Alle valsheid in geschrifte

Man aangehouden voor oplichting met investeringen in bitcoinfabriek

20 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden, meldt de fiscale opsporingsdienst. De Apeldoorner was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Lees meer

FIOD houdt drie verdachten aan voor btw-fraude met huurcontracten

5 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 4 april twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn die dag drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden. Lees meer

Gevangenisstraffen geëist voor fraude met geldlening van RVO voor technostarters

27 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft woensdag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 18 maanden – waarvan zes maanden voorwaardelijk – geëist tegen twee 50-jarige mannen. Het OM verwijt hen valsheid in geschrift, oplichting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor circa 850.000 euro en het witwassen van inkomsten hieruit. Lees meer

FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek

15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Lees meer

OM wil ruim 6 miljoen euro afpakken van bestuurder goede doelenstichtingen

5 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag in de rechtbank Den Bosch dat bij een voormalig bestuurder van goede doelenstichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. De bestuurder heeft dit geld volgens het OM tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrifte en verduistering van gelden van goede doelen. Lees meer

Topfiscalist veroordeeld tot 20 maanden cel

28 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Ex-topfiscalist René V. is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twintig maanden plus tien maanden voorwaardelijk, meldt het FD. De voormalig partner van advieskantoor Loyens & Loeff is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschrifte bij vier stichtingen voor goede doelen waarvan Lees meer

Drie jaar cel geëist in omvangrijke fiscale fraudezaak

28 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft donderdag drie jaar cel en een beroepsverbod geëist tegen trustdirecteur Edwin de Ruiter in een omvangrijke trustfraudezaak. Medeverdachte en fiscalist Eduard P. hoorde bij de rechtbank Amsterdam een eis van 27 maanden. De Ruiter wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Lees meer

Afbetaling met dikke BMW mocht van Accountantskamer

3 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft bakzeil gehaald tegen een accountant die een van witwassen verdachte cliënt zou hebben geholpen door valse facturen op te maken en zich te laten betalen met onder meer een dikke BMW. Hij zou daarmee onprofessioneel en niet integer hebben gehandeld. De Accountantskamer vond het allemaal maar dunnetjes en verklaarde de Lees meer

Onderzoek FIOD naar dochterbedrijven SHV

30 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV. Econosto Mideast, Mammoet en Nutreco worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Een woordvoerder van het OM bevestigt de verdenkingen tegenover NRC. Eerder werd al bekend dat de AFM vanwege de zaak Lees meer

Geen strafzaak tegen drie voormalige topaccountants KPMG

19 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM is niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank Utrecht in de zaak tegen drie voormalige topaccountants van KPMG, meldt het FD. Daarmee is vervolging van Jack van R., Renze H. en Dirk Jan. R van de baan. De drie werden door het OM verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte rond de vermoedelijke omkoping van Saoedische en Surinaamse Lees meer