Een boekhouder van een failliet bedrijf gaat vrijuit ondanks dat hij een valse creditfactuur heeft opgesteld. Dat wil namelijk niet meteen zeggen dat er sprake is van belastingfraude, zo oordeelt het gerechtshof in Den Bosch. Dat is pas het geval als de factuur wordt uitgereikt aan derden. De rechter was eerder nog tot een ander […]
De Fiod heeft maandag een 67-jarige man uit Wateringen aangehouden voor het op grote schaal maken van valse facturen voor niet-geleverde kleding. Het is voor de man geen nieuwe ervaring, want twee jaar terug stond de opsporingsdienst ook al op de stoep wegens hetzelfde vergrijp, waarmee voor vele miljoenen is gefraudeerd.
Een voormalige vastgoedondernemer uit Groningen is door het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland beboet met € 25.000 wegens valsheid in geschrifte met huurcontracten van door hem verhuurde woningen. Aan de partner van de man werd een boete van €10.000 opgelegd.
Twee broers van 37 en 44 jaar uit de omgeving van Emmen hebben volgens justitie van 2015 tot en met 2020 valse facturen laten boeken in hun administraties en vervolgens laten verwerken in omzetbelastingaangiftes. Bij de rechtbank Overijssel stonden de broers deze week terecht wegens valsheid in geschrifte en omzetbelastingfraude.
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hoofdverdachte Ger Visser in de Eurocommerce-zaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en drie maanden wegens valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Het hof acht bewezen dat de oud-bestuurder huurovereenkomsten vervalste om daarmee financiering voor Eurocommerce los te krijgen. Ook onttrok Visser in het zicht van het faillissement vermogen aan Eurocommerce […]
Een belastingadviseur is door het gerechtshof Amsterdam wegens valsheid in geschrifte veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man claimde ten onrechte zorgkosten in een groot aantal IB-aangiften van klanten, die daar zelf niets vanaf wisten.
De rechtbank Limburg heeft een boekhouder veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden. Als boekhouder van twee eenmanszaken die de rechtbank als spookbedrijven aanmerkt, maakte de man valse arbeidsovereenkomsten, salarisspecificaties en werkgeversverklaringen op.
De Rijksrecherche heeft afgelopen maandag in Amsterdam een 52-jarige ambtenaar van de Belastingdienst aangehouden op verdenking van ambtelijke corruptie, computervredebreuk, valsheid in geschrift, schending van zijn geheimhoudingsplicht en witwassen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).
Naar het oordeel van de kantonrechter staat voldoende vast dat een teamleider bij een bedrijf de uitslag van een spoedcoronatest heeft vervalst en dat vervalste bewijs heeft toegestuurd aan de werkgever. Die handelwijze levert naar het oordeel van de kantonrechter een dringende reden op, die het ontslag op staande voet rechtvaardigt.
Een belastingadviseur is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf van 180 uur voor het meermalen plegen van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Ook is de man gedurende 3 jaar ontzet uit het recht om op te treden als belastingadviseur.
