De Hoge Raad heeft woensdag uitspraak gedaan in de fraudezaak tegen een bestuurder die bewust administratieve documenten vernietigde en boekhoudkundige fraude pleegde. Wel werd de straf verlaagd van 22 naar 21 maanden.

De Hoge Raad heeft woensdag uitspraak gedaan in de fraudezaak tegen een bestuurder die bewust administratieve documenten vernietigde en boekhoudkundige fraude pleegde. Wel werd de straf verlaagd van 22 naar 21 maanden.
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 50-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar wegens faillissementsfraude, belastingontduiking, valsheid in geschrift en niet-ambtelijke omkoping.
“Als ik niet eens weet wat een kasboek is, hoe kan ik het dan bijhouden”, zei de 49-jarige ondernemer Bart P. in de rechtszaal. De voormalig eigenaar van ’t Twents Kozijnenhuis is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur wegens faillissementsfraude.
Faillissementsfraudeurs weten vaak te ontsnappen aan vervolging doordat curatoren niet over voldoende financiële middelen beschikken om de zaken te onderzoeken. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
Curator Michel Moeijes stelde de bestuurder van het failliete Grondontwikkeling Nederland al aansprakelijk vanwege onbehoorlijk bestuur, en heeft nu ook succes met een tuchtklacht tegen een accountant die door de bestuurder werd ingeschakeld.
Een bestuurder van een BV die al een strafblad heeft, is opnieuw schuldig bevonden aan het plegen van faillissementsfraude. De rechtbank Amsterdam oordeelt dat de bestuurder wist van het naderende faillissement, en dat de niet-zakelijke uitgaven, waarbij hij privé belang had, zijn gedaan in het zicht van het faillissement.
De FIOD heeft maandag 13 mei drie mannen (76, 62 en 52) aangehouden. Ze worden verdacht van faillissementsfraude. De curator meldde dat de administratie van de onderneming ontbreekt.
De Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties is op 15 november in werking getreden. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming beoogt met de maatregelen meer transparantie, meer rechtsbescherming voor schuldeisers en het tegengaan van misbruik.
Om faillissementsfraude te bestrijden en de maatschappelijke schade ervan te beperken zijn de Wet versterking positie curator (2017) en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (2016) in werking getreden. Deze wetten bereiken de genoemde doelen niet of hooguit beperkt.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept de Tweede Kamer op om tegen te houden dat de Kamer van Koophandel (KvK) voortaan in opdracht van het ministerie van EZK een lijst publiceert van mensen met een bestuursverbod, bijvoorbeeld vanwege faillissementsfraude. Het publiek maken van strafrechtelijke persoonsgegevens is wat de privacytoezichthouder betreft niet noodzakelijk en niet evenredig.
Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.
Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.