De FIOD heeft de afgelopen twee weken vijf verdachten aangehouden en zeven doorzoekingen gedaan in strafrechtelijke onderzoeken bij frauderende belastingadviseurs. Ze hebben naar schatting voor € 2,7 miljoen opzettelijk ten onrechte aan inkomstenbelasting teruggevraagd voor klanten.
Er lopen in totaal zes strafrechtelijke onderzoeken bij belastingadviseurs in Stein, Rijssen, Hoorn, Purmerend, Hendrik Ido Ambacht en Wezep. Woningen en bedrijven zijn doorzocht, waarbij administratie en computers in beslag zijn genomen. Ook is beslag gelegd op bankrekeningen, auto’s, huizen en contant geld. Een van de adviseurs had voor € 185.000 aan contanten in huis. Waar dat geld vandaan komt, wordt nog onderzocht.
De belastingadviseurs worden ervan verdacht ten onrechte aftrekposten als ziektekosten en giften in de aangiften te hebben opgevoerd. Daarbij zou ook gebruik zijn gemaakt van vervalste stukken. Bij een van de doorzoekingen werden vooraf ingevulde verklaringen gevonden, die bedoeld waren om giftenaftrek te claimen. De verklaringen waren afgegeven door een stichting waarvan de verdachte boekhouder penningmeester is.
Onderzoek bij 6.000 klanten
De Belastingdienst doet onderzoek bij de klanten van de belastingadviseurs. Aan hen zijn 6.000 brieven verstuurd om te controleren of de aangifte daadwerkelijk onjuist is. Is dat het geval, dan wordt het te veel teruggekregen bedrag over meerdere jaren teruggevorderd bij de belastingplichtige. “Met deze acties wil de Belastingdienst mensen bewust maken van het feit dat als een belastingadviseur een teruggaaf presenteert die te mooi is om waar te zijn, het dat waarschijnlijk ook is.”
Actieweek
De fiscus schakelt ook het Combiteam Aanpak Facilitators in. Dat gaat bij zo’n tien belastingadviseurs langs tijdens een speciale actieweek. “Doel is deze facilitators duidelijk maken dat zij vroeg of laat gepakt zullen worden, en zij ook harder zullen worden aangepakt.” Adviseurs kunnen behalve een strafrechtelijk onderzoek ook een medepleegboete krijgen van maximaal 100%. Bovendien kunnen klanten en de Belastingdienst de fiscaal adviseur in sommige gevallen aansprakelijk stellen voor de invordering. “Ook worden zowel de klanten als de facilitator steeds meer en beter gemonitord in volgende jaren.”
