Alle witwasonderzoek

Directeur fruitbedrijf aangehouden voor witwassen

13 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

In een onderzoek naar onverklaarbaar bezit hebben rechercheurs van de Landelijke Eenheid van de politie dinsdag de directeur van een fruitoverslagbedrijf aangehouden. In zijn woning en in twee bedrijfspanden zijn doorzoekingen geweest. Bij de doorzoekingen zijn auto’s en geld in beslag genomen. Lees meer

Geen decharge voor ING-top van aandeelhouders

24 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Bestuurders van ING hebben tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering geen decharge gekregen. Aandeelhouders toonden zich bijzonder ontevreden over de schikking van 775 miljoen euro in verband met de witwasaffaire. Lees meer

‘Deutsche Bank vreest gevolgen witwasaffaire’

17 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Deutsche Bank vreest naar verluidt voor boetes, juridische stappen en mogelijke vervolging van bestuurders vanwege zijn rol in een Russische witwasaffaire. Lees meer

FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek

20 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Lees meer

FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek

15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Lees meer

FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct

21 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden. Lees meer

‘Aangifte tegen Nederlandse banken om witwassen’

5 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Britse zakenman Bill Browder heeft aangifte gedaan tegen een aantal Nederlandse banken en bedrijven vanwege witwassen. De banken en bedrijven zouden volgens Browder betrokken zijn bij het witwassen van ruim acht miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak, blijkt uit onderzoek van Zembla en NRC. Lees meer

Hoekstra: zaak ING ‘buitengewoon ernstig’

4 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig”. Lees meer

ING schikt voor honderden miljoenen met OM

4 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro. De financieel dienstverlener erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen. Lees meer

‘ABN Amro negeerde omstreden klanten’

27 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

ABN AMRO heeft genegeerd dat omstreden klanten mogelijk bij witwaspraktijken betrokken waren. De Belgische tak van de bank verzuimde om extra onderzoek te doen naar klanten. Zo werden onder meer tientallen miljoenen dollars uitgeleend aan de omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz en hun bedrijf Diacore, zonder dat de afdeling Lees meer