncties van ingehuurde medisch specialisten. Daardoor wordt het voor hen makkelijker om fraude te plegen, schrijft het FD.
Het bedrijf Orbus International BV uit Hoevelaken heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een geldboete en ontneming van 348.000 euro geaccepteerd en betaald, meldt justitie. Het OM verwijt Orbus in de periode 2011-2015 Belgische cardiologen giften te hebben gegeven in ruil voor het mogen leveren van medisch materiaal aan […]
Er loopt al een tijdje een onderzoek naar overtredingen van anti-witwaswet Wwft bij ABN Amro. Daar is nu ook het vermoeden van het zogeheten schuldwitwassen bijgekomen, bevestigt het OM. Dat kan leiden tot vervolging van directieleden.
De FIOD heeft dinsdag drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.
Een belastingambtenaar die tussen begin 2014 en eind 2016 bijkluste bij een belastingadviesbureau én zich liet omkopen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan twee voorwaardelijk.
Het OM heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 21 maanden geëist tegen vastgoedhandelaar Rudy Stroink en zijn partner Saskia van B. Ook KPMG ligt in de zaak onder vuur. Het OM verwijt Stroink en zijn partner dat zij met hun ondernemingen TCN SIG Telehousing Exploitatie B.V. en TCN SIG Telehousing B.V. een criminele organisatie vormden die voor 1,7 miljoen […]
Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tegen een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam. Verder moet hij bijna 12,5 miljoen euro aan persoonlijk voordeel terugbetalen aan de Staat.
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalige topman van Ballast Nedam. Ook moet de verdachte een persoonlijk voordeel van ruim 800.000 euro terugbetalen aan de Staat, stelt het OM.
De FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV. Econosto Mideast, Mammoet en Nutreco worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Een woordvoerder van het OM bevestigt de verdenkingen tegenover NRC. Eerder werd al bekend dat de AFM vanwege de zaak tuchtklachten indient tegen twee accountants […]
