• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

Nieuws

25 mei 2022 door Fiscaal Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Amsterdam celstraffen geëist tegen een bestuurder van twee BV’s en een man die als katvanger fungeerde. Met behulp van valse jaarrekeningen werd een kredietwaardigheid voorgewend waarmee een grote hoeveelheid goederen kon worden besteld, zonder dat er uiteindelijk betaling volgde.

Het OM verwijt een 56-jarige man uit Dordrecht, die in het bestuur van twee BV’s zat,  flessentrekkerij, valsheid in geschrifte en oplichting van meerdere leveranciers voor meer dan 400.000 euro. Een tweede verdachte, een 63-jarige man uit Genemuiden, wordt het niet voeren van de (volledige) administratie van de twee BV’s en het niet verstrekken van administratie aan de curator die het faillissement van een van de BV’s moest afwikkelen verweten. Daarom werden gevangenisstraffen geëist van 14 maanden (waarvan 5 maanden voorwaardelijk) tegen de 56-jarige man en 5 maanden  en 3 weken (waarvan 2 maanden voorwaardelijk) tegen de 63-jarige man.

Aangifte bij FIOD door de curator

Begin 2018 maakte een curator melding van faillissementsfraude bij de FIOD. Het viel de curator op dat er een groot geldbedrag, ruim 80.000 euro, aan contanten was opgenomen en dat er 51 lease auto’s en een flinke hoeveelheid goederen op naam van een BV stonden maar nooit betaald waren en inmiddels niet meer terug te vinden. Daarnaast miste er een deel van de administratie en bleek een aantal jaarrekeningen vals te zijn.

Jaarrekening vervalst

Het OM verwijt de 56-jarige man dat hij de jaarrekening over 2016 vervalste en met gebruikmaking daarvan op naam van een van de BV’s allerlei kostbare goederen zonder te betalen, bestelde. Waaronder 176 rijplaten, elektrische fietsen, een badkamer en een hoeveelheid elektronica. Hij lichtte volgens justitie bovendien drie leasebedrijven op door bij deze bedrijven in totaal 10 leaseauto’s en een printer af te nemen zonder hiervoor te betalen. De goederen zijn niet meer teruggevonden. Deze verdachte schetste een oneerlijk beeld over zijn kredietwaardigheid via de valse jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Het benadelingsbedrag van de gedupeerde leveranciers is meer dan 400.000 euro. Het tekort in het faillissement is meer dan 2 miljoen euro. De 63-jarige verdachte heeft volgens het OM als katvanger gefungeerd.

De rechter doet over drie weken uitspraak.

Categorie: Nieuws Tags: FIOD, valsheid in geschrifte, oplichting, jaarrekening, administratie- en bewaarplicht, faillissementsfraude

Tags: FIOD, valsheid in geschrifte, oplichting, jaarrekening, administratie- en bewaarplicht, faillissementsfraude

Gerelateerde artikelen

22 juni 2022

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

8 juni 2022

IJzer- en metaalhandelaar zelf verantwoordelijk voor consequenties van gebrekkige boekhouding

8 juni 2022

Ondernemer in de kozijnenbranche verdacht van grootschalige faillissementsfraude 

1 juni 2022

Van Rij: mediation ingezet bij arbeidsconflict ‘afluisterteam’ FIOD

Docenten

Gerwin Volkerink
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Martijn Bedaux
Joep Swinkels
Beishuizen
Kees Beishuizen
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Casper Mons
john dullaart
John Dullaart
Chanien Engelbertink
Redmar Wolf
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Robbert Peek
Pieter Kok
Martijn Paping
Martijn Paping
Arnaud Booij
Bram de Nies
Bram de Nies
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Wilbert Nieuwenhuizen
Patrick Wille
Joost Severs
Marco de Weerd
Roger van de Berg
Herman van Kesteren
Arthur Hofman
Almer de Beer
Almer de Beer
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Ron Mulder
Jaap Wisse
Ruben Stam
Ruben Stam
Albert Heeling
Bernard Schols
Pieter Tielemans
Patrick Vettenburg
Alex Schrijver
Ruben Stam
Marja van den Oetelaar
jan wietsma
Jan Wietsma
Heleen Elbert

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen