Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig”.
4 september 2018
ING schikt voor honderden miljoenen met OM
ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro. De financieel dienstverlener erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen.
27 juni 2018
‘ABN Amro negeerde omstreden klanten’
ABN AMRO heeft genegeerd dat omstreden klanten mogelijk bij witwaspraktijken betrokken waren. De Belgische tak van de bank verzuimde om extra onderzoek te doen naar klanten. Zo werden onder meer tientallen miljoenen dollars uitgeleend aan de omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz en hun bedrijf Diacore, zonder dat de afdeling compliance van de bank […]
26 juni 2018
Fraudeonderzoek ING duurt langer dan verwacht
De uitkomsten van het onderzoek bij ING naar vermeende witwaspraktijken en andere vormen van fraude laten langer op zich wachten. De bank verwacht in het derde kwartaal van dit jaar extra informatie te krijgen waarmee meer duidelijk wordt over de gevolgen van het schandaal.
11 mei 2018
‘Justitie VS onderzoekt witwaspraktijken oud-medewerkers Rabobank’
De Amerikaanse justitie heeft naar verluidt enkele hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië in het vizier. Zij zouden betrokken zijn geweest bij het witwassen van drugsgeld, waarvoor de Nederlandse bank eerder dit jaar al een megaschikking trof.
24 maart 2018
OM eist tuchtmaatregel tegen accountant CPG
Het Openbaar Ministerie heeft de Accountantskamer vrijdag gevraagd tuchtmaatregelen te nemen tegen de Antilliaanse accountant van CPG Worldwide, meldt het FD. Onder de ogen van de accountant en met zijn goedkeuring zou $322 miljoen zijn witgewassen via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide.
27 februari 2018
OM en Fiod stellen voorwaarden voor schikking met ING
De Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten eisen van ING dat de bank inzage geeft in de integriteitsrisico’s van de bank. Behalve de voor Nederland ongekende monitoring zal ook de betaling van een miljoenenboete onderdeel zijn van een schikking, vertellen bronnen die bekend zijn met het proces aan het FD.
1 februari 2018
ING kan geen details geven over witwasonderzoek
ING verwacht in de eerste helft van dit jaar meer details te vernemen over het justitiële onderzoek naar vermeende betrokkenheid bij witwassen. Dat liet de bank woensdag weten in een korte passage in de jaarcijfers over 2017. De bank zegt dat ‘op dit moment niet mogelijk is’ in te schatten hoe het onderzoek van het Nederlandse […]
