Tegen een 56-jarige man die honderden valse facturen heeft gestuurd, is vrijdag een gevangenisstraf van een jaar geëist. Ook nadat hij tegen de lamp was gelopen, wist de man niet van ophouden: er gingen nog eens 56 valse rekeningen de deur uit.
Na doorhaling nu 9 maanden celstraf voor frauderende RA
Aan een RA die als eigenaar-bestuurder jarenlang fraudeerde met de belastingaangiften van zijn kozijnenfabriek is na een doorhaling van 10 jaar in 2017 nu een celstraf van 9 maanden opgelegd bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De voormalige accountant erkende eerder dat hij opzettelijk onjuiste BTW-aangiften heeft gedaan om de liquiditeit “binnen de club” te houden.
FIOD: verhullende constructies bij verbouwingen manege
De FIOD heeft dinsdag drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.
Taakstraf voor Robert Moszkowicz wegens belastingfraude
Voormalig advocaat en fiscalist Robert Moszkowicz (67) is na een onderzoek naar omzetbelastingfraude woensdag door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor valsheid in geschrifte en het niet voeren van een deugdelijke administratie voor het juridisch advieskantoor dat op naam stond van zijn vrouw.
OM eist 3,5 jaar cel tegen voormalig Vestia-bestuurder Staal
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de Rechtbank Rotterdam 3,5 jaar celstraf geëist tegen voormalig bestuurder van woningbouwcorporatie Vestia Erik Staal.
BPM-fraude op bestelling bij import dure auto’s: werkstraf geëist
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank Zwolle een werkstraf geëist tegen een 54-jarige man vanwege valsheid in geschrifte en het onjuist invullen van maandaangiften voor de BPM.
12 maanden cel geëist voor herhaalde (belasting)fraude
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist tegen een verdachte van belastingfraude. Het OM verwijt de verdachte horecaondernemer op verschillende manieren omzetbelastingfraude, valsheid in geschrifte en valse aangifte gepleegd te hebben.
40 maanden celstraf geëist tegen geschrapte RA vanwege faillissementsfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Den Bosch celstraffen tot 40 maanden geëist tegen vijf verdachten van faillissementsfraude. Volgens het OM waren de verdachten gedurende de periode 2013 tot en met 2016 betrokken bij meerdere faillissementen waarin fraude is gepleegd. Het tekort in de boedel van de betreffende faillissementen die onderwerp van het onderzoek zijn, is […]
OM eist celstraf tegen eigenaar bouwbedrijf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen de voormalig eigenaar van een bouwbedrijf, zijn vrouw en zijn ex-vrouw. Het OM verwijt de voormalig eigenaar het boeken van privé-kosten op de zaak, valsheid in geschrift en omzetbelastingfraude. De vrouwen zouden hebben geholpen om de fraude te plegen en gelden wit te wassen. […]
Geld recreatieparken witgewassen: OM eist drie jaar cel
Het OM heeft maandag tegen een man en een vrouw uit Soest respectievelijk drie en anderhalf jaar cel geëist wegens valsheid in geschrifte en witwassen. Tegen diverse bedrijven van het echtpaar zijn bovendien geldboetes van in totaal € 220.000. Ook heeft de officier van justitie geëist dat vier in beslag genomen recreatieparken en een bedrag […]