Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank Rotterdam verzocht om cryptodienstverlener Knaken en de gelieerde Stichting Knaken Payments failliet te verklaren. Aanleiding zijn signalen van de AFM over een “zeer zorgwekkende situatie” bij het bedrijf, dat zonder vereiste vergunning cryptodiensten aanbood en inmiddels is gestopt met zijn activiteiten.
De AFM heeft online bank bunq een boete van € 170.000 opgelegd wegens het niet tijdig reageren op klachten van klanten die slachtoffer waren geworden van online fraude. Volgens de toezichthouder heeft bunq in zeven gevallen de wettelijke reactietermijn overschreden, waardoor gedupeerde klanten langdurig in onzekerheid verkeerden.
De Europese anti-witwasautoriteit Amla heeft aan geselecteerde ondernemingen een zogeheten testuitvraag gedaan in het kader van de ontwikkeling van een nieuw risicomodel.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) blijven nadrukkelijk aandacht houden voor de dienstverlening van accountantsorganisaties aan cliënten met Russische banden, melden de toezichthouders in een gezamenlijke verklaring.
Een schroothandel haalt in korte tijd een jaaromzet met de in- en verkoop van goud van 65 miljoen euro. Het goud werd getransporteerd in de kofferbak en in het controledossier van de accountant staat vrijwel niets over deze lucratieve handel. De accountant had volgens de AFM juist bij een risicovolle handel als in goud oog moeten hebben voor risico’s op fraude.
De AFM meent dat de voormalige EY-accountant die de jaarrekening 2019 van vliegtuigbouwer Airbus van een goedkeurende verklaring voorzag onvoldoende onderzoek heeft gedaan. Zo had hij geen of onvoldoende controle-informatie verkregen om het risico op fraude naar een aanvaardbaar risico terug te brengen, stelt de AFM in een tuchtklacht.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een toename in signalen van hypotheekfraude en roept financieel dienstverleners op tot extra waakzaamheid. In haar toezichtwerkzaamheden zal de AFM de komende jaren extra aandacht besteden aan dit onderwerp.
De zich ‘fiscaal en financieel adviseur’ noemde E.J. Hogervorst heeft Grinta Invest gepromoot, beleggers aangebracht en hen aangeraden om met grote bedragen in te stappen bij de illegale vermogensbeheerder. Hij maakte zich zo schuldig aan het medeplegen van illegaal vermogensbeheer. De AFM heeft in november 2021 gewaarschuwd tegen Grinta Invest. Ernstig De AFM noemt dit ernstig. Mede […]
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft eind december een bestuurlijke boete van €94.000 opgelegd aan Zwaan Finance. Deze BV is eigendom van Harry Mens, makelaar maar vooral bekend als presentator van het tv-programma Business Class.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert de Leidraad duurzaamheidsclaims. Met deze leidraad geeft de AFM handvatten aan financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders voor het doen van correcte, duidelijke en niet-misleidende duurzaamheidsclaims.
