Volgens het OM konden klanten via Knaken geld omwisselen voor cryptovaluta, cryptomunten verkopen en digitale activa laten bewaren. Voor dergelijke activiteiten is een vergunning van de AFM vereist, maar die heeft het bedrijf niet gekregen. Knaken heeft daarop zijn dienstverlening beëindigd en zegt te werken aan een “zorgvuldige en juridisch verantwoorde afhandeling” van de activiteiten.
Het OM betwijfelt echter of die afwikkeling ordelijk verloopt. Volgens justitie worden klanten inmiddels niet meer uitbetaald. Om te voorkomen dat de afwikkeling verder ontspoort en om de belangen van de vele klanten te beschermen, heeft het OM in het openbaar belang het faillissement aangevraagd. De rechtbank moet zich nog over dat verzoek uitspreken.
Curator moet ordelijke afwikkeling waarborgen
Het aanvragen van een faillissement behoort tot de civiele taken van het OM. Wanneer de rechtbank het faillissement uitspreekt, krijgt een curator de leiding over de afwikkeling van het bedrijf. Die kan het aanwezige vermogen inzetten om schuldeisers, waaronder klanten, zoveel mogelijk te voldoen. Het OM benadrukt dat het na een eventuele faillietverklaring geen rol heeft bij de verdere afhandeling van het faillissement.
Knaken stelt zelf nog niet failliet te zijn. Volgens het bedrijf kan naar verwachting per 1 juli worden begonnen met de uitvoering van een afwikkelplan, dat onder juridische begeleiding en met inachtneming van de toepasselijke verplichtingen wordt uitgevoerd.
Strafrechtelijk onderzoek FIOD
Naast het civiele traject loopt een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar mogelijke strafbare feiten. Dat onderzoek is volgens het OM mede gestart naar aanleiding van de signalen en aangifte van de AFM.
In dat kader zijn op 29 juni meerdere doorzoekingen verricht. Daarbij zijn digitale gegevensdragers in beslag genomen en is beslag gelegd op vermogen van de onderneming, meldt het OM. Er zijn geen aanhoudingen verricht.
Het OM benadrukt dat het faillissementsverzoek en het strafrechtelijk onderzoek strikt van elkaar zijn gescheiden en door verschillende teams worden behandeld.
