• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » OM legt beslag op 70 miljoen euro in groot onderzoek naar witwassen

OM legt beslag op 70 miljoen euro in groot onderzoek naar witwassen

Nieuws

31 januari 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

In een onderzoek naar witwassen bij een bedrijf dat zich bezighoudt met financiële dienstverlening, hebben het OM en de FIOD beslag gelegd op bankrekeningen met een saldo van ruim 70 miljoen euro.

De miljoenen stonden op bankrekeningen van het bedrijf dat zijn statutaire zetel in Rotterdam heeft Het vermoeden is dat een aantal transacties van het betrokken bedrijf geen bedrijfseconomisch doel dienden. Verder maakte het bedrijf ook gebruik van diensten die de anonimiteit bevorderen zoals het inschakelen van een trustkantoor. Dit zijn signalen die kunnen wijzen op witwaspraktijken, aldus het OM.

Melding FIU

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Een zogenoemde transactiemelding wordt gedaan bij FIU-Nederland wanneer meldplichtige organisaties een ongebruikelijke transactie tegenkomen. De melding –die betrekking had op het aanwezig hebben van een groot bedrag aan liquide middelen- werd door de FIU-Nederland onderzocht en als verdachte transactie beschikbaar gesteld aan het zogenoemde Integrale afpakteam.

Geen aanhoudingen

Onder leiding van het OM Rotterdam werd het onderzoek opgestart. Daarin werd ook samengewerkt met het Functioneel Parket, een van de landelijke onderdelen van het Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar het bedrijf wordt de komende tijd voortgezet. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

Categorie: Nieuws Tags: FIOD

Tags: FIOD

Gerelateerde artikelen

6 juli 2022

Ondernemer aangehouden vanwege 2,6 miljoen euro onttrekking in faillissement

22 juni 2022

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

8 juni 2022

Ondernemer in de kozijnenbranche verdacht van grootschalige faillissementsfraude 

1 juni 2022

Van Rij: mediation ingezet bij arbeidsconflict ‘afluisterteam’ FIOD

Docenten

Joost Severs
Almer de Beer
Almer de Beer
Martijn Paping
Martijn Paping
Joep Swinkels
Heleen Elbert
Martijn Bedaux
Ron Mulder
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Chanien Engelbertink
Pieter Tielemans
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Patrick Wille
Pieter Kok
jan wietsma
Jan Wietsma
Robbert Peek
Jaap Wisse
Bernard Schols
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Roger van de Berg
Gerwin Volkerink
Wilbert Nieuwenhuizen
Marco de Weerd
Patrick Vettenburg
Redmar Wolf
Arnaud Booij
Bram de Nies
Bram de Nies
Ruben Stam
john dullaart
John Dullaart
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Alex Schrijver
Albert Heeling
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Marja van den Oetelaar
Casper Mons
Ruben Stam
Ruben Stam
Beishuizen
Kees Beishuizen
Herman van Kesteren
Arthur Hofman

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen