• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Grootschalig witwasonderzoek naar cryptovaluta, beslag op 25 miljoen euro

Grootschalig witwasonderzoek naar cryptovaluta, beslag op 25 miljoen euro

Nieuws

8 november 2021 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een gecombineerd onderzoek dat gericht was op het leggen van beslag op cryptowallets, meldt justitie. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta, zoals Bitcoin en Ethereum.

Bij het leggen van het strafvorderlijk beslag hebben diverse crypto-exchanges in binnen- en buitenland medewerking verleend aan de FIOD en het OM. Zij zijn daartoe volgens de Nederlandse wetgeving verplicht. Hierdoor was het mogelijk om de inhoud van diverse digitale cryptowallets beheerd door criminelen met een totaalwaarde van meer dan 25 miljoen euro af te pakken.

Cryptovaluta populair onder criminelen

Het bezit en gebruik van cryptovaluta is populair onder criminelen, omdat ze cryptovaluta als anoniem ervaren en deze snel wereldwijd te verplaatsen zijn. Cryptovaluta worden dan ook veel gebruikt als betaalmiddel voor verschillende soorten van criminaliteit. Niet alleen in de cybercriminaliteit zoals gijzelsoftware, maar ook als betaalmiddel in de gedigitaliseerde vormen van criminaliteit zoals malafide hostingsdienstverlening. Daarnaast komt justitie cryptovaluta ook steeds vaker tegen in criminaliteitsvormen als drugs- en mensenhandel, fraude en belastingontduiking, meldt het OM. Tijdens het recente onderzoek is gebleken dat criminelen ongewenste koerswisselingen tegengaan door de cryptovaluta om te zetten in zogenoemde ‘stable coins’ zoals USDT. Dit zijn cryptovaluta waarvan de waarde is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Hiermee elimineren de criminelen de elementen van onzekerheid qua koersschommelingen.

Verdachten onderzoek

Justitie meldt dat sommige van de verdachten uit Nederland komen, anderen hebben een buitenlandse nationaliteit. Met inachtneming van geldende internationale afspraken zullen de buitenlandse verdachten worden overgedragen aan de daartoe aangewezen buitenlandse autoriteiten.

 

Bron: OM

Categorie: Nieuws Tags: belastingontduiking, cryptocurrencies, FIOD, witwasonderzoek, witwassen

Tags: belastingontduiking, cryptocurrencies, FIOD, witwasonderzoek, witwassen

Gerelateerde artikelen

18 juni 2025

Hof spreekt acht verdachten vrij in witwaszaak rond stortingen van €500-biljetten

17 juni 2025

Fiscale boete voor oud-voorzitter FC Twente geschrapt in zaak rond Tadic-transfer

11 juni 2025

Eerste Kamer stemt in met Wet plan van aanpak witwassen

19 mei 2025

Celstraffen geëist tegen ‘fiscaal adviseurs van de soevereinen’

Docenten

Roger van de Berg
Debby Kettler
Debby Kettler
Rohalt Janssens
Willem Veldhuizen
Guney Bagislayici
Barry Willemsen
Patrick Wille
Hans Tabak
Pieter Kok
Edwin de Witte
Martijn Paping
Martijn Paping
Hanneke Kroonenberg
Casper Mons
jan wietsma
Jan Wietsma
Kees Beishuizen
Bram Lemmens
Derwish Rosalia
Joost Severs
Ludo Mennes
Bernard Schols
Bob van Leeuwen
Saskia Jacobsen
Almer de Beer
Almer de Beer
John Bult
Imke Bos
Martijn Bedaux
Koert van Loon
Geert Witlox
Wilbert Nieuwenhuizen
Erik van Toledo
Marja van den Oetelaar
Kirsten Roskam
Teunis van den Berg
Bob de Koning
Heleen Elbert
Ewoud de Ruiter
Martine Cranendonk
Kirsten Kievit
Joep Swinkels
Martin de Graaf
Chanien Engelbertink
Jeroen Knol
Jan Mooren
Arnaud Booij
Albert Heeling
Winfred Merkus
Herman van Kesteren
Ron Mulder
Alex Schrijver
Chris Dijkstra

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 13 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 12 weergaven

  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 10 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 5 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen