• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

Nieuws

25 mei 2022 door Fiscaal Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Amsterdam celstraffen geëist tegen een bestuurder van twee BV’s en een man die als katvanger fungeerde. Met behulp van valse jaarrekeningen werd een kredietwaardigheid voorgewend waarmee een grote hoeveelheid goederen kon worden besteld, zonder dat er uiteindelijk betaling volgde.

Het OM verwijt een 56-jarige man uit Dordrecht, die in het bestuur van twee BV’s zat,  flessentrekkerij, valsheid in geschrifte en oplichting van meerdere leveranciers voor meer dan 400.000 euro. Een tweede verdachte, een 63-jarige man uit Genemuiden, wordt het niet voeren van de (volledige) administratie van de twee BV’s en het niet verstrekken van administratie aan de curator die het faillissement van een van de BV’s moest afwikkelen verweten. Daarom werden gevangenisstraffen geëist van 14 maanden (waarvan 5 maanden voorwaardelijk) tegen de 56-jarige man en 5 maanden  en 3 weken (waarvan 2 maanden voorwaardelijk) tegen de 63-jarige man.

Aangifte bij FIOD door de curator

Begin 2018 maakte een curator melding van faillissementsfraude bij de FIOD. Het viel de curator op dat er een groot geldbedrag, ruim 80.000 euro, aan contanten was opgenomen en dat er 51 lease auto’s en een flinke hoeveelheid goederen op naam van een BV stonden maar nooit betaald waren en inmiddels niet meer terug te vinden. Daarnaast miste er een deel van de administratie en bleek een aantal jaarrekeningen vals te zijn.

Jaarrekening vervalst

Het OM verwijt de 56-jarige man dat hij de jaarrekening over 2016 vervalste en met gebruikmaking daarvan op naam van een van de BV’s allerlei kostbare goederen zonder te betalen, bestelde. Waaronder 176 rijplaten, elektrische fietsen, een badkamer en een hoeveelheid elektronica. Hij lichtte volgens justitie bovendien drie leasebedrijven op door bij deze bedrijven in totaal 10 leaseauto’s en een printer af te nemen zonder hiervoor te betalen. De goederen zijn niet meer teruggevonden. Deze verdachte schetste een oneerlijk beeld over zijn kredietwaardigheid via de valse jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Het benadelingsbedrag van de gedupeerde leveranciers is meer dan 400.000 euro. Het tekort in het faillissement is meer dan 2 miljoen euro. De 63-jarige verdachte heeft volgens het OM als katvanger gefungeerd.

De rechter doet over drie weken uitspraak.

Categorie: Nieuws Tags: administratie- en bewaarplicht, faillissementsfraude, FIOD, jaarrekening, oplichting, valsheid in geschrifte

Tags: administratie- en bewaarplicht, faillissementsfraude, FIOD, jaarrekening, oplichting, valsheid in geschrifte

Gerelateerde artikelen

12 juni 2025

Hoge Raad bevestigt zware straf voor administratiefraude

19 mei 2025

Celstraffen geëist tegen ‘fiscaal adviseurs van de soevereinen’

16 mei 2025

Cel en beroepsverbod voor omvangrijke faillissements- en belastingfraude oud-directeur Easy Life

12 mei 2025

Duitse politie sluit vermeende cryptowitwasdienst, hulp van FIOD

Docenten

Hans Tabak
Jeroen Knol
Kirsten Kievit
Joost Severs
Kirsten Roskam
Chanien Engelbertink
Teunis van den Berg
Koert van Loon
Saskia Jacobsen
Albert Heeling
Wilbert Nieuwenhuizen
Edwin de Witte
Debby Kettler
Debby Kettler
Jan Mooren
John Bult
Ludo Mennes
Willem Veldhuizen
Bob van Leeuwen
Heleen Elbert
Kees Beishuizen
Martijn Paping
Martijn Paping
Geert Witlox
Roger van de Berg
Barry Willemsen
Alex Schrijver
Derwish Rosalia
Patrick Wille
Casper Mons
Bram Lemmens
Joep Swinkels
Herman van Kesteren
Ewoud de Ruiter
jan wietsma
Jan Wietsma
Chris Dijkstra
Rohalt Janssens
Martine Cranendonk
Arnaud Booij
Bernard Schols
Pieter Kok
Hanneke Kroonenberg
Martijn Bedaux
Imke Bos
Marja van den Oetelaar
Martin de Graaf
Bob de Koning
Erik van Toledo
Ron Mulder
Winfred Merkus
Almer de Beer
Almer de Beer
Guney Bagislayici

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 13 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 12 weergaven

  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 10 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 5 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen