Rabobank zet geen geld opzij voor een dreigende boete voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. De bank is door het OM voor de rechter gedaagd.
8 april 2024
Witwasrisico’s in kaart gebracht: weinig zicht op transacties via buitenlandse bankrekeningen
Laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen en ondergronds bankieren behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland. Dat komt naar voren uit nieuw onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).
23 februari 2024
Nieuwe Europese witwasautoriteit gaat vanuit Frankfurt werken
De vertegenwoordigers van de Europese Raad en het Europees Parlement hebben donderdag een akkoord bereikt over de locatie van de toekomstige Europese autoriteit voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme (AMLA). Frankfurt zal de nieuwe autoriteit van de EU huisvesten, die de bevoegdheid krijgt om sancties en maatregelen op te leggen.
1 december 2023
Banken versoepelen antiwitwasonderzoek politici
Banken gaan de witwasonderzoeken bij politiek prominente personen aanpassen. Daarbij zeggen ze zich meer te richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. De financiële instellingen willen daarmee onnodig diepgaand onderzoek naar deze personen voorkomen, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
13 februari 2023
ING opnieuw op de vingers getikt voor te streng witwasbeleid
ING moet de bankrekening van een uitbater van een restaurant in ere herstellen nadat die was opgezegd. De bank was te streng na een cliëntenonderzoek bij gelieerde coffeeshops, oordeelt de rechter. Afgelopen jaar werd de bank (deels) ook al door de rechter teruggefloten om het anti-witwasbeleid.
2 november 2022
FIOD vond tonnen cash bij Jumbo-baas, KPMG onderzoekt sponsorcontracten
Bij de teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd thuis in Heeswijk-Dinther heeft de FIOD bij de inval in september tonnen cash gevonden. Dat bevestigen meerdere direct betrokkenen bij het witwasonderzoek aan het FD.
17 oktober 2022
‘Strafzaak tegen ING-dochter Payvision’
Tegen betaaldienstverlener en ING-dochter Payvision loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens schendingen van de anti-witwaswet, meldt het FD. Witwascontroles zouden jarenlang zijn verwaarloosd.
19 september 2022
Jumbo-topman vrijgelaten in witwaszaak
Jumbo-topman Frits van Eerd is weer thuis. Hij is zondag na verhoor vrijgelaten, nadat hij dagenlang had vastgezeten vanwege een grootscheeps witwasonderzoek. De hoofdverdachte in de zaak zit nog wel vast. Behalve Van Eerd is ook een 57-jarige vrouw uit Gasteren vrijgelaten. Beiden blijven verdachten in het onderzoek.
16 september 2022
Jumbo-topman langer vast in onderzoek naar witwassen en BTW-fraude
Eén verdachte in het onderzoek naar witwassen en BTW-fraude, waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd werd aangehouden, is vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie in een korte update laten weten. Van Eerd en 7 andere verdachten blijven voorlopig in de cel.
13 september 2022
Inval FIOD bij Jumbo-topman in ‘omvangrijk witwasonderzoek’
De FIOD en de politie zijn dinsdagochtend bezig met een inval bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Het Openbaar Ministerie heeft tegenover omroep Brabant bevestigd dat de actie onderdeel uitmaakt van ‘een omvangrijk witwasonderzoek’.
