Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen twee verdachten van fraude bij het faillissement van een vermogensbeheerder uit Den Haag. Het bedrijf gaf advies bij het opzetten van juridische constructies. Na het faillissement in maart 2014 zijn schuldeisers voor meer dan 1.000.000 euro benadeeld.
Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming ziet geen mogelijkheid om een BTW-identificatienummer te weigeren op basis van (justitiële of fiscale) antecedenten, antwoordt de minister op Kamervragen van de leden Alkaya en Van Nispen (beiden SP) . Aanleiding voor de vragen was een interview in het FD met voorzitter Nick van Buitenen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie […]
Het notariaat wordt gezien als belangrijke poortwachter van het financiële systeem, maar is ondertussen in veel opzichten met de handen gebonden. Voor de hand liggende instrumenten bij fraudebestrijding blijven vaak onbenut door tegenstrijdigheden in het overheidsbeleid en privacybezwaren.
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft woensdag een Twentse handelaar in BV’s veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 maanden.
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten van stelselmatige faillissementsfraude.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot drie en een half jaar geëist tegen deelnemers van een organisatie die zich volgens het OM richtte op stelselmatige faillissementsfraude en het witwassen van criminele gelden.
Na drie jaar onderzoek is maandag de strafzaak tegen 14 verdachten gestart die zich volgens het Openbaar Ministerie bezighouden met een variant op faillissementsfraude
