• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

Nieuws

25 mei 2022 door Fiscaal Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Amsterdam celstraffen geëist tegen een bestuurder van twee BV’s en een man die als katvanger fungeerde. Met behulp van valse jaarrekeningen werd een kredietwaardigheid voorgewend waarmee een grote hoeveelheid goederen kon worden besteld, zonder dat er uiteindelijk betaling volgde.

Het OM verwijt een 56-jarige man uit Dordrecht, die in het bestuur van twee BV’s zat,  flessentrekkerij, valsheid in geschrifte en oplichting van meerdere leveranciers voor meer dan 400.000 euro. Een tweede verdachte, een 63-jarige man uit Genemuiden, wordt het niet voeren van de (volledige) administratie van de twee BV’s en het niet verstrekken van administratie aan de curator die het faillissement van een van de BV’s moest afwikkelen verweten. Daarom werden gevangenisstraffen geëist van 14 maanden (waarvan 5 maanden voorwaardelijk) tegen de 56-jarige man en 5 maanden  en 3 weken (waarvan 2 maanden voorwaardelijk) tegen de 63-jarige man.

Aangifte bij FIOD door de curator

Begin 2018 maakte een curator melding van faillissementsfraude bij de FIOD. Het viel de curator op dat er een groot geldbedrag, ruim 80.000 euro, aan contanten was opgenomen en dat er 51 lease auto’s en een flinke hoeveelheid goederen op naam van een BV stonden maar nooit betaald waren en inmiddels niet meer terug te vinden. Daarnaast miste er een deel van de administratie en bleek een aantal jaarrekeningen vals te zijn.

Jaarrekening vervalst

Het OM verwijt de 56-jarige man dat hij de jaarrekening over 2016 vervalste en met gebruikmaking daarvan op naam van een van de BV’s allerlei kostbare goederen zonder te betalen, bestelde. Waaronder 176 rijplaten, elektrische fietsen, een badkamer en een hoeveelheid elektronica. Hij lichtte volgens justitie bovendien drie leasebedrijven op door bij deze bedrijven in totaal 10 leaseauto’s en een printer af te nemen zonder hiervoor te betalen. De goederen zijn niet meer teruggevonden. Deze verdachte schetste een oneerlijk beeld over zijn kredietwaardigheid via de valse jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Het benadelingsbedrag van de gedupeerde leveranciers is meer dan 400.000 euro. Het tekort in het faillissement is meer dan 2 miljoen euro. De 63-jarige verdachte heeft volgens het OM als katvanger gefungeerd.

De rechter doet over drie weken uitspraak.

Categorie: Nieuws Tags: administratie- en bewaarplicht, faillissementsfraude, FIOD, jaarrekening, oplichting, valsheid in geschrifte

Tags: administratie- en bewaarplicht, faillissementsfraude, FIOD, jaarrekening, oplichting, valsheid in geschrifte

Gerelateerde artikelen

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

3 maart 2023

Omzetbegrip jaarrekeningenrecht en NOW past niet bij TVL: verkoop bedrijfsauto terecht meegerekend

24 februari 2023

Klant sleept AA voor de derde keer voor tuchtrechter

Docenten

Martijn Bedaux
jan wietsma
Jan Wietsma
Ruben Stam
Ruben Stam
Almer de Beer
Almer de Beer
Redmar Wolf
Beishuizen
Kees Beishuizen
Martijn Paping
Martijn Paping
Chanien Engelbertink
Kirsten Kievit
Bernard Schols
Marco de Weerd
Pieter Kok
Alex Schrijver
Geert Witlox
Heleen Elbert
Hans Tabak
Erik van Toledo
Casper Mons
Jaap Wisse
Herman van Kesteren
Joep Swinkels
Ruben Stam
Patrick Wille
Wilbert Nieuwenhuizen
Marja van den Oetelaar
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Arnaud Booij
Joost Severs
Hanneke Kroonenberg
Willem Veldhuizen
Bram de Nies
Bram de Nies
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
John Bult
Debby Kettler
Debby Kettler
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Roger van de Berg
Albert Heeling
Bob van Leeuwen
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen