Een 58-jarige man uit Breda is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Jarenlang verrijkte hij zichzelf door als vermogensbeheerder grote geldbedragen van zijn cliënten te verduisteren, crimineel geld wit te wassen en valsheid in geschrifte te plegen.
Beleggingsfondsen in herverpakte bedrijfsleningen keren Nederland massaal de rug toe vanwege een dreigende btw-plicht, schrijft het FD.
Een recente uitspraak van de Hoge Raad over de BTW-vrijstelling voor vermogensbeheerders kan de Belastingdienst vele miljoenen aan inkomsten gaan kosten.
Een 58-jarige voormalige bankier wordt er van verdacht dat hij tientallen zwartspaarders heeft opgelicht en daarnaast miljoenen euro’s van vooral Brabantse drugscriminelen wegsluisde naar het buitenland. Het Openbaar Ministerie eiste maandag voor de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van acht jaar tegen de verdachte
Moeten beleggingsinstellingen BTW gaan betalen over vermogensbeheer, zoals de Belastingdienst wil? De rechtbank Den Haag, waar 78 beleggingsinstellingen hadden aangeklopt, zal er geen oordeel over vellen: die heeft de zaak niet-ontvankelijk verklaard.
Trustkantoren en banken trekken als gevolg van strenger toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) steeds vaker hun handen af van dubieuze Nederlandse BV’s van buitenlandse klanten
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen twee verdachten van fraude bij het faillissement van een vermogensbeheerder uit Den Haag. Het bedrijf gaf advies bij het opzetten van juridische constructies. Na het faillissement in maart 2014 zijn schuldeisers voor meer dan 1.000.000 euro benadeeld.
De Brabantse vermogensadviseur van onder andere het koningshuis Box consultants draait de rollen om en probeert bij de rechter aan te tonen dat het ten onrechte van fraude is beschuldigd door justitie. In de fraudezaak werden in 2016 invallen gedaan bij Box en bij BDO in Eindhoven. Twee BDO-accountants werden vorig jaar door de Accountantskamer berispt vanwege […]
