• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » OM legt beslag op 70 miljoen euro in groot onderzoek naar witwassen

OM legt beslag op 70 miljoen euro in groot onderzoek naar witwassen

Nieuws

31 januari 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

In een onderzoek naar witwassen bij een bedrijf dat zich bezighoudt met financiële dienstverlening, hebben het OM en de FIOD beslag gelegd op bankrekeningen met een saldo van ruim 70 miljoen euro.

De miljoenen stonden op bankrekeningen van het bedrijf dat zijn statutaire zetel in Rotterdam heeft Het vermoeden is dat een aantal transacties van het betrokken bedrijf geen bedrijfseconomisch doel dienden. Verder maakte het bedrijf ook gebruik van diensten die de anonimiteit bevorderen zoals het inschakelen van een trustkantoor. Dit zijn signalen die kunnen wijzen op witwaspraktijken, aldus het OM.

Melding FIU

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Een zogenoemde transactiemelding wordt gedaan bij FIU-Nederland wanneer meldplichtige organisaties een ongebruikelijke transactie tegenkomen. De melding –die betrekking had op het aanwezig hebben van een groot bedrag aan liquide middelen- werd door de FIU-Nederland onderzocht en als verdachte transactie beschikbaar gesteld aan het zogenoemde Integrale afpakteam.

Geen aanhoudingen

Onder leiding van het OM Rotterdam werd het onderzoek opgestart. Daarin werd ook samengewerkt met het Functioneel Parket, een van de landelijke onderdelen van het Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar het bedrijf wordt de komende tijd voortgezet. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

Categorie: Nieuws Tags: FIOD

Tags: FIOD

Gerelateerde artikelen

12 mei 2025

Duitse politie sluit vermeende cryptowitwasdienst, hulp van FIOD

25 april 2025

OM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending

11 april 2025

Onderzoek naar miljoenen belastingfraude

2 april 2025

Schikking in de maak over belastingadvies aan Afrojack

Docenten

Bob de Koning
jan wietsma
Jan Wietsma
Martijn Bedaux
Wilbert Nieuwenhuizen
Erik van Toledo
Frans Sijbers
Barry Willemsen
Almer de Beer
Almer de Beer
Léon de Jager
Guney Bagislayici
Casper Mons
Hanneke Kroonenberg
Joost Severs
Kirsten Kievit
Ruben Stam
Ruben Stam
Roger van de Berg
Martine Cranendonk
Kirsten Roskam
Patrick Wille
Bram Lemmens
Koert van Loon
Carolien Janssen
Saskia Jacobsen
Albert Heeling
Kees Beishuizen
Ludo Mennes
Willem Veldhuizen
Marja van den Oetelaar
Anne Opbroek
Imke Bos
Alex Schrijver
Rohalt Janssens
Bob van Leeuwen
Geert Witlox
Herman van Kesteren
Teunis van den Berg
Joep Swinkels
Martin de Graaf
Bernard Schols
Hans Tabak
Ron Mulder
Arnaud Booij
Derwish Rosalia
Martijn Paping
Martijn Paping
Edwin de Witte
Heleen Elbert
Chanien Engelbertink
Jeroen Knol
Chris Dijkstra
Pieter Kok
Debby Kettler
Debby Kettler
Hannah van der Schrier
Ruben Stam
Janita Klomp
Ewoud de Ruiter
John Bult

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 19 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 15 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 10 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 6 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen