Geen aangiften vennootschapsbelasting, geen fatsoenlijke administratie en geen jaarrekeningen; een inmiddels failliet zorgbureau uit Almelo maakte er een flink potje van, bleek bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst in 2015. De 49-jarige directeur is maandag door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden
Ondernemer gaf ander rekeningnummer aan debiteuren na beslaglegging fiscus
De rechtbank Amsterdam heeft een ondernemer de maximale taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd wegens faillissementsfraude. Nadat de Belastingdienst vanwege openstaande belastinschulden beslag legde op de bankrekening van zijn bedrijf zette de ondernemer op zijn facturen aan debiteuren het bankrekeningnummer van een ander bedrijf van hem.
‘Ondernemer in pakketbezorging schuldig aan zo goed als alle varianten faillissementsfraude’
Werknemers die door de belastingdienst werden aangemerkt als zwartwerkers, een curator die om de tuin geleid werd en een onterecht opgestreken WW-uitkering van ruim 80.000 euro. Dat is de ravage die een ondernemer in de pakketbezorging volgens justitie de afgelopen tijd achterliet. Het OM eiste daarom deze week bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van […]
Aanhoudingen in FIOD-onderzoek naar faillissementsfraude, oplichting en witwassen
De FIOD meldt dat donderdag twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden zijn aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen.
Wassenaarse belastingadviseur aangehouden voor faillissements- en belastingfraude
De FIOD heeft maandag een 51-jarige ondernemer uit Wassenaar met een Haagse belastingadviespraktijk aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude.
Flinke celstraf geëist tegen veelpleger faillissements- en belastingfraude
Het OM heeft in de rechtbank Amsterdam een gevangenisstraf van 18 maanden geëist vanwege drie gevallen van faillissementsfraude tegen een 46-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
Gevangenisstraf geëist wegens faillissements- en belastingfraude
Het OM heeft donderdag in de rechtbank in Zwolle een celstraf van 18 maanden geëist tegen een 57-jarige man uit Arnhem wegens verduistering, faillissementsfraude, belastingfraude en valsheid in geschrifte.
Aanhouding FIOD voor faillissements- en BTW-fraude
De FIOD heeft een 38-jarige man uit Bodegraven aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude.
Celstraf en taakstraffen voor faillissementsfraude
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 50-jarige man uit Boxtel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij was betrokken bij meerdere faillissementen waarin fraude is gepleegd. Een 50-jarige man uit Beek en Donk en een 40-jarige man uit Leiden krijgen voor hun aandeel in een faillissementsfraude een taakstraf van 110 uur.
40 maanden celstraf geëist tegen geschrapte RA vanwege faillissementsfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Den Bosch celstraffen tot 40 maanden geëist tegen vijf verdachten van faillissementsfraude. Volgens het OM waren de verdachten gedurende de periode 2013 tot en met 2016 betrokken bij meerdere faillissementen waarin fraude is gepleegd. Het tekort in de boedel van de betreffende faillissementen die onderwerp van het onderzoek zijn, is […]