In een omvangrijke cybercrime-zaak zijn afgelopen week in Groningen en Eelderwolde twee medeverdachten aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van ruim € 75.000 aan cryptovaluta.
In totaal zijn zes mensen opgepakt vanwege deze zaak. Op 20 juli 2021 werden drie verdachten aangehouden in een vakantiehuisje in de provincie Groningen, een vierde verdachte werd een dag later op Schiphol in de kraag gegrepen. Ze worden verdacht van bankhelpdeskfraude, simkaartswapping, witwassen en het kopen van betaalfraudepanels op grote schaal. ‘Door zich als bankmedewerker voor te doen, hebben de verdachten aanzienlijke geldbedragen ontfutseld en bankrekeningen van slachtoffers geplunderd’, aldus het OM.
Valuta getraceerd
Afgelopen maand werden tijdens een doorzoeking diverse laptops, telefoons, sieraden, € 4.000 aan contanten, een klompje goud en dure merkkleding in beslag genomen. ‘Uit verder onderzoek is gebleken dat de hoofdverdachte, een 18-jarige man uit Eelderwolde, over cryptovaluta beschikt. Het gaat om een geldbedrag van ruim € 75.000, dat zeer waarschijnlijk is verkregen uit de helpdeskfraude.’ De hoofdverdachte, die nog in voorlopige hechtenis zit, heeft met de hulp van de nu aangehouden medeverdachten het bedrag van ruim € 75.000 weggesluisd, vermoedt het OM. ‘Dit heeft niet gewerkt. Met inzet van de politie zijn de cryptovaluta getraceerd en inmiddels in beslag genomen.’
Vanwege het wegsluizen van de cryptovaluta worden de medeverdachten verdacht van betrokkenheid bij witwassen. Eén van hen is vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die de voorlopige hechtenis onder voorwaarden heeft geschorst. De andere is heengezonden na opmaken van een proces-verbaal, maar beiden blijven verdachten.
