De rechtbank Noord-Holland heeft een 58-jarige boekhouder uit Badhoevedorp veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf voor het oplichten van twee bedrijven waarvoor hij als freelancer werkte.
10 november 2025
Rechtszaak tegen Lelystadse boekhoudster moet opnieuw na fout OM
De strafzaak tegen de voormalige Lelystadse boekhoudster Aurora D. moet volledig over, meldt Omroep Flevoland. Het hof in Leeuwarden heeft geoordeeld dat het Openbaar Ministerie een fout maakte in de oproep voor de eerdere rechtszaak, waardoor het recht op een eerlijk proces is geschonden.
13 november 2024
Binance moet persoonsgegevens klant vrijgeven na oplichting
Cryptoplatform Binance moet de naam en adresgegevens vrijgeven van een klant die een account heeft waarop valuta staat van een vrouw die is opgelicht. Dat heeft de rechtbank Den Haag bepaald in een kort geding.
23 februari 2024
Opgelichte klant handelde nalatig, bank hoefde fraude niet eerder te signaleren
ING hoeft een klant die voor ruim 18.000 euro werd opgelicht niet te compenseren. De klant is zelf nalatig geweest door een nepbankmedewerker toegang tot haar computer te verlenen. Bovendien is onvoldoende gebleken dat er bij de bank gegronde redenen waren om te twijfelen aan de betaalopdrachten, oordeelt de kantonrechter.
25 augustus 2023
ING hoefde geen fraude te vermoeden, schadevordering opgelichte Saudi’s afgewezen
Het Saudische United Gulf Trading Company (UGTC) Ltd werd in 2020 voor ruim €86.000,- opgelicht via een bij ING Apeldoorn geopende bankrekening. Volgens de rechtbank Amsterdam hadden daarover bij de bank intern geen alarmbellen af hoeven gaan.
18 augustus 2023
Vrijgesproken ‘fraudeur’ wijst naar listige boekhouder
Een drankengroothandel uit Oldenzaal werd voor tonnen opgelicht door een beveiligingsbedrijf. De eigenaar daarvan moest achttien maanden de cel in en de schade vergoeden. Maar Benjo Kocks bleek onschuldig. Hij vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van zijn listige boekhouder.
16 augustus 2023
Administratiekantoor en ABN AMRO niet aansprakelijk voor CEO-fraude
Een administratiekantoor dat in CEO-fraude tuinde heeft haar zorgplicht geschonden, maar is dankzij het exoneratiebeding in de NOAB-voorwaarden niet aansprakelijk voor de één miljoen euro schade bij de exploitant van bedrijventerrein Prisma bij Zoetermeer en Lansingerland. Dat heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld.
19 mei 2023
Vrijspraak van poging tot oplichting fiscus met valse papieren administratiekantoor
Het gerechtshof Den Haag heeft een man vrijgesproken die eerder nog door de politierechter werd veroordeeld tot een taakstraf, nadat hij met behulp van valse papieren had geprobeerd uitstel van betaling van een openstaande belastingschuld te verkrijgen. Het verlenen van uitstel van betaling van een openstaande belastingschuld door de Belastingdienst kan echter niet worden beschouwd […]
13 maart 2023
Alphens gezin aangehouden wegens verduistering
De politie heeft een een 58-jarige man, zijn 55-jarige echtgenote en zijn 30-jarige dochter uit Alphen aan den Rijn aangehouden op verdenking van verduistering, oplichting en witwassen.
9 november 2022
Gebrek aan alarmbellen bij ING na oplichting door Apeldoornse klant roept vragen op bij rechtbank
Een tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam werpt een interessante blik op de reikwijdte van de zorgplicht van banken als klanten zich schuldig maken aan oplichting of fraude, en op de volgens de Wwft verplichte post transaction monitoring. Het roept bij de rechtbank vragen op dat de betalingen en geldopnames, waarmee het Saudische United Gulf Trading […]
