Trustkantoren en banken trekken als gevolg van strenger toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) steeds vaker hun handen af van dubieuze Nederlandse BV’s van buitenlandse klanten
26 september 2019
Witwasonderzoek naar ABN AMRO, Hoekstra bezorgd
Het Openbaar Ministerie laat drie mogelijke overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren en terrorisme (Wwft) door ABN AMRO onderzoeken door de FIOD. De bank zegt volledige medewerking toe aan het onderzoek.
23 mei 2018
Recordbedrag aan verdachte transacties gemeld bij FIU
In 2017 heeft de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) 40.546 transacties verdacht verklaard en onderzoeken overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten. Samen vertegenwoordigen die een waarde van bijna €6,7 miljard. Dat is het hoogste bedrag sinds de oprichting, laat de organisatie in het jaaroverzicht over 2017 weten.
