De Hoge Raad heeft woensdag uitspraak gedaan in de fraudezaak tegen een bestuurder die bewust administratieve documenten vernietigde en boekhoudkundige fraude pleegde. Wel werd de straf verlaagd van 22 naar 21 maanden.
16 mei 2025
Cel en beroepsverbod voor omvangrijke faillissements- en belastingfraude oud-directeur Easy Life
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 50-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar wegens faillissementsfraude, belastingontduiking, valsheid in geschrift en niet-ambtelijke omkoping.
12 maart 2025
Twentse ondernemer ‘wist niks van boekhouden’, veroordeeld voor faillissementsfraude
“Als ik niet eens weet wat een kasboek is, hoe kan ik het dan bijhouden”, zei de 49-jarige ondernemer Bart P. in de rechtszaal. De voormalig eigenaar van ’t Twents Kozijnenhuis is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur wegens faillissementsfraude.
30 januari 2025
Faillissementsfraude blijft vaak onbestraft
Faillissementsfraudeurs weten vaak te ontsnappen aan vervolging doordat curatoren niet over voldoende financiële middelen beschikken om de zaken te onderzoeken. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
10 september 2024
Tuchtrechter laat weinig heel van rapport na klacht curator failliete grondhandel
Curator Michel Moeijes stelde de bestuurder van het failliete Grondontwikkeling Nederland al aansprakelijk vanwege onbehoorlijk bestuur, en heeft nu ook succes met een tuchtklacht tegen een accountant die door de bestuurder werd ingeschakeld.
4 september 2024
Bestuurder BV opnieuw schuldig aan faillissementsfraude
Een bestuurder van een BV die al een strafblad heeft, is opnieuw schuldig bevonden aan het plegen van faillissementsfraude. De rechtbank Amsterdam oordeelt dat de bestuurder wist van het naderende faillissement, en dat de niet-zakelijke uitgaven, waarbij hij privé belang had, zijn gedaan in het zicht van het faillissement.
16 mei 2024
Administratie weg na faillissement: 3 aanhoudingen
De FIOD heeft maandag 13 mei drie mannen (76, 62 en 52) aangehouden. Ze worden verdacht van faillissementsfraude. De curator meldde dat de administratie van de onderneming ontbreekt.
15 november 2023
Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties van kracht
De Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties is op 15 november in werking getreden. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming beoogt met de maatregelen meer transparantie, meer rechtsbescherming voor schuldeisers en het tegengaan van misbruik.
19 september 2023
Wetten die faillissementsfraude moeten voorkomen werken maar beperkt
Om faillissementsfraude te bestrijden en de maatschappelijke schade ervan te beperken zijn de Wet versterking positie curator (2017) en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (2016) in werking getreden. Deze wetten bereiken de genoemde doelen niet of hooguit beperkt.
22 februari 2023
Toezichthouder fel tegen openbare lijst van mensen met bestuursverbod
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept de Tweede Kamer op om tegen te houden dat de Kamer van Koophandel (KvK) voortaan in opdracht van het ministerie van EZK een lijst publiceert van mensen met een bestuursverbod, bijvoorbeeld vanwege faillissementsfraude. Het publiek maken van strafrechtelijke persoonsgegevens is wat de privacytoezichthouder betreft niet noodzakelijk en niet evenredig.
