• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Notaris die verdacht wordt van hulp bij factuurfraude aangehouden

Notaris die verdacht wordt van hulp bij factuurfraude aangehouden

Nieuws

25 september 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

FIOD en politie hebben een notaris van een kantoor uit Flevoland aangehouden. Hij wordt verdacht van het behulpzaam zijn bij criminele activiteiten zoals oplichting en het witwassen van verdiensten uit criminaliteit.

De notaris is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. De notaris kwam als verdachte bovendrijven in diverse onderzoeken van Politie en FIOD. Hij wordt verdacht van het behulpzaam zijn bij het witwassen van gelden verkregen uit criminaliteit. De derdengeldrekening van de notaris zou in maart 2017 zijn gebruikt om gelden te storten die afkomstig waren van factuurfraude in het buitenland. Daarnaast heeft de notaris vermoedelijk officiële documenten vervalst om door derden gepleegde strafbare feiten zoals oplichting te faciliteren. Tot slot wordt hij verdacht van het meermalen niet doen van cliëntenonderzoek en het meermalen niet melden van ongebruikelijke transacties.

Rol ‘poortwachters’

Het combiteam liet bij de doorzoeking administratie en gegevensdragers in beslag nemen. Daarnaast is beslag gelegd op ruim 12.000 euro contant geld.  Omdat het notariskantoor zegt dat het mogelijk om verschoningsgerechtigde stukken gaat, zijn deze in beslag genomen door de rechter-commissaris. Ook bij deze aanhouding wijst het Openbaar Ministerie op de belangrijke functie van ‘poortwachters’ in de strijd tegen witwassen van criminele gelden. ‘Poortwachters zoals banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers moeten ongebruikelijke transacties melden bij de FIU-NL om het witwassen van criminele inkomsten moeilijk te maken’.

Combiteam

De actie is uitgevoerd door het zogenoemde ‘Combiteam’. Dat is een samenwerkingsverband van de politie en FIOD, dat zich richt zich op de combinatie van georganiseerde misdaad en witwassen door middel van financiële constructies. ‘Voor het witwassen heb je facilitators nodig, waaronder financiële dienstverleners en trustkantoren’, aldus het OM. ‘Onder facilitators verstaan we niet alleen financiële dienstverleners, maar ook geldkoeriers of bijvoorbeeld een stroman’.

Categorie: Nieuws Tags: derdenrekening, factuurfraude, notaris

Tags: derdenrekening, factuurfraude, notaris

Gerelateerde artikelen

30 mei 2022

Amsterdamse notaris aangehouden voor witwassen

29 oktober 2021

Oud-medewerker Rijkswaterstaat verdacht van miljoenenfraude

6 juli 2021

Onderzoek ING naar ongebruikelijke transacties brengt internationale factuurfraude aan het licht

7 juni 2021

Haags administratiekantoor centraal in onderzoek naar belastingfraude met valse facturen

Docenten

Patrick Wille
Heleen Elbert
Alex Schrijver
Jaap Wisse
Ruben Stam
Ruben Stam
Pieter Tielemans
jan wietsma
Jan Wietsma
Patrick Vettenburg
Chanien Engelbertink
Herman van Kesteren
Martijn Bedaux
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Bram de Nies
Bram de Nies
Casper Mons
Pieter Kok
Albert Heeling
Almer de Beer
Almer de Beer
Marco de Weerd
john dullaart
John Dullaart
Ron Mulder
Gerwin Volkerink
Beishuizen
Kees Beishuizen
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Ruben Stam
Redmar Wolf
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Martijn Paping
Martijn Paping
Bernard Schols
Marja van den Oetelaar
Joost Severs
Arthur Hofman
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Roger van de Berg
Robbert Peek
Joep Swinkels
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Wilbert Nieuwenhuizen
Arnaud Booij

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen