De fraude bij Rijkswaterstaat is groter dan gedacht. Een eerder dit jaar tegen de lamp gelopen medewerker heeft niet voor 1,7 miljoen, maar voor ruim 2,3 miljoen euro aan valse facturen ingediend. Onderzoek wees uit dat de inkoopmedewerker al sinds 2012, en niet pas sinds 2014 in de fout ging.
Arrestaties om verdenking internationale witwasconstructie van 1,2 miljard dollar
De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West-Betuwe aangehouden, meldt het OM vrijdag. De drie worden er van verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India.
FIOD start onderzoek naar overpricing na melding accountant
De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld.
Miljoenenfraude met facturen bij Rijkswaterstaat
Een medewerker van Rijkswaterstaat heeft grootschalige fraude gepleegd. Hij heeft sinds 2014 valse facturen ingediend.
OM wil ruim 6 miljoen euro afpakken van bestuurder goede doelenstichtingen
Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag in de rechtbank Den Bosch dat bij een voormalig bestuurder van goede doelenstichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. De bestuurder heeft dit geld volgens het OM tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrifte en verduistering van gelden van goede doelen.
Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend
Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat […]