Na drie jaar onderzoek is maandag de strafzaak tegen 14 verdachten gestart die zich volgens het Openbaar Ministerie bezighouden met een variant op faillissementsfraude, meldt het FD. Daarbij wordt een groot aantal bv’s geliquideerd zonder de schuldeisers in te lichten. Onder de veertien verdachten zijn drie (kandidaat-)notarissen, die volgens het OM nalatig hebben gehandeld.
Turboliquidatie
Volgens justitie gaat het bij de ‘turboliquidaties’ of ‘plof-bv’s om een relatief nieuwe vorm van fraude met vele tientallen bedrijven. Ondernemingen zijn sinds 1994 via turboliquidatie te ontbinden, maar het fenomeen wint de laatste jaren snel aan populariteit. Bij een turboliquidatie besluit de aandeelhoudersvergadering tot opheffing. De bestuurder meldt dit bij de KvK en tekent een formulier dat er geen baten zijn. Volgens de wet mag een bv bij turboliquidatie geen baten hebben.
Schulden
Over schulden zegt de wet echter niets en daar lijkt nu volop gebruik van gemaakt te worden door enkele groothandelaren in bv’s. Daarbij worden, net als vaak bij klassieke faillissementsfraude, katvangers gebruikt die als directeur van de bv optreden en de bv opheffen. Schuldeisers kunnen daardoor niet langer aanspraak maken op hun vorderingen en hebben zo miljoenen verloren.
De afronding van het proces laat tot mei op zich wachten. Later deze week komt het OM met de strafeisen.
Bron: FD
