• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Vijf aanhoudingen op verdenking van BTW-fraude

Vijf aanhoudingen op verdenking van BTW-fraude

Nieuws

7 maart 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD heeft maandag 5 mannen aangehouden die worden verdacht van BTW-fraude en witwassen. Bij twaalf doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden werd beslag gelegd op twee woningen, luxe auto’s, een boot, handelsvoorraden en op bankrekeningen in binnen- en buitenland.

Ploffers

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een controle van de Belastingdienst, die vermoedde dat er een BTW-carrouselfraude was opgezet. Uit het FIOD-onderzoek komt naar voren dat twee ondernemingen uit Emmeloord en Lemmer elektronica hebben verkocht aan diverse ondernemingen in EU-landen. Deze buitenlandse bedrijven leverden via schijnconstructies dezelfde goederen vervolgens weer aan Nederlandse bedrijven, de zogenaamde ploffers. Deze ploffers waren op normale wijze opgerichte vennootschappen, als normale bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De ploffers hadden echter een korte levensduur. Zodra de Belastingdienst zicht kreeg op een ploffer verdween deze zonder dat de verschuldigde en aan de volgende bedrijven in de carrouselketen in rekening gebrachte BTW werd afgedragen.

Buffers

De ploffer verkocht de goederen door aan andere bedrijven, welk fungeerden als zogenoemde buffers. De bedrijven uit Emmeloord en Lemmer kochten de goederen vervolgens weer van de buffers. In voorkomende gevallen werd gebruik gemaakt van verschillende buffers voor 1 partij goederen. Met de inzet van buffers werd voor de aankopende partij verhuld dat van een ploffer werd gekocht. Dit functioneerde als afleidingsmaatregel in de carrousel, met als doel deze carrousel de schijn van legaliteit te geven. De buffers voldeden wel normaal aan hun fiscale verplichtingen. De op facturen van de ploffer en buffer vermelde BTW werd bij de Belastingdienst teruggevraagd, zonder dat de ploffers deze BTW had afgedragen. Het financiële nadeel over de periode van 2015 tot en met heden wordt geschat op miljoenen euro’s.

Aanhoudingen

De vijf verdachten zijn opgepakt in Lemmer, Sneek, Rijswijk, Rotterdam, Den Haag en Assen. Het Functioneel Parket sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Categorie: Nieuws Tags: FIOD, fraude

Tags: FIOD, fraude

Gerelateerde artikelen

10 juni 2025

Boekhouder veroordeeld tot celstraf voor verduistering van ruim €270.000

3 juni 2025

Festivalondernemer zwaar gedupeerd door boekhouder: 1,6 miljoen verduisterd

3 juni 2025

Roep om strengere aanpak vastgoed- en hypotheekfraude

28 mei 2025

Boekhouder medeverdachte in grootschalige oplichtingszaak rond huurpanden

Docenten

Jan Mooren
Ewoud de Ruiter
Martijn Bedaux
Casper Mons
Roger van de Berg
Heleen Elbert
Geert Witlox
Erik van Toledo
Hans Tabak
Hanneke Kroonenberg
Kirsten Roskam
Imke Bos
Pieter Kok
Derwish Rosalia
Koert van Loon
Teunis van den Berg
Bram Lemmens
Jeroen Knol
Barry Willemsen
Ron Mulder
Martine Cranendonk
John Bult
Kirsten Kievit
Arnaud Booij
Saskia Jacobsen
Guney Bagislayici
Bob de Koning
Bob van Leeuwen
Kees Beishuizen
Martijn Paping
Martijn Paping
Debby Kettler
Debby Kettler
Chanien Engelbertink
Willem Veldhuizen
Almer de Beer
Almer de Beer
Alex Schrijver
Winfred Merkus
Wilbert Nieuwenhuizen
jan wietsma
Jan Wietsma
Ludo Mennes
Joep Swinkels
Edwin de Witte
Chris Dijkstra
Joost Severs
Rohalt Janssens
Bernard Schols
Albert Heeling
Herman van Kesteren
Marja van den Oetelaar
Patrick Wille
Martin de Graaf

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 29 weergaven

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 10 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 6 weergaven

  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 5 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen