• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » verdachte transacties
Fiscaal Vanmorgen
21 januari 2020 Fiscaal Vanmorgen

‘Flinke afname brievenbusmaatschappijen door strenger toezicht’

Trustkantoren en banken trekken als gevolg van strenger toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) steeds vaker hun handen af van dubieuze Nederlandse BV’s van buitenlandse klanten

Fiscaal Vanmorgen
26 september 2019 Fiscaal Vanmorgen

Witwasonderzoek naar ABN AMRO, Hoekstra bezorgd

Het Openbaar Ministerie laat drie mogelijke overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren en terrorisme (Wwft) door ABN AMRO onderzoeken door de FIOD. De bank zegt volledige medewerking toe aan het onderzoek.

Fiscaal Vanmorgen
23 mei 2018 Fiscaal Vanmorgen

Recordbedrag aan verdachte transacties gemeld bij FIU

In 2017 heeft de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) 40.546 transacties verdacht verklaard en onderzoeken overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten. Samen vertegenwoordigen die een waarde van bijna €6,7 miljard. Dat is het hoogste bedrag sinds de oprichting, laat de organisatie in het jaaroverzicht over 2017 weten.

Docenten

Albert Heeling
Bob de Koning
Geert Witlox
Kees Beishuizen
Martine Cranendonk
Marja van den Oetelaar
Jeroen Knol
Ron Mulder
Herman van Kesteren
Chris Dijkstra
Rohalt Janssens
Ewoud de Ruiter
Chanien Engelbertink
Kirsten Roskam
Hanneke Kroonenberg
Arnaud Booij
Casper Mons
Patrick Wille
Martijn Paping
Martijn Paping
jan wietsma
Jan Wietsma
Jan Mooren
Bernard Schols
Roger van de Berg
Saskia Jacobsen
Martijn Bedaux
Edwin de Witte
Heleen Elbert
Guney Bagislayici
Hans Tabak
Barry Willemsen
Alex Schrijver
Derwish Rosalia
Ludo Mennes
Debby Kettler
Debby Kettler
Winfred Merkus
Almer de Beer
Almer de Beer
Wilbert Nieuwenhuizen
Bob van Leeuwen
Joost Severs
Bram Lemmens
Imke Bos
Teunis van den Berg
Kirsten Kievit
John Bult
Joep Swinkels
Koert van Loon
Willem Veldhuizen
Pieter Kok
Erik van Toledo
Martin de Graaf

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 13 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 12 weergaven

  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 10 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 5 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen