Bij de teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd thuis in Heeswijk-Dinther heeft de FIOD bij de inval in september tonnen cash gevonden. Dat bevestigen meerdere direct betrokkenen bij het witwasonderzoek aan het FD.
2 november 2022
OM doet onderzoek naar fraude bij overname Payvision door ING
Het Openbaar Ministerie onderzoekt of het Amsterdamse fintechbedrijf Payvision de overnameprijs bij een deal met ING heeft opgepompt door witwascontroles te negeren en moedwillig foute klanten binnen te halen.
17 oktober 2022
‘Strafzaak tegen ING-dochter Payvision’
Tegen betaaldienstverlener en ING-dochter Payvision loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens schendingen van de anti-witwaswet, meldt het FD. Witwascontroles zouden jarenlang zijn verwaarloosd.
19 september 2022
Jumbo-topman vrijgelaten in witwaszaak
Jumbo-topman Frits van Eerd is weer thuis. Hij is zondag na verhoor vrijgelaten, nadat hij dagenlang had vastgezeten vanwege een grootscheeps witwasonderzoek. De hoofdverdachte in de zaak zit nog wel vast. Behalve Van Eerd is ook een 57-jarige vrouw uit Gasteren vrijgelaten. Beiden blijven verdachten in het onderzoek.
16 september 2022
Jumbo-topman langer vast in onderzoek naar witwassen en BTW-fraude
Eén verdachte in het onderzoek naar witwassen en BTW-fraude, waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd werd aangehouden, is vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie in een korte update laten weten. Van Eerd en 7 andere verdachten blijven voorlopig in de cel.
13 september 2022
Inval FIOD bij Jumbo-topman in ‘omvangrijk witwasonderzoek’
De FIOD en de politie zijn dinsdagochtend bezig met een inval bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Het Openbaar Ministerie heeft tegenover omroep Brabant bevestigd dat de actie onderdeel uitmaakt van ‘een omvangrijk witwasonderzoek’.
22 augustus 2022
Verenigingen en stichtingen even niet welkom bij ING
Nieuwe verenigingen en stichtingen kunnen tijdelijk geen bankrekening meer aanvragen bij ING. De bank heeft geen capaciteit om een deugdelijk klantonderzoek te doen.
13 juni 2022
Grootschalig witwassen via vakantieparken
Vakantieparken worden op grote schaal gebruikt door criminelen om geld wit te wassen. Dat kan ook relatief gemakkelijk, want lokale overheden doen daar vanwege een gebrek aan kennis en capaciteit vaak niets aan. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland, waar de Telegraaf over bericht.
30 mei 2022
‘Rabobank wist al jaren van falend witwasbeleid’
De top van Rabobank weet al acht jaar dat de witwasaanpak van de bank tekortschiet, schrijft NRC op basis van eigen onderzoek. De bank kwam er pas in 2019 mee naar buiten, toen DNB een boete had uitgedeeld.
13 april 2022
Minister bezorgd over gebrekkige naleving Wwft door notariaat
Het kabinet heeft zorgen over signalen dat notarissen niet streng genoeg zijn bij het controleren van witwasconstructies. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) krijgt daarom als toezichthouder extra middelen.
