• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » Vijf aanhoudingen op verdenking van BTW-fraude

Vijf aanhoudingen op verdenking van BTW-fraude

Nieuws

7 maart 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD heeft maandag 5 mannen aangehouden die worden verdacht van BTW-fraude en witwassen. Bij twaalf doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden werd beslag gelegd op twee woningen, luxe auto’s, een boot, handelsvoorraden en op bankrekeningen in binnen- en buitenland.

Ploffers

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een controle van de Belastingdienst, die vermoedde dat er een BTW-carrouselfraude was opgezet. Uit het FIOD-onderzoek komt naar voren dat twee ondernemingen uit Emmeloord en Lemmer elektronica hebben verkocht aan diverse ondernemingen in EU-landen. Deze buitenlandse bedrijven leverden via schijnconstructies dezelfde goederen vervolgens weer aan Nederlandse bedrijven, de zogenaamde ploffers. Deze ploffers waren op normale wijze opgerichte vennootschappen, als normale bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De ploffers hadden echter een korte levensduur. Zodra de Belastingdienst zicht kreeg op een ploffer verdween deze zonder dat de verschuldigde en aan de volgende bedrijven in de carrouselketen in rekening gebrachte BTW werd afgedragen.

Buffers

De ploffer verkocht de goederen door aan andere bedrijven, welk fungeerden als zogenoemde buffers. De bedrijven uit Emmeloord en Lemmer kochten de goederen vervolgens weer van de buffers. In voorkomende gevallen werd gebruik gemaakt van verschillende buffers voor 1 partij goederen. Met de inzet van buffers werd voor de aankopende partij verhuld dat van een ploffer werd gekocht. Dit functioneerde als afleidingsmaatregel in de carrousel, met als doel deze carrousel de schijn van legaliteit te geven. De buffers voldeden wel normaal aan hun fiscale verplichtingen. De op facturen van de ploffer en buffer vermelde BTW werd bij de Belastingdienst teruggevraagd, zonder dat de ploffers deze BTW had afgedragen. Het financiële nadeel over de periode van 2015 tot en met heden wordt geschat op miljoenen euro’s.

Aanhoudingen

De vijf verdachten zijn opgepakt in Lemmer, Sneek, Rijswijk, Rotterdam, Den Haag en Assen. Het Functioneel Parket sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Categorie: Nieuws Tags: FIOD, fraude

Tags: FIOD, fraude

Gerelateerde artikelen

25 september 2023

Boekhouder aangehouden voor btw-fraude

22 september 2023

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

25 augustus 2023

ING hoefde geen fraude te vermoeden, schadevordering opgelichte Saudi’s afgewezen

24 augustus 2023

FIOD arresteert vrouw die rendement van 200 procent beloofde

Docenten

Kirsten Kievit
Debby Kettler
Debby Kettler
Erik van Toledo
Jaap Wisse
Joost Severs
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Chanien Engelbertink
Heleen Elbert
Geert Witlox
Willem Veldhuizen
Roger van de Berg
Patrick Wille
Martijn Bedaux
Albert Heeling
Loek Daemen
Marja van den Oetelaar
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Beishuizen
Kees Beishuizen
jan wietsma
Jan Wietsma
Casper Mons
Bea Aarnoutse
Marco de Weerd
Hans Tabak
Hanneke Kroonenberg
John Bult
Almer de Beer
Almer de Beer
Barry Willemsen
Bram de Nies
Bram de Nies
Wilbert Nieuwenhuizen
Arnaud Booij
Ruben Stam
Ruben Stam
Alex Schrijver
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Ruben Stam
Bob van Leeuwen
Saskia Jacobsen
Ron Mulder
Joep Swinkels
Herman van Kesteren
Bernard Schols
Pieter Kok
Martijn Paping
Martijn Paping

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 26 weergaven
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 8 weergaven
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 6 weergaven
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 5 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen