• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » factuurfraude
29 oktober 2021 Fiscaal Vanmorgen

Oud-medewerker Rijkswaterstaat verdacht van miljoenenfraude

Een voormalig medewerker van Rijkswaterstaat wordt door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgd voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting gepleegd in de hoedanigheid als ambtenaar.

6 juli 2021 Fiscaal Vanmorgen

Onderzoek ING naar ongebruikelijke transacties brengt internationale factuurfraude aan het licht

In Den Haag en Rijswijk zijn dinsdag twee verdachten aangehouden op verdenking van  internationale factuurfraudes, meldt de FIOD. De fraude kwam aan het licht na digitaal onderzoek van ING naar enkele ongebruikelijke transacties.

7 juni 2021 Fiscaal Vanmorgen

Haags administratiekantoor centraal in onderzoek naar belastingfraude met valse facturen

Een 45-jarige ondernemer met een administratiekantoor in  Den Haag is hoofdverdachte in een grote belastingfraudezaak, meldt de FIOD. Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de opsporingsdienst in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, oplichting en belastingfraude.

21 april 2021 Fiscaal Vanmorgen

Melding Belastingdienst leidt tot onderzoek naar miljoenenhandel met nepfacturen

De FIOD heeft afgelopen dinsdag vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar handel met nepfacturen en belastingfraude in de kledingbranche.

Fiscaal Vanmorgen
19 augustus 2020 Fiscaal Vanmorgen

ING houdt bankrekeningen van factuurfraude verdachte bedrijven terecht geblokkeerd

ING hoeft de blokkades van tussenrekeningen van de twee Soester BV’s Ornix Invest en Firmeza I niet op te heffen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Sterker nog: als de bank de saldi uitbetaalt is niet uitgesloten dat zij zich daarmee schuldig maakt aan overtreding van de Wwft of (medeplichtigheid aan) schuldwitwassen of ander strafbaar handelen.

29 juli 2020 Fiscaal Vanmorgen

FIOD: verhullende constructies bij verbouwingen manege

De FIOD heeft dinsdag drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.

10 maart 2020 Fiscaal Vanmorgen

Kwetsbare personen ingezet als katvangers bij BTW-fraude

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 9 maanden – waarvan 3 voorwaardelijk – geëist tegen een 50-jarige man uit Enschede. Het OM verwijt hem dat hij als feitelijk leidinggever van een aantal vennootschappen opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan

21 december 2019 Fiscaal Vanmorgen

BTW-fraude bijna enige inkomstenbron van eigenaar recherchebureau

Het  OM heeft bij de rechtbank in Zwolle negen maanden gevangenisstraf en een bestuursverbod van vijf jaar geëist in een zaak tegen een verdachte van belastingfraude en valsheid in geschrifte.

18 september 2019 Fiscaal Vanmorgen

Advies AG: veroordeling dga interieurbedrijf wegens belastingfraude kan in stand blijven

De veroordeling van een eigenaar van een interieurbedrijf en scheepsbetimmering wegens grootschalige belastingfraude kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Harteveld de Hoge Raad in zijn conclusie die dinsdag is gepubliceerd. Dat geldt ook voor de opgelegde straf aan het bedrijf van de verdachte.

12 september 2019 Fiscaal Vanmorgen

Twaalf maanden celstraf om BTW-fraude met goededoelenstichting

De fiscale fraudekamer van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft de voorzitter van een goededoelenstichting tot 12 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat het hof bewezen acht dat hij van 2005 tot 2010 BTW-fraude pleegde. Als gevolg van de belastingfraude werd in totaal een belastingnadeel van 257.848,00 euro geleden door de Staat en de EU.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Volgende

Docenten

John Bult
Hans Tabak
Almer de Beer
Almer de Beer
Joep Swinkels
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Marja van den Oetelaar
Beishuizen
Kees Beishuizen
Bram de Nies
Bram de Nies
Redmar Wolf
Casper Mons
Patrick Wille
Alex Schrijver
Ron Mulder
Erik van Toledo
Arnaud Booij
Pieter Kok
Jaap Wisse
Bob van Leeuwen
Heleen Elbert
Willem Veldhuizen
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Wilbert Nieuwenhuizen
Roger van de Berg
Albert Heeling
Joost Severs
Kirsten Kievit
Herman van Kesteren
Ruben Stam
Marco de Weerd
jan wietsma
Jan Wietsma
Martijn Bedaux
Ruben Stam
Ruben Stam
Bernard Schols
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Debby Kettler
Debby Kettler
Martijn Paping
Martijn Paping
Chanien Engelbertink

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen