De FIOD heeft dinsdag een 48-jarige man aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. Ook zijn er doorzoekingen verricht in twee woningen in Enschede, waarbij beslag is gelegd op administratie en digitale gegevensdragers.
25 mei 2022
Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Amsterdam celstraffen geëist tegen een bestuurder van twee BV’s en een man die als katvanger fungeerde. Met behulp van valse jaarrekeningen werd een kredietwaardigheid voorgewend waarmee een grote hoeveelheid goederen kon worden besteld, zonder dat er uiteindelijk betaling volgde.
20 april 2022
Onderzoek naar faillissements-, belasting- en coronasteunfraude
De FIOD heeft woensdag doorzoekingen verricht in een woning en een bedrijfspand in de gemeente Emmen. De verdachten van het strafrechtelijk onderzoek, waaronder een echtpaar van 34 en 37 jaar uit de gemeente Emmen, worden onder meer verdacht van faillissementsfraude, belastingfraude, valsheid in geschrifte en misbruik van coronasteunmaatregelen.
12 april 2022
OM eist jaar cel tegen bestuurder Skihut vanwege faillissementsfraude
Het Openbaar Ministerie heeft na een eerdere btw-fraudezaak nu 12 maanden gevangenisstraf geëist wegens faillissementsfraude tegen Petra S., bestuurder van Skihut. Die wintersportkledingketen genoot enige bekendheid vanwege reportages in het tv-programma Business Class. Skihut had vestigingen in Scheveningen, Oosterbeek en de Belgische badplaats Knokke.
10 februari 2022
Failliete projectontwikkelaar schuift zwarte piet naar De Jong & Laan
In 2016 ging het Twentse Megahome failliet. Dinsdag stond ondernemer Willy W. uit Zenderen voor de rechter. Hij legt de schuld voor het faillissement volledig bij de Rabobank. En dat hij zichzelf 18,5 miljoen aan dividend uitkeerde was op advies van accountant De Jong & Laan, aldus ‘Stille Willy’.
15 oktober 2021
Handelaar in levensverzekeringen veroordeeld voor faillissementsfraude
Een 51-jarige Britse handelaar in buitenlandse levensverzekeringen heeft eind 2014 voorafgaand aan het faillissement van zijn Nederlandse bedrijf ruim 4,1 miljoen dollar weggesluisd. De rechtbank Overijssel acht dat bewezen en veroordeelt de Brit daarom voor faillissementsfraude tot een gevangenisstraf van 30 maanden.
29 september 2021
OM beschuldigt uitzendondernemer Heerlen van belasting- en faillissementsfraude
Een 55–jarige in Duitsland woonachtige Heerlenaar heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 30 maanden en een ontneming van ruim 8 ton tegen zich horen eisen.
5 juli 2021
Eigenares failliet administratiekantoor weekte tonnen los met fictieve bank: twee jaar cel
Een 64-jarige eigenares van een tien jaar terug failliet verklaard administratiekantoor is door de rechter in Zwolle veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De rechtbank acht fraude en verduistering van vele tonnen bewezen, onder meer door te schermen met een bank die in werkelijkheid niet bestond.
9 juni 2021
Geen administratie voeren leidt niet automatisch tot veroordeling wegens benadeling schuldeisers
Als een verdachte bestuurder van een failliete vennootschap geen administratie heeft gevoerd kan daaruit niet zonder meer worden geconcludeerd dat de bestuurder daarmee de aanmerkelijke kans heeft doen ontstaan dat de rechten van de schuldeisers werden verkort en evenmin dat hij die kans bewust heeft aanvaard. Dat concludeert Advocaat Generaal (A-G) Bleichrodt.
1 juni 2021
Celstraf wegens faillissementsfraude voor directeur zorgbureau uit Almelo
Geen aangiften vennootschapsbelasting, geen fatsoenlijke administratie en geen jaarrekeningen; een inmiddels failliet zorgbureau uit Almelo maakte er een flink potje van, bleek bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst in 2015. De 49-jarige directeur is maandag door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden
